Републикански шериф Rise Moldova
Приднестровските олигарси Виктор Гушан и Иля Казмалий предпочитат да развиват бизнеса си възможно най-далече от зоркото око на Кремъл. През последните 20 години те са притежавали съвместно десетки компании, създадени в десен бряг на Молдова, Украйна, страни от ЕС, както и в офшорни региони по света. За регистриране на тези фирми са използвани паспортите на три държави: Молдова, Украйна и България. Документите, с които се сдобиха репортерите на RISE Moldova, както и нашите колеги от Тираспол и Киев, показват реалния обхват на международната империя, създадена от „кралете на олигархията“ от Приднестровието.
През 2015 г. всяка трета рубла, постъпила в бюджета на непризнатата Приднестровска молдовска република, е платена от компании, контролирани от Виктор Гушан и Иля Казмалий, които са част от холдинга Шериф.
Освен това някои служители на холдинга, например Олег Баев, директор на фабриката за вино и коняк KVINT, Дмитрий Огирчук, директор на Sheriff LLC, и Владислав Тидва, президент на Agroprombank, са депутати в така наречения Върховен съвет, мнозинството от които принадлежи към фракцията на партията Обновление. Тази политическа формация с пробългарска риторика получи мнозинството от гласовете на парламентарните избори в региона миналата година.
Впоследствие тази компания се превърна в стожер в бизнес мрежата, която предприемачите създадоха.
Друг важен бизнес на Гушан и Казмала е CJSC Interdnestrcom, единственият оператор на фиксирани и мобилни комуникации в Приднестровието, както и основният интернет доставчик. Компанията е създадена през 1998 г. в Тираспол, като първоначално уставният й капитал е бил 888 милиарда приднестровски рубли (около $1,6 милиона по това време. - Ред.).
стъпка по стъпка навътреза дълго време олигарсите Гушан и Казмали са установили контрол върху цели сегменти от икономиката на сепаратисткия регион. Така през 1997 г. чрез Sheriff те поеха Agroprombank, най-голямата банка в Приднестровието, която представлява 37,5% от банковите активи на непризнатата република.
По време на приватизационната кампания, обявена от властите в региона, Шериф пое и други предприятия: завода за нишесте в Бендери (2002), завода за хлебни продукти в Тираспол и пекарна (2005). През същата 2005 г., след закупуването от Agroprombank на мажоритарен дял, голямата текстилна компания Tirotex също стана част от холдинга Sheriff.Подробности: ТУК
Година по-късно, през 2006 г., Шериф пое най-големия производител на алкохолни напитки в региона - Тирасполския завод за вино и коняк KVINT.
Някои стратегически съоръжения също попаднаха под контрола на местни олигарси, включително нефтеното депо в Тираспол и приватизирания от тях завод за строителни материали.
Гушан и Казмали не спират да придобиват компании, но също така продължават да създават нови в региона, включително: Business Invest LLC (2006), Sheriff Market LLC (2010). През 2012 и 2013 г., въпреки икономическата криза, Гушан пое инициативата и отвори повече от половината фирми, които притежава днес в Приднестровието.
Успех в Украйна Но нещата бяха много по-добри на други фронтове. Успоредно с развитието на бизнеса в Приднестровието и България, Gushan и Kazmaly навлязоха на украинския пазар. Според регистъра на юридическите лица на Украйна в началото на 2016 г. Гушан е посочен като един от собствениците и краен бенефициент на Интертелеком, един от четирите най-големи мобилни оператори в Украйна исобственик на най-голямата зона на 3G покритие.Подробности: ТУК иТУК
През 2000 г. Сергей Таркановски, който живее в град Разделная, Одеска област, се появява сред съоснователите на Intertelecom. След 8 години същият Таркановски, като служител на фирма „Шериф“, е награден от бившия президент на самопровъзгласилото се Приднестровието Игор Смирнов за трудови заслуги.Подробности: ТУК
В началото на 2016 г. обаче списъкът на учредителите на Интертелеком изглеждаше съвсем различно. 49% от акциите преминаха към кипърската компания Odinaco Ltd, която от своя страна е собственост на четири офшорни компании, регистрирани в Кипър, Панама и Британските Вирджински острови. Но според търговския регистър на Украйна бенефициент (бенефициент) на Интертелеком е Виктор Гушан.Подробности: ТУК
Gushan притежава пряко още 35,7% дял в Intertelecom. Останалите 15,3% са поравно собственост на Лариса Гаврилюк от Киев и Татяна Крестянкина от Донецк. В случая с тази компания Виктор Гушан посочи, че страната на пребиваване не е Молдова или България, а Украйна.
Приднестровски комуникации През 2000 г. Сергей Ганжа, който ръководи Държавната комуникационна служба на Приднестровието, става директор на Интертелеком през 2000 г. Впоследствие през 2008 г. той оглави приднестровския "Интерднестрком", който управлява и до днес.
Мястото на Ганжа в украинския Интертелеком през 2002 г. е заето от Борис Акулов (61), известен като един от основателите на сепаратистката Приднестровска република. През 1997-2000 г. Акулов оглавява Държавния комитет за информация и медии, през 2000-2002 г. работи като министър на информацията и телекомуникациите и активно участва в създаването на Interdnestrkom.
