Създателите на проекта LEOCoin са заподозрени в създаването на финансова пирамида
Миналата година биткойн алтернативата, LEOCoin, бързо привлече вниманието на медиите, като компанията обяви над 130 000 клиенти, привидно готови да приемат тяхната система като метод на плащане. LEOCoin предизвика доста силен интерес от страна на международната дигитална общност.
Въпреки исканията обаче, LEOCoin не предостави списък с търговски партньори или бизнес план с подробности за техническите спецификации на тяхната „революционна“ криптовалута.
Основателите на компанията Андерсън и Камран са заподозрени в създаването на пирамидата UNAICO Пакистан - бизнес за "ИТ развитие и бизнес консултиране", това изявление беше официалното предупреждение на Пакистанската комисия по ценни книжа и борси (SEC) през 2012 г.
Изпълнителният директор на SEC Назир Ахмед Шахин написа:
Наблюдавах отблизо финансово-икономическата дейност на компанията и забелязах, че дейността им като цяло попада в определението за измамни дейности.
SEC продължава да сравнява системата UNAICO с пирамидална схема, инвестиционна схема, в която членовете печелят доход от вноските на новите членове. Съобщение на уебсайта на LEOCoin предлага подобна система, при която членовете на организацията се възнаграждават за „препоръчване на LEOCoin на нови клиенти“.
Компанията също така създаде своя собствена борса за LEOCoin, където потребителите могат да обменят криптовалути за фиатни Андерсън също предполага, че LEO ще се използва за стимулиране на промотирането на други продукти и услуги. LEO обяви, че трябва да бъдат наети нови членове, за да получат "бонус точки" и след това точките могат да бъдат изкупени за луксозни артикули.
LEOCoin е единствениятсамо част от по-голяма "образователна организация" (LEO), предоставяща широка гама от услуги и продукти. Глобалният проект на компанията включва изграждането на LEO Tower в Дубай; LEO Village в Португалия - 2013 развитие; LEO Haciendas е луксозен имот в Менорка, който се продава „30% под банковите оценки“. Уебсайтът на LEO Village посочва, че компанията се ангажира да предоставя на клиентите правна помощ при банкови преводи и получаване на визи за завършване на покупка на имот „на 30% под пазарната стойност“.
Коментирайки изявленията на компанията, Уилям Кийп, декан на College of New Jersey Business School и експерт по изследване на пирамидите, каза, че има аспекти на LEO, които потенциално могат да доведат до финансови проблеми и отчетите на компанията повдигат въпроси относно легитимността на нейния бизнес модел.
Наличието на вноски от различни клиенти и признаването на участниците нагоре по веригата (и следователно надолу по веригата) поражда основателни опасения.