Алексей Абасов, Виталий Абасов и тихи хора
Докато Украйна „дъвчеше“ изборите, арестите на Корбан и обсъждаше приемането (неприемането) от Върховната Рада на „безвизови закони, бивши обитатели на високи постове, които не са ангажирани с голямата политика, тихо теглят пари от страната в особено големи мащаби.
Всички участници са свързани със силни връзки от миналото, а схемите, разработени през годините, помагат на бивши служители успешно да въртят огромни суми в свой интерес, изпращайки ги в чужбина (по-специално в България), за да осигурят по-нататъшно благосъстояние. Любопитно е, че в тази схема са замесени бивши служители на Антимонополния комитет на Украйна (AMCU), които са близки до бившия ръководител на тази структура, известния политик Василий Цушко ...
И така, по ред. Както успя да разбере кореспондентът на Шепетовка, чрез кипърски офшорки с помощта на български граждани от Украйна се изтеглят пари (черни пари), които през Москва отиват в сметката на определена фирма в Рига. След това тези пари се легализират чрез инвестиране в недвижими имоти - купуват и реновират хотели, други големи сгради, в които в бъдеще ще бъдат открити казина и ресторанти ...
Пране на Алексей Абасов
LLC WISHER ENTERPRISE LV
Рег. Не. 50103545611
Ints Ozoliņš – (фигурен фигурант на латвийски гражданин)
Алексей Абасов (Олексий Абасов) - д.б. 26.12.1987 г. (гражданин на Украйна, топ мениджър, всъщност ръководител на компанията, тъй като той решава всички въпроси и е представител на собственика на парите)
Фирми учредители: (основен основател и в трите компании е Елена Павленко, гражданин на България)
AXOST INVESTMENTS LIMITED (внесени 960 t, евро)
Стасину 1, МициСграда 1, 1-ви етаж, апартамент/офис 4, Plateia Eleftherias, P.C. 1060, Никозия, Кипър Кипър
NAIDOO HOLDINGS LIMITED (внесени 1 милион евро 920 тона) 28 октомври, 1, Engomi Business Center, 1 st. Етаж, офис 104, Egkomi, P.C. 2414, Никозия, Кипър Кипър
CASNIX INVESTMENTS LIMITED (внесени EUR 960t) Stasinou 1, MITSI BUILDING 1, 1-ви етаж, апартамент/офис 4, Plateia Eleftherias, 1060, Никозия, Кипър Кипър
Финансирането преминава през банка AS ABLV (нейните представителства в Москва)
В края на 2014 г. са преведени 4 млн. евро, в момента е излязъл транш от 16 млн. евро
Рег. Не. 50003149401
Длъжностни лица (съсобственици) на банката:
Ърнест Бернис – р. 27.04.1973 г
Олег Фил – род. 12.12.1973 г
България, Москва (парите минават през този клон) Абасова
Бизнес център Noah's Ark, 4-ти етаж Podkopaevskiy per., 4-A Москва, 109028, България
И така, към героите. От горния списък се вижда, че от украинска страна, известен Алексей Абасов, роден през 1987 г., действа като „паунд“ в системата за „полагане“ и теглене на пари от Украйна. Тоест, 26-годишният човек пое всички трудности на „офшорните игри“ и действа като един вид „топ мениджър“ в тази схема.
Личността на това дете-чудо се отличава с факта, че в края на 2011 г. Алексей Акимович Абасов беше в списъка на щастливите собственици на много ценен парцел земя във Ворзел. Имаше ужасен скандал, когато депутатите от Съвета на Ворзелск в края на 2011 г. на закрито заседание раздадоха 145 парцела земя с обща площ от около 16 хектара. Светкавично са съставени актове за собственост на парцелите. Старите хора твърдят, че от списъка на щастливите собственици са били наети местни хораЖителите на Ворзеда са най-много десетина души, останалите са „бездомни“…
Земята е оформена постфактум, когато строителните работи вече са започнали на обектите. Съответно Алексей Акимович Абасов след това също се „хвърли“ върху строителството. По това време г-н Абасов беше само на малко повече от двадесет години, но намери пари за изграждането на имение в Приирпение, освен това някой първоначално лобира за неговите интереси за получаване на парцел от 0,116 хектара, тъй като едва ли може да се предположи, че длъжностни лица и бизнесмени са пуснали двадесетгодишното дете в кръга на щастливите собственици на елитен парцел ... "до Ворзел ...
Ковчегът наистина се отваря лесно. Алексей Абасов има влиятелен роднина или по-скоро брат. Виталий Акимович Абасов, роден през 1970 г Бивш ръководител на киевския градски клон на Антимонополния комитет на Украйна. Преди това Виталий Абасов ръководеше градския териториален клон на комитета в Севастопол. Преди това е заемал длъжността заместник-началник на отдел „Обжалване на решения в областта на обществените поръчки“ на комисията. Работил е като директор на Департамента за обществени поръчки и държавна поръчка на Министерството на икономиката на Украйна. С този човек са свързани редица скандали за обществени поръчки, но благодарение на своите покровители Виталий Абасов успя да не влезе в затвора по едно време, а просто смени работата си и често „с увеличение“ ...
