Кои са казахите, които са в „панамския списък“, Central Asia News on
От друга страна, разбираемо е спокойствието, с което домораслите торби с пари поеха Панамската вълна. Никой не ги обвинява в извършване на престъпления и няма да ги обвинява, а информацията, публикувана на сайта на ICIJ, е явно гнила. Тези данни бяха известни още през 2013 г. и, както се казва, куршумът прелетя - и да. Повечето от собствениците на офшорни сметки само увеличиха капитала си.
Една от най-ярките фигури в разкритията беше честата част от списъка на Forbes, 42-годишнатаАйгюл Нуриева. Според последните данни (в края на 2015 г.) нейното състояние се оценява на920 милиона долара. Но днес бизнес дамата изглежда преживява трудни времена.
През годините е работила в ABN Amrobank, Halyk Bank of Kazakhstan, Credit Suisse, Kazinvestbank, Kazkommertsbank, както и в националните компании KazTransOil, Air Astana, KazMunayGas, Kazakhtelecom. Името й се свързва с такива структури като Bodam B.V., Alnair Capital LLP, Alnair Capital Holding JSC, както и със семейството на министър-председателя на КазахстанКарим Масимов.
По-рано беше съобщено, че в резултат на сливането Tele2 Group ще изкупи 49% дял в Mobile Telecom Service LLP (Tele2 Kazakhstan) от Asianet, чийто краен бенефициент е Айгул Нуриева. Цената на емисията е 128 милиона шведски крони (15 милиона долара) и 18% дял в създаваното съвместно предприятие. Така шведската Tele2 ще получи 31% в съвместното предприятие, а делът на Нуриева, като се вземе предвид собствеността върху акциите на Kazakhtelecom, ще бъде около 30%.
Панамските документи споменават Айгул Нуриева като акционер и краен бенефициент на регистрираната в Лондон Asling Enterprise Ltd и като директор и акционер на DUPLEX INVESTMENT HOLDINGS LTD.Британски Вирджински острови.
ПартньорБулата Утемуратова, член на борда на директорите на ForteBank JSCТимур Исатаев фигурира не само в списъците на Панама, но и в класацията на най-влиятелните бизнесмени на Казахстан. Според forbes.kz той притежава 7,5% от Nova Leasing JSC, която е мажоритарен акционер в Bank Kassa Nova JSC. Той е и основател на Verny Investments Holding LLP, компанията майка на Verny Capital JSC. Освен това има дял във внесения уставен капитал на ForteBank АД в размер на 4,89% (към 2015 г.).
Разбира се, не без "евразийското трио". Вярно, само двама от неговите представители попаднаха в "панамските списъци" -Александър Машкевич., чието състояние, според списание Forbes, през 2016 г. възлиза на 1,5 милиарда долара, иПатох Шодиев, чиито лични спестявания се оценяват на 1,6 милиарда долара. Припомняме, че тези бизнесмени, заедно с техния колега в олигархичния цехАлиджан Ибрагимов притежават 60% дял в ERG S.a.r.l. (бивш ENRC), чиито основни активи са TNC Kazchrome JSC, SSGPO JSC, Aluminium of Kazakhstan JSC, Kazakhstan Electrolysis Plant JSC, Eurasian Energy Corporation JSC, Shubarkol Komir JSC, Pavlodar Machine-Building Plant, TransCom Transport Group, ERG Sales Kazakhstan, Business and Technology Services LLP, Eurasian Group LLP.
Освен това триото бизнесмени притежава Евразийска финансова компания АД (по 33,33%) - холдингова компания, включваща Евразийска застрахователна компания, Евразийска банка АД, Евразийски накопителен пенсионен фонд АД и Евразийски капитал АД.
Скандалът с офшорките удари и тези, които са свързани с "евразийците" или работят за тях. В списъцитесобственици на офшорни сметки са братът на Шодиев -Рауп Шодиев и заместник-председателят на борда на Eurasian Bank JSCНурбек Аязбаев.
В списъците има и пилета, излетели от гнездото, направено от покойнитеНурлан Капаров иЕрболат Досаев. Родом от "Акцепт"Алимбек Сейдулаев заема десетия ред в "Панамското досие". Репутацията на Сейдулаев е впечатляваща - председател на борда на Lancaster Invest, директор на Lancaster Holding Pte.Ltd и Lancaster Mining Pte.Ltd, председател на борда на директорите на Kazinvestbank JSC, директор на Berkut Mining LLP и BK Gold LLP, председател на борда на директорите на Syrymbet JSC, председател на Надзорния съвет на Минна и металургична компания Васил ievskoye LLP, Boke LLP и Data Mining LLP, член на Съвета на директорите на RT JSC S Decaux.
Сред известните личности, включени в списъка, се открояват следните:
-Айбек Байсакалов, в миналото действащ заместник-председател на борда на холдинга Kasipkor, който създава мрежа от колежи от световна класа. Известен е и с работата си в Националния аналитичен център към правителството и Националната банка. Що се отнася до бизнес интересите на Байсакалов, информация за връзката му със Smart.GYM (фитнес център в Астана) и Sm Event Consultancy Ltd, консултантска служба с разрешение за пребиваване в Лондон, може да бъде намерена в публичното пространство.
-Александър Чуб, основател на Taunigma, председател на борда на директорите на Taulink в Казахстан. Такива бизнес структури като NT GROUP LLP, Intway са свързани с неговото име. Между другото, за последното. Всъщност изглежда като банална "пирамида", защото предлага "уникални начини" да печелите пари в мрежата. Както се казва в многобройните рецензии, които са пълни с интернет,„През 2005 г. двама граждани - единият от Казахстан, другият от България (гражданин Чуб А.М. и Попов Е.Г.) организираха определена компания, наречена Intway World Corporation.
И дейността на компанията започна с измама…”, „Само по груби оценки, като се вземе предвид приблизителният брой на гражданите, измамени от Intway World Corporation, може да се предположи, че около 21 000 000,00 щатски долара са били откраднати чрез схемата за продажба на облигации. ".
-Александър Гужавин, бивш ръководител на Dostar Invest Company LLP. Впоследствие Гужавин заема длъжностите генерален директор в компанията за развитие Capital Partners (чиито дъщерни дружества са търговски център Metropolis, Ritz-Carlton Москва и др.) И ски курорт Kokzhailau Ltd. Сега се занимава с частен бизнес.
Разбира се, това не е пълният списък на представителите на казахстанския бизнес, които попаднаха в полезрението на журналистите от ICIJ (за останалите ще продължим в следващия брой). За съжаление, на практика е невъзможно да се установи къде и за какви цели през офшорни компании текат милиони и милиарди, спечелени в Казахстан. Не е толкова трудно да се отгатне обаче.
Например същият Патох Шодиев, който, както разбра ICIJ, е станал бенефициент на 25 офшорки за четиринадесет години, чрез тях притежава самолет за 19 пътници, 73-метрова луксозна яхта, дялове в неназована българска фирма...