Дъщерята на бившия президент Гулнара Каримова арестувана в Узбекистан - Новини
Само крокодили ще спасят тази държава от задници!
Дъщерята на бившия президент Гулнара Каримова арестувана в Узбекистан
Преди това тези наказателни дела и присъдата не бяха известни.
Точното местонахождение на Каримова, която често беше определяна като възможен наследник на баща й като президент, дълго време беше неизвестно, като слуховете за нейната възможна смърт често се появяваха в медиите. Беше съобщено също, че тя е под домашен арест от 2014 г.
Така под контрола и съдействието на Каримова Г. членове на организирана престъпна група в периода 2001-2013 г. са извършили редица престъпления, сред които:
- придобиване чрез изнудване на парични средства, дялове, акции и обекти на собственост на граждани и предприемачи в размер на 54,1 милиарда суми (акции на Г. Гайбназаров в АО "Ташкентски завод за добив и преработка на скрап, отпадъци от цветни метали" и ООО "Ангрен-цимент" - 4,1 милиарда суми, парични средства 4 милиона щатски долара, 2 апартамента, 4 къщи, 8 коли
- 17,3 милиарда суми, акции на Ш. Ахмедов в LLC "KOLORPAK" и "NASHRIYOT UYI TASVIR" - 1,9 милиарда суми и други);
- присвояване чрез незаконно присвояване и присвояване на държавна собственост в размер на 344,6 милиарда суми при изкупуване на държавни акции, дялове в различни предприятия, приватизация на имоти и продажба на продукти на намалени цени (държавни дялове в JV Uzdunrobita (49%) - 131,9 милиарда суми, JV Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD LLC (67,1%) - 14 .6 милиарда суми, JV LLC Ru bicon Wireless Communication" (30%) - 9,6 милиарда суми, 50 обекта на недвижими имоти - 20,4 милиарда суми и други);
- укриване на данъци в размер на 2 трлн. 91,4 милиарда суми в хода на дейността на бизнес субекти и офшорни компании, контролирани оторганизирана престъпна група, чрез подценяване на доходите (1 трилион 570,3 милиарда суми), сумата на приходите от предоставени услуги, работи и продадени стоки (253,9 милиарда суми), незаконно използване на облаги (266,2 милиарда суми), укриване на данъчната основа под формата на безвъзмездни услуги, излишък от дълготрайни активи и други (994,3 милиона суми);
– унищожаване, повреждане и укриване на документи, свързани с дейността на икономически субекти и офшорни компании, контролирани от организирана група, с цел избягване на наказателна отговорност.
Според тези епизоди Каримова Г. е обвинена по редица членове от Наказателния кодекс на Република Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и други).
Вината на Каримова Г. в извършването на тези престъпления се потвърждава от показанията на членовете на организираната престъпна група Содиков Н., Мадумаров Р., Сабиров Ш. и др., свидетели, пострадали, материали от проверки на дейността на 45 икономически субекта и 16 офшорни компании, контролирани от организираната група, иззети писмени и веществени доказателства, експертизи и други събрани по делото доказателства.
