Операция "Плик", данъчна полиция, пране на пари, фирми - последни новини
Данъчни и престъпници се състезават в изобретателност
Дейностите на злодеите били дълбоко конспиративни. В отделен скрит офис в Киев от името на фиктивни и транзитни предприятия се съставяха придружителни документи за клиенти, както и документи за регистрация на фиктивни фирми. Тук бяха изготвени и съпроводителни документи за спешно закриване на тези фирми и отписване на частните предприемачи след приключване на използването им в схемата за преобразуване. Офисът разполагаше с компютърна техника със система клиент-банка, чрез която се извършваха транзакции за парични преводи. Паричните средства се съхранявали в отделни каси, които се доставяли от куриери на конвертационния център. След получаването и транспортирането на паричните средства до офиса от счетоводителите на конвертационния център, средствата се разпределяха между клиентите и се изготвяха счетоводни документи – данъчни фактури, актове за извършена работа и др. След като съпътстващата документация беше готова, за всеки клиент бяха оформени отделни пакети, които заедно с паричните средства се доставяха от куриерите на конвертационния център на представителите на клиентите.
По време на претърсванията са открити 300 хиляди гривни, 43 хиляди долара, 885 евро, записи на заповед на фиктивни предприятия на обща стойност над 50 милиона гривни, шест печата и бланки с отпечатъци от печати на предприятия, които имат признаци на фиктивност, повече от 25 системни блока със скрито счетоводство на участващите лица, първични финансови и счетоводни документи, потвърждаващи престъпна дейност, компютърна и офис техника, пакети. При претърсванията са намерени и иззети документи за теглене на пари в брой, новини от касата, дискове с информация.
Към момента организаторите на престъпната група са задържани.арестуване. Установява се пълен кръг от лица, замесени в престъпния бизнес.
25 преобразувателни центрове в различни региони на Украйна бяха открити само през последния половин месец по време на операцията "Плик" на данъчната полиция на Украйна. Според данъчни експерти незаконното преобразуване на средства е най-доходоносният и разпространен вид нелегален бизнес. Освен това съответните услуги се предоставят както на организирани престъпни структури, така и на доста уважавани предприятия, чиито служители по този начин избягват плащането на данъци.
В резултат на това доходите от престъпления проникват в легалната икономика и водят до нейната криминализация. Това явление представлява заплаха не само за националната икономическа сигурност, но и за икономиката и сигурността на целия свят. Чрез разплитането на сложните схеми, използвани от престъпниците, данъчните власти принуждават престъпниците да измислят нови и нови начини за незаконно обогатяване. Но служителите на реда усъвършенстват и методиката за разкриване на престъпления и днес разполагат с истински арсенал от средства за предотвратяване на кражби на държавната хазна и засенчване на икономиката. Напоследък данъчната полиция се отдалечи от практиката да контролира малкия бизнес и насочи вниманието си към транзакции за милиони долари. Това помага да се предотврати укриването на данъци в особено големи размери.
Лъвският пай от незаконно спечелените пари остават в сянка чрез преобразувателните центрове. Ето защо, за да предотвратят създаването им, както и да разкрият и преустановят дейността на стопански субекти с признаци на фиктивност, данъчните власти насочват усилията си не само към идентифициране на отделни фирми, но главно към идентифициране на лица или целипрестъпни групировки, превърнали процесите на създаване и функциониране на „фиктивни“ стопански субекти в свой бизнес.
Така служители на отдела за данъчна полиция на Държавната данъчна администрация в Полтавска област спряха дейността на мощен сенчест център за „преобразуване“ от междурегионален характер, действащ под прикритието на едно от частните предприятия в град Кременчуг. Действителният собственик на посочения стопански субект, както и на редица други подобни фиктивни икономически структури, регистрирани като подставени лица в различни региони на Украйна, се оказа 46-годишен местен жител, който преди няколко години вече е бил съден за престъпления, свързани с укриване на данъци, и до днес все още не е изтърпял наложеното от съда наказание.
