Идентифициране на крайния бенефициент

Здравейте! Моля, кажете ми, ако организацията има 5 учредители-физически лица и всеки има 20% от уставния капитал, кой е крайният бенефициент в крайна сметка?

Здравейте! Подобни въпроси вече са разгледани, опитайте да погледнете тук:

Днес вече отговорихме на 738 въпроса. Средното време за изчакване за отговор е 14 минути.

Крайният бенефициент е, ако основателят не е физическо лице, а LLC.

Например Air LLC има следните основатели:

Петров - 33% Иванов - 33% ООО Рога и Копита - 33% Трябва да посочите и учредителите на ООО Рога и Копита. И така, докато всички физически. лица. Тоест ще бъдат събрани крайните бенефициенти на Vozdukh LLC.

Излиза, че в моя случай изобщо няма да има бенефициенти? Или всички са бенефициенти, макар и не 25%?

Всички те са бенефициенти, т.е. крайни бенефициенти

Безплатни правни консултации

Съгласно чл. 3 от Федералния закон „За противодействие на легализирането (изпирането) на доходи от престъпна дейност и финансирането на тероризма“,

Действителен собственик (краен бенефициент) - физическо лице, което в крайна сметка пряко или непряко (чрез трети лица) притежава (има преобладаващо участие над 25 процента в капиталад) на клиента - юридическо лице или има възможност да контролира действията на клиента

Така във вашия случай нито един от участниците не е признат за краен бенефициент от гледна точка на този закон. По този начин нямате задължение да разкривате информация на банката.

Подобни въпроси

Как да идентифицираме крайния бенефициент?

Как да получите информация заверигата на собственост, включително крайните бенефициенти?

Как се определя крайният бенефициент?

Ако има двама учредители в LLC, какво трябва да се напише в колоната "краен бенефициент с посочване на държавата"?

Кой е крайният бенефициент: лице, физическо лице?