Освен това продължава разследването на наказателното дело срещу Каримова Г., обособено в отделно производство по фактите за съдействие на организирана престъпна група в извършването на следните престъпления:
- завладяване на чужда собственост в размер на 1 трлн. 256,7 милиарда суми чрез измама при незаконна продажба на радиочестотни ресурси и парцели с узурпация на правомощията на държавни органи (595 милиона долара или 866,7 милиарда суми), необосновано събиране на допълнителни комисионни от абонати на мобилни оператори при плащане на услуги (390 милиарда суми);
- укриване на валута в размер на 1 милиард 942,8 милиона.USD и 29,1 млн. евро чрез получаване на рушвети по сметки на офшорни компании, контролирани от организирана престъпна група за лобиране на интересите на различни лица (869,3 млн. USD и 29 млн. EUR), незаконна продажба на радиочестоти и парцели (520 млн. USD), прехвърляне на доходи от престъпна дейност в чужбина под прикритието на изплащане на дивиденти и продажба на акции (439,6 млн. USD), незаконен износ на пари в брой (98 млн. USD), не събиране на парични постъпления (11,2 млн. щ.д.), неосъществяване на задължителната продажба на 50% от приходите от изнесени стоки и услуги (4,6 млн. щ.д.), внос на стоки на завишени цени (129,7 хил. щ.д. и 45,8 хил. евро);
- нарушение на митническото законодателство за общо 607,6 милиарда суми чрез непосочване в декларациите на пълното количество и занижаване на цените на внесените стоки (386,3 милиарда суми), укриване от митнически контрол на изнесена чуждестранна валута в брой (98 милиона щатски долара или 209,4 милиарда суми), занижаване на цената на изнесените продукти (11,9 милиарда суми);
- нарушение на правилата за търговия и предоставяне на услуги в размер на 572,9 милиарда суми чрез несъбиране на приходи от продажба на стоки, работи и услуги (294,9 милиарда суми), незаконно осребряване на средства (278 милиарда суми);
- подправяне на документи и използването им с цел придаване на вид на законност на престъпната дейност на организирана група;
– легализиране на доходи от престъпна дейност чрез придобиване на жилищни и нежилищни обекти, друго имущество, прехвърляне на средства по фиктивни договори между офшорни компании, контролирани от организирана престъпна група.
На Каримова Г. е повдигнато обвинение въз основа на събраните по делото доказателства, в т.чпоказания на членове на организирана престъпна група, свидетели, пострадали, материали от проверки на дейността на 14 фирми и 16 офшорки, контролирани от организирана група, иззети писмени и веществени доказателства, експертизи.
Общият размер на нанесените щети на интересите на държавата и гражданите по тези две наказателни дела е 1 трлн. 270 милиарда 200 милиона суми, 1 милиард 651,8 милиона щатски долара, 26,1 милиона евро (общо в национална валута - 3 трилиона 746,8 милиона суми).
Според материалите на разследването легализирани активи на организирана престъпна група в размер на 1 милиард 394,1 милиона щатски долара, 63,5 милиона евро, 27,1 милиона лири и 18,5 милиона франка са установени преди това на територията на 12 чужди държави, включително на територията на:
Швейцария - пари в брой 777,8 милиона щатски долара и вили в Колония на стойност 18,5 милиона франка;
Швеция - пари в брой 30 милиона долара;
Великобритания - средства от 4,2 млн. паунда, в Лондон - къщи, апартаменти и вили на обща стойност 22,9 млн. паунда;
Франция – в гр. Париж – апартаменти и замъка „Chateau de Gbolgarsi”, в гр. Сантроп – вили на обща стойност 52,5 млн. евро;
Латвия - парични средства и ценни книжа на стойност 16,5 милиона щатски долара, развлекателен център в парковата зона на Рига на стойност 9 милиона евро;
Ирландия - 300 милиона долара в брой и ценни книжа;
островите Малта, самолет за 48,8 милиона долара;
Германия - пари в брой 2 млн. евро;
Испания – 82 000 USD в брой;
България - средства от 6 млн. щатски долара, в Москва - мезонет в жилищен комплекс "Камелот", имение в масива "Рубльовка" и 8 апартамента, в Ялта - хотелски комплекс, жилищна сграда и парцел с общ.на стойност над 2 милиона долара;
Хонконг - пари в брой 67 милиона долара, мезонет в небостъргача The Arch на стойност 15 милиона долара;
Обединени арабски емирства - пари в брой 32 милиона долара, злато и златни сертификати в размер на 31,5 милиона долара, в Дубай - мезонет, 2 вили, 2 хотелски комплекса на обща стойност 67,4 милиона долара.
В рамките на международното сътрудничество решенията на разследващите органи за изземване на горепосочените активи на организирана престъпна група са изпратени на компетентните органи на чужди държави.
В момента се провеждат оперативно-следствени действия за установяване на други активи на организирана престъпна група и връщането им в Узбекистан.