Практиката на насилствените заграбвания в България, Статия в сборник от международна научна конференция
Руководство: 3. Общи въпроси на икономическите науки
Библиографско описание:
Формирането на българската институция на рейдерството в България е свързано с несъвършенството на пазарните инструменти за преразпределение на собствеността, липсата на редовна пазарна оценка на ликвидните активи на предприятията, неясна и непрозрачна система за регистрация на правата на собственост, ниска информационна прозрачност на българските предприятия и разрастване на корпоративните конфликти, свързани с несъвършенството на корпоративното законодателство.
Всичко това допринася за разработването на механизми за изземване на собственост в непазарния сектор на корпоративния контрол и промяна на формата на проявление на „икономическия тероризъм“ чрез рейдерство и зелена поща, насочени към промяна на собственика както на самото предприятие, така и на част от неговото имущество. Вълните от рейдерски атаки от центъра се придвижват към регионите с известно закъснение и диверсифицирана технология за завладяване на предприятия, разпространявайки се не само в големите предприятия, но и в средните и малките, придобивайки характеристиките на макроикономически феномен.
Raider takeover е процесът на превземане на предприятие чрез измамен метод, против волята на неговия собственик, в резултат на което нашествениците придобиват контрол върху активите на предприятието и ги продават. Набезите непрекъснато измислят нови начини за залавяне, стават все по-сложни и по-трудни за идентифициране и определяне като незаконно деяние. [1]
Има 3 основни типа набези.„Бяло“ се извършва в рамките на закона. По принцип се свежда до корпоративен шантаж, тоест създаване на смущения в нормалната работа на предприятието с помощта на миноритарен дял в очакване, че ръководството на компанията ще изкупи този дял на завишена цена.цена, за да се отървете от изнудвача. Провежда се например чрез организиране на стачки или проверки от регулаторните органи. По правило този тип поглъщане се използва по отношение на компании с неефективно корпоративно управление и финансови затруднения. Защита от този вид набези може да се получи от съдебните и административните органи.
"Сивото" нападение е дейност в нарушение на гражданскоправните норми. В същото време външно всичко изглежда съвсем законно, но съвкупността от прилаганите методи като цяло представлява схема за измама. Включително използване на подкупи на длъжностни лица, фалшифициране на документи. „Сивото“ нападение е много разпространено и приложимо за всяка компания. Защитата от набези от този вид е много трудна. Сивите нападатели рядко се преследват, въпреки неправомерното намерение на техните действия, тъй като може да бъде много трудно да се докаже неправомерността на намерението на набор от очевидно законни действия.
"Черното" нападение нарушава нормите на наказателното право. Предполага криминализиран, насилствен метод за залавяне: подкупи, изнудване, насилствено влизане в предприятието, фалшификация на регистъра на акционерите. Този тип нападение може да се приложи към всяка компания, но предимно към непублична компания. Защитата от черно нападение се осъществява с всички налични средства, предимно в правоохранителната и съдебната сфера. [2]
Имайте предвид, че от година на година улавянето на рейдер непрекъснато се подобрява в своята схема, модифицира се, става още по-завоалирано и почти напълно законно в действията си. Така че става почти невъзможно да се накажат нашествениците. [3]
Признаците и методите за залавяне на нападател включват:
- силови действия, промянаохрана, разбиване на брави;
- извършване на сделки, които не се вписват в логиката на бизнес функциониране на предприятието;
- "greenmail" - психологически натиск (квазилегален метод);
- участие на административни ресурси (местни или федерални власти);
- сделки с дялов капитал (придобиване на до 15% дялове - събрание на собствениците - смяна на ръководство);
- внезапни промени в състава на акционерите, ръководството на предприятието;
- Оспорване на приватизацията (когато едно предприятие е приватизирано незаконно);
- чрез задължения (нападателят изкупува малки дългове на предприятието и ги представя за еднократно плащане). [4]
Когато нападател превземе предприятие-жертва, се използват различни инструменти. Но никога не се използва само един метод (например сила или измама с документи). Според самите нападатели, така нареченият "каскаден метод" е признат за най-ефективен. Каскадният метод включва създаването на непрекъсната поредица от проблеми в няколко посоки едновременно. Enterprise - целта просто не може да се справи с вълните от атаки, една след друга в последователност и в различни посоки. Невъзможно е ефективно да се защитава едновременно целият отбранителен периметър, силите на предприятието - просто няма достатъчно жертви (по правило никой не се подготвя предварително за рейдерски атаки, няма достатъчно човешки или финансови ресурси).