По едно време бившият ръководител на Антимонополния комитет на Украйна Рафаел Кузмин, брат на бившия заместник-главен прокурор Ренат Кузмин, нарече Виталий Абасов „човекът на Цушко“, отбелязвайки, че той (Кузмин) и Абасов имат „прекрасни отношения“. Виталий Абасов наистина винаги се е отличавал със своите способностинамерете правилните връзки и изградете отношения с всички, но, както се казва в кулоарите на Антимонополния комитет на Украйна, той не винаги е споделял с кого има нужда, за което понякога е бил бит от съдбата ... Например, в края на 2011 г. Абасов се приземи "в партида" във връзка със скандала с обществените поръчки, ...
Тогава заместник-министърът на икономиката в кабинета на министрите на Азаров Александър Сухомлин беше отстранен от длъжност поради подозрение за корупция. По това време процедурата за обществени поръчки за организацията
Хранителните услуги за военнослужещите се извършваха от един доставчик на храни в интерес на няколко търговски структури, които се ползваха с лоялността на сегашния министър на отбраната Михаил Ежел. След Сухомлин поста загуби и ръководителят на отдела за обществени поръчки на Министерството на икономическото развитие и търговията Виталий Абасов. Облаци надвиснаха над Абасов под формата на затвор, но той все пак се размина и се върна на работа в Антимонополния комитет ....
А схемата за обществените поръчки беше красива тогава. Антимонополният комитет на Украйна, който по това време се ръководи от Василий Цушко, имаше право да протестира (обжалва) търгове (обществени поръчки, проведени на конкурентна основа). Тези правомощия бяха използвани от група заинтересовани страни в конфликта около закупуването от Министерството на отбраната на услуги за осигуряване на храна на войниците. Въз основа на „лява“, изфабрикувана жалба, Антимонополният комитет на Украйна блокира вече проведения търг и Министерството на отбраната беше „принудено“ – естествено изкуствено, да се обърне към Министерството на икономиката, където вече беше Виталий Абасов, за одобрение на покупката от един доставчик. Тогава, както вече беше описано по-горе, заместник-министърът на икономиката Александър Сухомлин, който участваше в координирането на тръжните процедури, беше уволнен и Цушко върна Абасов обратно в Антимонополния комитет на Украйна ...
Виталий Абасов, използвайки връзки с Василий Цушко, също се сближи в този момент с Антон Яценко, бютовец, който стана известен и направи състояние от нежни покупки. Той създаде такава система, когато стотици фирми, създадени от него, като мрежа оплитаха целия механизъм на обществените поръчки. За всяка услуга, документ, експертно мнение, допускане до наддаване или поместване на информация за поръчка е било необходимо да се плащат много пари по сметките на частни фирми. Впоследствие роднини и приятели на Яценко сформираха Тръжната камара на Украйна SGO, за която се твърди, че изпълнява функциите на обществен контрол върху реда в обществените поръчки. За няколко години тези частни паразитни фирми са усвоили около 2 милиарда долара...
Още докато работи в Министерството на икономиката, Абасов разработва схеми за издаване на разрешения от отдела за обществени поръчки за провеждане на процедури с един изпълнител. Поради големия брой лица, участващи във вертикала на властта, сумата за връщане се колебаеше от 3% до 4% от сумата на покупката. С появата на Сухомлин процесът на издаване на разрешения беше директно извършен от Абасов, който за успешното изпълнение на плана много бързо беше повишен от заместник-директор до директор на отдела за обществени поръчки. Освен това Абасов стана известен в министерството с факта, че предпочиташе да общува изключително с викове и нецензурни думи с представители на управителите на държавни средства, които дойдоха на приема. Очевидно му беше по-лесно да посочи на всички единствения правилен начин да получи одобрение от един изпълнител ...
А сега нека си представим обемите на „придобитите от преумора“ от тези господа през последните десет години ... И Яценко, и Цушко, и Сухомлин, и Абасов сега не са особено „блестящи“. Както се казва, парите обичат тишината и „тихите хора“ от Антимонополния комитет на Украйна ще ги използват максимално ... Във всеки случай схемите са разработени идокато в страната има объркване, можете да изтеглите милиони долари чрез „компании за полагане“, за да можете по-късно да живеете без тъга в същата България и да правите бизнес там. Така че случаят с братя Абасов, с покровителството и посредничеството на други началници, е жив и здрав ... Е, определено ще се върнем към тази тема в близко бъдеще ...