Измамници от България измамиха казахстанци за голяма сума пари, ЛС
Финансовата пирамида в Алмати успя да сключи повече от 1,5 хиляди договора
Компанията "FinStatus" измами казахстански клиенти с повече от 638 милиона тенге. За това казаха на кореспондента на LS в Департамента за държавни приходи на Алмати (DGD).
Както беше обяснено в отдела, "FinStatus" обеща на казахстанците да изплати заеми за 40% от дълга.
"Компанията не е извършвала никаква търговска дейност, насочена към генериране на приходи, чрез които да е възможно да изпълни задълженията си за изплащане на клиентски заеми. Освен това по-голямата част от средствата, получени незаконно от клиенти, са били изтеглени от сметките и касата на FinStatus за лични нужди. Само част от парите са били насочени към месечно погасяване на заеми. Това е направено с цел да се създаде вид на изпълнение на поетите задължения и да се привлекат средства от нови клиенти", каза SRD за схема.
За да се убедят клиентите, че FinStatus е в състояние да изпълни задълженията си, беше предоставена невярна информация за инвестирането на средства, получени от клиенти. По-специално се твърди, че средствата са инвестирани в дейности в областта на микрокредитирането на населението при високи лихвени проценти.
Държавната дума също така добави, че на казахстанските граждани също са показани договори със сертификати от застрахователни компании, които уж трябва да компенсират финансовите рискове на компанията в случай на неизпълнение на задълженията си. Всъщност обаче тези договори и сертификати не предвиждаха такава защита.
Клонове на компанията бяха открити в 13 града на Република Казахстан: Алмати, Астана, Караганда, Шимкент, Актобе, Кизилорда, Екибастуз, Актау, Жанаозен, Павлодар, Уст-Каменогорск, Семей,Тараз. Финансовата пирамида се оглавява от граждани на България, които в края на 2014 г. регистрират дружество с ограничена отговорност на името на Ахмадулин Р. Ф. в Министерството на правосъдието на район Бостандик на Алмати.
„Идеята за създаване на компания дойде от жител на България Робърт Зиатдинов. Той привлече своите съграждани И. А. Зиатдинов, Р. Ф. Ахмадулин и Д. С. Ксенофонтов. Първият офис беше открит в Алмати. След това те започнаха да се разширяват. За привличане на клиенти, изготвяне на договори и други неща активните клиенти получаваха материални облаги в размер на 5-15% от сумата на парите, депозирани от всеки клиент по сметката или каса на FinStatus“, обясниха в Д ГД.
Общо седем души са заподозрени в измама: Р. А. Зиатдинов, И. А. Зиатдинов, Д. С. Ксенофонтов, А. А. Черненко, И. О. Турсинбаев, Ж.