HSBC затваря инвестиционния фонд Hermitage Business RusLetter
Британската банка HSBC Holdings Plc закрива инвестиционния фонд Hermitage, който управлява от името на Hermitage Capital Management Ltd на Бил Браудър, съобщи Bloomberg.
Браудър и Ермитаж
Браудър съосновава Hermitage Capital с милиардера Едмънд Сафра през 1996 г. Според Браудър до 2004 г. Hermitage е най-големият чуждестранен собственик на български акции с активи за $4 млрд. Но в края на 2005 г. Браудър неочаквано получава забрана да влиза в България, въпреки че има валидна виза. През 2008 г. Магнитски беше арестуван по обвинения в организиране на укриване на данъци, а година по-късно почина в затвора. Представители на Hermitage Capital твърдят, че адвокатът е бил измъчван в затвора, след като е разкрил измамна схема за възстановяване на ДДС на стойност 230 милиона долара, организирана от българската полиция и данъчни служители.
Миналата седмица в Москва започна задочен процес срещу Браудър и Магнитски по обвинения в укриване на данъци над 522 милиона рубли. съгласно част 2 на чл. 199 от Наказателния кодекс (максимално наказание - лишаване от свобода до пет години). Според разследващите обвиняемите са фалшифицирали данъчни декларации и са ползвали неправомерно облаги. Именно по това дело Магнитски беше арестуван през 2008 г. Според разследващите той е участвал в счетоводството и данъчната отчетност на регистрираните в Калмикия офшорки Dalnyaya Step LLC и Saturn Investments LLC. Първият в интерес на Hermitage през 2001 г. беше съдебен процес срещу Сбербанк за провеждане на извънредно събрание на акционерите. Вторият, заедно с Dalnaya Steppe и група други компании през 2002 г., номинира Браудър в борда на директорите на Газпром. И двете LLC са заподозрени в укриване на данъци през 1998-2004 г. от "инвалид"схема, когато повече от половината служители на организацията са с увреждания, в онези дни беше възможно да се спести половината от данъка върху доходите. Hermitage потвърди, че и двете LLC са собственост на фондацията, но нито адвокатската кантора на Магнитски Firestone Duncan, нито лично Магнитски, някога са участвали в тяхното управление или данъчна администрация. В още едно криминално дело Браудър е заподозрян в участие в незаконно закупуване на акции на Газпром.