Разбира се, рейдерските атаки са различни. Всяка конкретна схема е съобразена със спецификата на конкретното предприятие на жертвата и зависи от много фактори. [5]
От своя страна обикновено се препоръчват следните мерки за предприятията за защита срещу действията на нападатели:
- наличие на ясна схема за управление на предприятието;
- редовна проверка на състояниетодокументи за регистрация, комуникация с местните регистрационни органи;
- прозрачност на собствеността и адекватна капитализация на предприятието;
В съвременна България приватизацията се смята за начало на корпоративното рейдерство, когато чрез процедури по несъстоятелност бяха изкупени за милиони предприятия с активи за милиарди долари (ЗИЛ – 4 млн. долара, Уралмаш – 3,72 млн.). Мащабът на набезите нараства в началото на 21 век и доминира сред поглъщанията: през 2002 г. в България са извършени 1870 поглъщания, от които три четвърти (76%) са враждебни. Между 2004 г. и 2007 г. количеството на враждебните транзакции се е увеличило повече от четири пъти. Само през 2008 г. в МВР са регистрирани над 3000 жалби за награбителни заграбвания. [6]
Ярък пример е рейдерското изземване на Екатеринбургския месопреработвателен комбинат LLC. Служители на оперативно-следственото бюро на Главната дирекция на МВР на България в Уралския федерален окръг завършиха оперативното съдействие на наказателното дело срещу 2 ръководители и 8 членове на OPF Костарева и организираната нападателска група Юрлова, действащи съвместно в един престъпен план за завладяване чрез измама на собствеността върху 96,6% дял от уставния капитал на Екатеринбургския месокомбинат LLC . За да завземат имуществото на Екатеринбургския месокомбинат ООО, Костарев и Юрлов разработиха престъпна схема и сформираха организирана група от 10 души. За да реализират плана си, чрез съучастници, които имат достъп до документите и активите на предприятието, заподозрените извършват измамни сделки за продажба на уставния капитал на търговски дружества, които са част от EMK LLC.
След това престъпната група изготви протокол от общото събрание на участниците в Екатеринбургския месопреработвателен завод LLC, подписан от новите им директори, в съответствие с коетоПълномощията на директора на месокомбината са прекратени, като на негова длъжност е назначен довереник на ръководителите на нападателската група. Тези промени бяха незабавно регистрирани във Федералната данъчна служба на България.
В съответствие с постигнатите по-рано споразумения И. В. Юрлов, който зае позицията на търговски директор, получи контрол над Екатеринбургското месопреработвателно предприятие LLC. По негово указание уставният капитал на това дружество е прехвърлен на чуждестранна офшорна компания LAKROS Construction LTD.
В. Г. Костарев получи чрез номинирани лица активите на ОАО Ирбитски химико-фармацевтичен завод, чийто контролен пакет преди това беше внесен от бившия лидер на престъпната общност П. А. Федулев в уставния капитал на ООО Екатеринбургски месопреработвателен завод.
Освен това И. В. Юрлов е организирал мащабни схеми за изнудване на незаконни възнаграждения от доставчици на суровини - месо, добитък и спомагателни продукти (опаковки, обвивки, щипки за колбаси и др.), което се отразява негативно на данъчната основа на предприятието.
1. Анисимов С. Н. Набезите в България. Характеристики на националното улавяне / С. Н. Анисимов. - Санкт Петербург: Невски проспект, 2007. - 224 с.
4. "Raider captures" - Електронен ресурс. Режим на достъп: http://totul.md/ru/expertitem/856.html
5. Faenson M.I. Raiding (недружелюбно залавяне на предприятия). Практиката на съвременна България / М. И. Фаенсон, А. А. Пиманова. — М.: Алфа-Прес, 2010. — 120 с.