Разследване на RBC за това как контрабандата е била внесена през митницата на Санкт Петербург - Митнически новини
RBC получи митнически документи от ULS Global, илюстриращи схемите, по които се внасят нелегални стоки в страната. Борбата с контрабандата, чийто оборот се оценява на милиарди долари, може да е причината за скорошните рокади в ръководството на ФСБ
Ако е така, тогава говорим за стокови потоци за милиарди долари. Само транспортната и логистична компания ULS Global, с която се твърди, че Уваров е свързан (митническите документи на компанията бяха на разположение на RBC), годишно внасяше стоки на стойност 2 милиарда долара, казва бивш служител. Това означава, че потенциалните плащания към бюджета трябваше да бъдат 600–750 милиона долара.
Проверете Путин
Но изведнъж стана дума за нелегален внос. Премиерът остана недоволен от борбата с контрабандата. „И резултатът в такива случаи е затвор. Къде са кацанията? - възмути се Путин, като припомни, че преди няколко години разпръсна цялото ръководство на митниците, поставяйки начело Андрей Белянинов. „И какво? И каналите както работеха, така и продължават да работят. На един от пазарите все още има стоки за над $2 млрд. Те не са унищожени досега и няма собственици“, продължи премиерът. След срещата той възложи на ФСБ и Министерството на вътрешните работи да засилят борбата с контрабандата и фалшивите стоки (фалшиви стоки).
След 28 дни московските власти затвориха Черкизовския пазар, най-голямата база за търговия на едро с дрехи и потребителски стоки. Според правоприлагащите органи на пазара са били съхранявани 6 хиляди контейнера с контрабанден товар на стойност $2 млрд. Скоро последва продажбата на активите на групата AST, съсобственик на Черкизовския пазар, а един от бенефициентите Телман Исмаилов замина за известно време в Турция.
Мястото на Черкизовския пазар обаче скоро беше заето от Садовод и търговски център Москва, твърдят двама митнически брокери и петербургски предприемач, внасящ дрехи и обувки. Според събеседниците на РБК оттам търговците на едро доставят контрабандни стоки в цялата страна.
Според изпълнителния директор на "Союзлегкопром" (обединяващ местните предприятия от леката промишленост) Игор Улянов обемът на контрабандните доставки на стоки от леката промишленост в България през 2015 г. може да възлезе на 0,5-1 трилиона рубли. Проблемът е потвърден от ръководителя на Националния обувен съюз Наталия Демидова. Всяка година в България се продават поне 500 милиона чифта, казва тя. Около 100 милиона чифта се произвеждат в страната, други 300 милиона са официален внос. Липсващите 100 милиона чифта са минималното количество нелегални доставки.
Жербои и претоварване
„Така печелят пари половината пенсионери от Виборг, ние ги наричаме „тушканчета“, казва бизнесмен от Санкт Петербург, който внася дрехи и обувки, пожелал да остане анонимен. Рано сутринта тушканчета пресичат руско-финландската граница с лични автомобили. Във Финландия вече ги чака камион с 20 тона стока, която е разпределена между двеста коли по 100 кг на кола. Физически лица легално транспортират стоки уж за лични нужди, без да плащат мита. Служители на митническия пункт помагат на совалките да преминат бързо границата. От българска страна ги чака друг камион, в който се товарят стоки. Според събеседника на RBC, тушканчетата успяват да направят до три двупосочни пътувания на ден, като печелят 3 хиляди рубли.
Контрабандистите от среден клас практикуват по-сложни схеми. Например камион със стоки, дрехи и електроника законно напуска съседна държава. Но на българската граница шофьорът дава правона митническия служител втори комплект декларации, от които следва, че тежкотоварният камион превозва строителни материали - стока, която се облага с ниски митни сборове. Инспекторът пропуска колата без допълнителен контрол, рентген или проверка. Камионът се изпраща до митническия терминал, където трябва да се извърши митническото оформяне.
По пътя обаче камионът се превръща в склад. Там се късат пломби, разтоварват се дрехи и електроника, в колата се товарят тухли или развалини, посочени в декларацията. Пристигайки на митническия терминал, камионът преминава митническото оформяне без никакви проблеми. След това строителните материали отново се отвеждат в склада, за да заменят нова партида скъпи стоки. Такава схема се нарича "претоварване", тя е описана в решението за образуване на наказателно дело за неплащане на мита срещу бизнесмена Дмитрий Зарубин от Санкт Петербург и неговото обкръжение (РБК разполага с копие от решението).
Шест месеца по-рано на летище Пулково ФСБ арестува 20 тона iPhone и друго оборудване, доставено под прикритието на фоторамки. След това бяха проведени претърсвания в офисите на същата ULS Global и бяха иззети печати от ULS-Broker, митнически брокер, включен в групата, каза източник от компанията пред RBC.
Изпращане до никъде
ULS Global е голяма транспортна и логистична компания за стандартите на Северозападния регион. Притежава осем товарни самолета, 350 коли и морски ферибот. Собственици на групата са българските бизнесмени Игор Хавронов и Леонид Кузмин, както и турският гражданин Джебраил Караарслан. Според бивш служител на ULS основната логистична схема изглежда така: стоките от Турция, Китай и европейските страни се доставят по въздух до Талин, където се товарят на камиони, които отиват в естонското пристанище Sillamäe, а оттам отплават с ферибот до Ust-Luga, където се извършва митническото оформяне.
„Компанията под различни знаци работи от началото на 2000-те години, през 2010 г. внасяше до хиляда камиона месечно в България, сега след скок на валутния курс и спад на вноса – 150-200 коли“, казва бивш служител на ULS, пожелал анонимност.