Както се оказа, организаторът и координаторът на „сенчестите“ финансови транзакции поддържа тесни връзки с много стопански субекти, като редовно им предоставя услуги за конвертиране на безналични средства в пари или от „транзита“ им през разплащателни сметки на контролирани дружества с цел минимизиране на данъчните им задължения. Действайки по добре отработена схема, „конверторът” първо договаря с контрагентите същността на конкретна операция, начините за нейното счетоводно и данъчно счетоводно извършване, условията за предаване на съответните пакети от първични документи, необходими за прикриване и легализиране на незаконни действия, както и съответния процент, който му се полага за предоставените „услуги”.
По-късно към случая се присъедини племенницата му, която номинално се смяташе за собственик на „основното“ предприятие и играеше ролята на куриер, поръчвайки и получавайки конвертираните парични средства в регионалния клон на една от банковите структури.
Острието на незаконната дейност на престъпния конгломерат беше поставено в момента, в който финансовите измамници извършиха поредната транзакция за получаване на пари от „сенчест“ произход на обща сума над половин милион гривни. Извършвайки допълнителна проверка, данъчните власти откриха в малка стая на територията на едно от местните предприятия, която служеше като „офис“ едновременно на две стопански субекти, които бяха част от тази незаконна структура, печати, учредителни и счетоводни документи на редица предприятия, както и няколкостотин хиляди гривни и значителна сума валутни средства от „сенчест“ произход.
Сега организаторът на незаконната преобразувателска структура е задържан. Следователите на данъчната полиция го обвиняват в извършване на тежко престъпление („Укриване на данъци в особено големи размери”). Продължават издирвателно-следствените действия, насочени към установяване на всички обвиняеми за тези незаконни сделки и обезщетяване на причинените от тях щети на държавата.
В Криви Рог (Днепропетровска област) служители на данъчната полиция също спряха дейността на преобразувателния център. Тя беше организирана от двама местни жители, които през 2007-2008 г. чрез сметките на частни предприемачи, контролирани от центъра, незаконно прехвърлиха повече от 60 милиона гривни в брой. Установено е, че организаторите, за да прикрият незаконната дейност на центъра, са издавали „фалшиви“ документи за закупуване на строителни материали. Средствата, постъпили по сметките на контролираните предприятия като плащане на строителни материали, са получени от организаторите в брой чрез чекови книжки.
Прокуратурата на Кривой Рог, въз основа на материалите на данъчните власти, образува наказателно дело срещу организатора на преобразувателния център. По време наПровеждайки оперативно-следствени действия, данъчни полицаи разработиха оперативна комбинация за задържане на престъпна група и неутрализиране на преобразувателския център. За целта са извършени едновременно четири претърсвания на местонахождението на офиса на този център и жилището на организатора и съучастниците. В резултат на това бяха открити над 480 000 гривни в брой, 20 000 долара и над 10 000 евро, девет печата на фирми с признаци на фиктивност, системен блок, на чийто твърд диск се съхраняват данъчните отчети на гореспоменатите частни предприемачи, както и 20 чекови книжки на предприятия, повече от сто празни формуляра с отпечатъци от печати и се ized. Към момента се установява кръг от клиенти на конверторите, води се разследване.
В Киев беше разкрит още един преобразуващ център с голям оборот на средства. Нелегалната финансова мрежа е организирана от 25-годишен киевчанин. За кратко време успява да създаде около 10 фиктивни предприятия, регистрирани на подставени лица. И 31-годишният родом от Латвия му помогна в това.
Под прикритието на заплащане на несъществуващи стоки и услуги тук легални търговски предприятия изпираха скрити от данъчно облагане печалби. За сериозния обхват на дейността на преобразувателния център свидетелства иззетата скрита каса на стойност около 400 000 долара. Между другото, те го конфискуваха в колата на куриера, който се возеше не в обикновен, а в скъп автомобил с висока проходимост Porsche Caen.
Володимир Сапижак, Главен отдел на данъчната полиция на Държавната данъчна администрация на Украйна