Как бившият собственик на Черкизовския пазар Телман Исмаилов се защитава от кредитори • Портал Kompromat
По-голямата част от дълга на фалирал бизнесмен се опитва да контролира структурите, свързани с него.
Борбата за активите на Исмаилов по време на фалита на бизнесмен няма да е лесна. Считани за най-големите кредитори, BM-Bank (бившата Банка на Москва, част от групата VTB) и структурите на собственика на групата Mangazeya Сергей Янчуков, представляват само една пета от дълговете на бизнесмена и контролираните от него структури, разбра Ведомости.
Как фалира Исмаилов
Исмаилов, който започва да търгува в края на 80-те години, е направил състояние от 620 милиона долара до 2006 г., изчислява Forbes. Основният доход за него беше донесен от най-големия пазар на дрехи Черкизовски в столицата. Бизнесменът инвестира доходите си в по-уважавани активи: ресторант "Прага" на Арбат, няколко бизнес центъра, проекти за реконструкция на магазин "Военторг" и изграждане на хотел на булевард "Никитски". Луксозният хотел Mardan Palace в Анталия, Турция, построен само през 2006-2009 г., изисква инвестиции от над 1 милиард долара, каза Исмаилов. След затварянето на Черкизовския пазар през 2009 г. бизнесът на бизнесмена става все по-лош: той тегли нови заеми, за да изплати стари дългове, а към 2015 г. дългът му - както към български, така и към чуждестранни банки, почти надхвърля стойността на активите. Кредиторите започнаха да губят търпение.
Борис Зубков, по чието дело Телман Исмаилов почти фалира, е стар познат на бизнесмена. Именно от Зубков Исмаилов купи Tropicano Business Club LLC, която построи едноименния бизнес център в Красная Пресня през 2010 г. Сделката се проведе на два етапа. През 2005 г. KBF AST Ismailova изкупи 50% от Tropicano Business Club от ИнесаШахвердиева, останалите 50% от LLC останаха при нейния партньор Зубков. През 2013 г. Зубков и KBF AST продадоха 100% от Tropicano на компания, близка до Исмаилов, Tounderwide Holdings Ltd (Британски Вирджински острови). Сред другите кредитори на Исмаилов имаше друга интересна кипърска офшорка, която твърди, че бизнесменът му дължи повече от BM Bank. Това е Pevrelok Investments Limited, създадена през 2013 г., която претендира за 26,56 милиарда рубли. Номинален собственик е Фросо Хаджисава, служител на секретарската компания Diagoras (Secretary) Limited. Създадена през 1994 г., Diagoras предоставя секретарски услуги на хиляди компании, включително структури на VEB и VTB. Певрелок през 2014–2015 г придоби правата на вземане по договори за заеми, които турските фирми на Исмаилов са сключили още през 2006-2009 г.
Другите си активи Исмаилов прехвърля на синовете си Алекпер и Сархан, както и на племенника си Заур Марданов. Те получиха ключовите компании от холдинга KBF AST, който притежаваше 3000 хектара земя в Клинския район на Московска област, къщата за празненства Safisa Moscow, хотел AST Hof във Фили, склад в Иртишския пасаж и галантерийния магазин Marina на ул. Гарибалди.
Освен от БМ Банк, Исмаилов е взимал пари и от Янчуков. През 2010–2011г Sezaria Limited от последната издаде два заема за $100 милиона на кипърската Tandum Limited на Исмаилов. През 2011 г. Исмаилов взе назаем 2 милиарда рубли. от Виталий Мащицки, друг еквивалент на 1 милиард рубли. получени от швейцарската Deutsche Bank.
Исмаилов не можа да се разплати с кредиторите. Янчуков пръв поиска пари чрез съда. През 2014 г. неговата Sezaria Limited осигури ареста на активите на Исмаилов в Окръжния съд на Никозия (Кипър), а през 2015 г. въз основа на нейния иск Лондонският търговски арбитражен съд присъди на Исмаилов $146 млн. Това решение на структурата на Янчуков беше потвърдено и вМосковски арбитражен съд.
Турските банки Halk Bankasi и Garanti Bankasi също поискаха връщането на над 200 милиона долара от Исмаилов. Дадоха пари на турските фирми на Исмаилов за строежа на Мардан палас.
Надпревара за фалит
Телман Исмаилов е признат за голям длъжник
Ростовска пътека
Но се оказа, че недвижимите имоти, представляващи интерес за BM-Bank, вече не принадлежат на компании, принадлежащи към групата AST, а на структури, свързани с неизвестни досега кредитори на Исмаилов.