Пет години като директор"Интертелеком", през 2007 г., като "пълномощен представител на ПМР в Украйна" Акулов е награден с медал "За безупречна служба" от бившия президент на непризнатата република Игор Смирнов.Подробности: ТУК
Безупречно може да се нарече и развитието на двете компании. Intertelecom и Interdnestrcom бяха създадени и придобиха популярност почти едновременно: първият абонат в Приднестровието беше свързан през 1999 г., а в Украйна две години по-късно. Освен това тези компании са роуминг партньори.
„Експанзия“ към Крим През 2014 г., два месеца след анексирането на Крим от България, Интертелеком е регистриран в столицата на полуострова Симферопол, собственост на Владислав Черникевич (Подробности: ТУК ). Формално новата българска компания няма нищо общо с едноименния украински оператор и още повече с приднестровския. Въпреки това все още има връзка: преди това Черникевич е бил търговски директор в Pridnestrovian Interdnestrkom.Подробности: ТУК
Луксозен дом и бизнес имоти в Украйна Интертелеком не е единственият бизнес на Gushan в Украйна. През 2004 г. в град Вилково, Одеска област, той самостоятелно създава фирма Ecoforpost, която е специализирана в търговията на едро с риба.Подробности: ТУК
В допълнение към бизнеса, Виктор Гушан притежава в Украйна - директно или чрез своите компании - много недвижими имоти. Според Държавния регистър на собствениците на недвижими имоти в Украйна, магнатът притежава огромна вила от 650 квадратни метра във Вилково. метра, разположен върху парцел от 6 хиляди квадратни метра. м., които е закупил през 2004 г. (Подробности: ТУК ). През 2005 г. компания, собственост на Гушан"Екофорпост" придоби парцел от 1200 кв. м в същото Вилково. метра и нежилищна сграда с площ от 455 кв. метра.Подробности: ТУК
Други недвижими имоти на олигарха са регистрирани на Интертелеком. По-специално, тази компания притежава бизнес център в Одеса с обща площ от над 2 хиляди квадратни метра. м, много земя и три апартамента, с обща площ над 260 кв.м. метра.Подробности: ТУК
Офшорни олигарси От 2004 г. тандемът Гушан-Казмали „достигна“ до Британските Вирджински острови. Като граждани на България, предприемачите стават едни от собствениците или управителите на шест офшорни компании: Vanora Financial Ltd, Mentor Financial Ltd, Civilpark Ltd, Minos Marketing Ltd, Palac Trading Ltd и Morganton Investments Ltd.
В Morganton Investments съдружник на приднестровците е Бранислава Грозданович, която фигурира в повече от тридесет кипърски компании като номинален основател, секретар или директор.Подробности: ТУК
Според документи, получени от репортерите на RISE Moldova с помощта на чуждестранни колеги, през 2015 г. и началото на 2016 г. Morganton Investments и Minos Marketing Ltd са участвали в десетки финансови транзакции с компании от балтийските страни, Великобритания и Кипър. В замяна на някои стоки и услуги през тези компании са преминали над $200 млн. Банковите преводи са извършени през Тирасполската Агропромбанк, която е част от холдинга Шериф.
Бивш министър на финансите - директор на компанията на Гушана Приднестровските магнати започнаха активен бизнес в десния бряг на Молдова. В началото на 2000 г. Гушан и Казмали, използвайки своето молдовско гражданство, регистрират в Кишинев компанията Iunitel-Grup SRL, занимаваща се с телекомуникации. в четириПрез 1999 г. Иван Гечев заема мястото на Казмали в ръководството на компанията.Подробности: ТУК
През 2004 г. Гушан, заедно с новия си съдружник (Иван Гечев), създават друга компания - Business Market SRL. През 2008 г. всички активи на тази компания бяха поети от кипърската офшорка Chanderia Investments Ltd, чийто директор е същата Бранислава Грозданович. Chanderia Investments от своя страна е "дъщеря" на друга кипърска офшорка - Fuscello Ltd, която се контролираше като директори от Гушан и Казмали.
Business Market SRL бързо започна да се разраства. През 2012 г. официалната годишна печалба на компанията от внос на цигари надхвърля 480 милиона леи (около 40 милиона долара).Подробности: ТУК
Наказателно дело за контрабанда Само ден след като Поп беше назначен за директор на Business Market SRL, молдовската полиция образува наказателно дело за контрабанда на цигари. По време на разследването е проверена и дейността на тази фирма.
Полицията разкри и масов фалшификат на акцизни марки за тютюневи изделия от Молдова. Във връзка с тези престъпления не само Business Market SRL, но и Acvilin-Grup попадат в полезрението на следователите. Сред основателите на тази фирма е молдовският бизнесмен Юрие Лункасу (Подробности: ТУК ), който през 2012 г. беше видян сред ескорта на олигарха Владимир Плахотнюк по време на посещението му във френския град Сие.
Михаил Поп, директор на Business Market SRL: Не познавам Бранислава Грозданович, защото не съм участвал в преговорите за закупуването на акциите на Business Market от новите собственици. Не познавам собствениците на кипърската компания (Chanderia Investments. - Ред.), които са продали компанията. Новите собственици вече ме наеха. Що се отнася до наказателното дело, аз съм запознат с това, но въпросът е,че някаква фирма от Италия, с която не сме имали бизнес отношения, поиска от Business Market да потвърди, че им дължим около 20 хиляди евро. Отговорихме им, че нямаме дългове към тях и информирахме за това правоприлагащите органи на Молдова и Европейския съюз.