РБК също така поиска от Федералната митническа служба да отчете какви стоки са внесени в България с автомобилите, посочени в транзитните декларации на посочените дати (това е единственият начин да се проследи подмяната на документи). Митниците обаче смятат, че подобна информация "има ограничен характер и не може да се изпраща на търговски организации".
Бивш служител на ULS разказва, че от 150-200 камиона, които компанията внася в България всеки месец, половината са турски стоки, 30% са китайски и 20% са европейски. Годишната цена на доставките, според неговите изчисления, надхвърля 2 милиарда долара.
Високи покровители
Бивш служител на ULS в разговор с RBC предполага, че Павел Смолярчук, оперативен служител на Главно управление за борба с контрабандата (GUBK) на Федералната митническа служба на България, и началникът на 7-ми отдел (наблюдава митниците) на отдел K на SEB FSB Вадим Уваров биха могли да осигурят патронаж на групата. В подкрепа на тези думи източник, близък до ФСБ (за нейната роля по-долу), предостави на RBC електронна кореспонденция, която представители на ULS уж са имали със Смолярчук и Уваров. Дмитрий Нестеренко, бивш партньор на съсобствениците на ULS по редица проекти, предаде тези писма на ФСБ.
Премахване на конкурент
Бизнесменът, чрез адвокати, каза пред RBC, че нито той, нито неговите служители са се занимавали с митническо деклариране на стоки. Според Зарубин истинската причина за ареста му е конкуренцията с ULS и желанието на съсобствениците на тази компания да го „изтласкат от пазара“. Според източник, близък до Зарубин, собствениците на ULS не харесват факта, че бизнесменът превозва стоки от Финландияот турски произход: уж те искали да монополизират логистиката и митническото освобождаване на такива продукти.
Зарубин и неговото обкръжение - в допълнение към неплащането на мита - са обвинени в организиране на престъпна общност (чл. 210 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Това, за разлика от "контрабандната статия", позволява задържането им в ареста. Задържаните са в затвора вече десет месеца, включително и сестрата на Зарубина, майка на шестмесечно дете по време на ареста.
В разговор с RBC Игор Хавронов каза, че нито той, нито ULS имат нещо общо с ареста на Зарубин.
Залавяне на брокера
Една октомврийска вечер във фоайето на модерния хотел „Санкт Петербург“ влезе Борис Авакян, служител на отдела на Rosreestr за Санкт Петербург. Regis на улица Николская в центъра на Москва. Отидох в италиански ресторант, седнах на една маса, написах SMS на закъснял събеседник - Вадим Уваров от ФСБ. Три минути по-късно той се появи. Мъжете вечеряха, пиха кафе и час и половина по-късно се разотидоха.
След срещата Авакян написа изявление до отдела за вътрешна сигурност (SSB) на ФСБ. Той твърди, че в ресторанта става въпрос за бизнес покровителството на Уваров на редица петербургски фирми, занимаващи се с митническо оформяне. Твърди се, че офицерът от ФСБ е поискал 3 милиона долара за това (РБК разполага с копие от изявлението на Авакян).
Те не отидоха в ъглите
Вътре в CSS делото на Наумов се води от Шеста служба, една от най-секретните структури на ФСБ. Тя беше отбелязана, придружена от високопоставени арести от последно време - губернаторите Никита Белих, Вячеслав Гайзер, Александър Хорошавин, кметът на Владивосток Игор Пушкарев.
Шестата услуга е създадена през 2008 г., има само 35 служители, казва източник на RBC, близък до CSS. „Това са гвардейци, които работят дори не за идея, а за пагони, имат безупречна репутация,нито един корупционен скандал за цялото време, - продължава събеседникът на РБК. - Хората живеят с 200 хиляди рубли. на месец ядат цаца и бяла българска кървавица, пият водка и работят с дни”. Но хората от "шесторката", според него, получават топла работа в държавната корпорация и са осигурени до края на живота си.
Както обяснява същият източник, контрабанда и задържане на посредник с 2 милиона рубли. а не нивото на Шеста служба, която се занимава с чиновниците, силите за сигурност и контрола върху бюджетните средства. Но този случай заинтересува специалистите, защото Вадим Уваров е важен за тях като представител на ФСБ и неговите началници.
Според Rosbalt преди няколко години Службата за икономическа сигурност на ФСБ (която включва отдел „К“) и CSS бяха смятани за приятелски структури - например те заедно победиха влиятелния отдел за борба с корупцията на Министерството на вътрешните работи, изпратиха неговия шеф Денис Сугробов и други висши офицери в затвора. Но тогава започна конфронтацията, служителите на SEB започнаха да попадат в развитието на специални служители. Според източника на агенцията в спецслужбата атмосферата е ескалирала през лятото на 2015 г., но тогава купоните някак си били "разпръснати по ъглите".
Изявленията на Авакян срещу Вадим Уваров се оказаха много полезни, ULS също се интересуваше от CSS, продължава събеседникът на RBC, близък до това ведомство. Специалисти проучиха кореспонденцията, публикувана от Нестеренко. В края на май в Уст-Луга беше задържан товар, доставен на ферибота ULS, турски дрехи, декларирани като строителни материали. Сега тече огледът на стоката, случаят е под личния контрол на началника на управлението на ФСБ за Санкт Петербург и Ленинградска област Александър Родионов, казва източник на РБК, като добавя, че инициатор на задържането е Шеста служба на СГБ.
Така основният резултат от борбата с контрабандата и нейната защитабеше победата на един от клановете във ФСБ, обобщава източник на РБК, близък до спецчастите.