До май 2016 г. KBF AST беше реорганизиран чрез сливане с AST trans market LLC, собственост на Анатолий Соколов, бивш съсобственик на частната охранителна компания AST Shield. Веднага след реорганизацията AST trans market обяви ликвидацията си. Освен това съдът получи молба за обявяване в несъстоятелност на тази компания от компанията Virol, създадена от Анна Сичева, бивш генерален директор на AST Trans Market. Досега BM-Bank се опитва да оспори реорганизацията на ликвидирания длъжник в Московския арбитраж и изисква от AST Trans Market да върне цялото имущество, получено от KBF AST.
Продажба на активи
Бившият собственик на пазара Черкизовски рискува да остане без нищо
Според годишния отчет на New Management Technologies компанията притежава 31% дял в инвестиционния фонд от затворен тип Atlantis-Finance, управляван от Capital Management Company. Това управляващо дружество през пролетта на 2016 г. подаде заявление за включване в регистъра на кредиторите на Исмаилов с искове за 12,4 милиарда рубли. Според бившия финансов мениджър на имота на Исмаилов исковете са възникнали заради неизпълнение на задължения по договори за поръчителство.
Нови кредитори
През двата месеца на 2016 г., докато течеше производството по несъстоятелност на Исмаилов в Арбитражния съд на Московска област по делото на Зубков, неговите кредитори успяха да деклариратискове за 160 милиарда рубли. От тази сума BM-Bank и Mangazeya представляват по-малко от 20%. Дългът към BM-bank е 17,4 милиарда рубли, а към офшорката на Янчуков - 10,4 милиарда рубли. Най-големият кредитор на Исмаилов неочаквано се оказа кипърската компания Akyla Trading Limited - тя поиска от бизнесмена 48 милиарда рубли. Още 31,57 милиарда рубли. поискаха офшорни Chevrex Limited, Coretix Limited, Pentecost Limited и Apeldon Consultants (Overseas) Limited. Същите структури бяха сред кредиторите на фирмите, които притежаваха най-големите активи на Исмаилов. Например, Akyla изисква 56 милиарда рубли от ресторант Прага и други компании. Какви са тези компании?
Повечето от претенциите на други кредитори са свързани с преотстъпването на права върху дълговете на Исмаилов и неговите компании през 2012 г. и следващите години. Поне една от фирмите е гарантирала за фирмата, построила двореца Мардан, става ясно от материалите по делото.
Всички офшорни кредитори на Исмаилов по някакъв начин са свързани с кипърската сервизна група Menwin Management Limited. Менуин е управлявал активите на Исмаилов, става ясно от материалите на Окръжния съд в Никозия. През 2014 г. Sezaria Limited, подавайки петиция за изземване на активите на Исмаилов, включва Menwin и свързани структури сред съответниците. Човек, близък до една от страните, спорещи за активите на бизнесмена, предполага, че Исмаилов стои зад трети лица, претендиращи за активите на групата АСТ.
Защо новите кредитори са опасни за BM-Bank? Размерът на претенциите им е в пъти по-висок от изискванията на БМ-банк, което означава, че те биха получили по-голямата част от парите, получени от продажбата на имоти на търг. „В случай, че фалитът е иницииран от свързани лица и те се управляват от арбитражен ръководител, избран от същите хора, длъжникът има пълен контрол върху собствения си фалит“, обяснява партньор на адвокатска кантораХърбърт Смит Фрихилс Алексей Панич. Ако той избере процедурата за продажба на имущество, тогава част от приходите чрез свързани структури се връщат на фалиралия и целият му дълг се изплаща, продължава адвокатът. Банката, избирайки друга процедура - преструктуриране на дълга, получава време и възможност не само да изисква редовни плащания по дълга, но и да издири цялото имущество на длъжника и да му наложи изпълнение: както това, което е успял да препродаде преди фалита си, така и това, което е на "приятел или познат от детството", твърди Панич.
„Собствеността на компаниите Prague-AST, Rusline 2000 и Tropicano Business Club е обезпечение по заеми, отпуснати от Банката на Москва на структурите на Исмаилов. За съжаление, трети лица предприемат различни съмнителни действия, "теглейки" претенции към тези компании. Принудени сме да се защитаваме, включително и чрез техния фалит. Това е изключително правен процес, предназначен да постигне в крайна сметка връщането на всички дългове на г-н Исмаилов с всички налични методи в съответствие със закона “, каза представител на BM Bank пред Ведомости.