OFAC - запомнете това име
Чуждите банки започнаха да блокират международни плащания от украински финансови институции, принуждавайки ги да идентифицират подателите на парите. По-специално, американците принуждават украинските банки допълнително да проверяват клиентите си за международни икономически санкции срещу тях.
Има информация, че шефът на МВР може да е първият, но далеч не последният в списъка на международните изгнаници ]]> Виталий Захарченко]]> . Възможно е там да попадне и Виктор Янукович и цялото му „семейство“.
Лицата в този списък, както и членовете на техните семейства и компании, свързани с тях, няма да могат да извършват международни плащания в щатски долари. Всички транзакции в тази валута трябва да минават през американски банки. Те от своя страна внимателно проверяват дали сред подателите и получателите на плащанията има лица, срещу които има наложени санкции.
Освен всичко друго, OFAC наблюдава и блокира финансовите потоци на терористи, както и транзакции на лица, които са обект на санкции на ООН или САЩ. Списъкът на OFAC включва няколко десетки хиляди персони нон грата, сред които засега има само четири компании с украински акционери.
Не е известно точно кога ще бъдат наложени санкции на украински политически видни лица - влиятелни политически фигури. Чуждестранните банки обаче вече започнаха масово да блокират и забавят международни плащания на украински клиенти по искане на OFAC.
[. ] В „черните списъци“ на OFAC са включени не само граждани на „терористични“ държави – Афганистан, Пакистан, Сирия или Иран, но и съседи на Украйна.
Още през 2004 г. САЩ наложиха икономически санкции на Белоболгария и нейния президент. А през 2012 г., въз основа на приетия в САЩ Закон Магнитски, бяха наложени санкции срещу 18Българските длъжностни лица - МВР, ФСБ, Федералната данъчна служба, Арбитражният съд, Генералната прокуратура - като отговорни за нарушаването на правата на човека.
Въпреки че, при условие за анонимност, някои банкери признават, че американските банки са започнали да проверяват по-щателно плащанията на украинските колеги именно след отказа на страната от европейска интеграция и влошаването на отношенията с МВФ.
Освен това засилването на контрола е свързано с евентуално въвеждане на икономически санкции срещу украински служители и се използва като превантивна мярка.
Досега само четири компании с украински акционери се появяват на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ. Този списък обаче може да се разшири значително в близко бъдеще.