Полицейска проверка на търговска фирма
Много често полицейски служители идват в търговските дружества, за да проверят финансово-икономическата им дейност. За това какви документи могат да изискват полицаите и как да минимизираме възможните негативни последици от подобни мерки за контрол – в статията.
В какви случаи се назначава проверка
Полицейските служители могат да дойдат с проверка във всяка търговска фирма, ако имат информация за възможно извършване на престъпление или административно нарушение.
Най-често информация за престъпление или административно нарушение идва в полицията от граждани. Но може да има и други източници: медиите, данъчната служба, прокуратурата, митниците и др. В този случай питащият (следователят) е длъжен да провери такова съобщение в рамките на три дни. Това е посочено в член 144 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация. По искане на запитващия (следователя) този срок може да бъде удължен до 10 дни. И ако е необходимо да се извърши документна проверка, ръководителят на разследващия орган по искане на следователя и прокурорът по искане на разпитващия служител имат право да удължат този срок до 30 дни.
Имайте предвид, че дейността на полицейските служители е на териториален принцип. Например областните служби могат да проверят фирма, разположена само в техните области.
Кои документи могат да бъдат проверени
По правило полицаите започват проверката с преглед на документите за помещенията на търговска фирма или магазин (договор за наем или удостоверение за собственост), нормативни документи, удостоверение за държавна регистрация, удостоверение за регистрация в данъчните власти, както и съответните разрешителни и лицензи. Освен това те могат да проверяват фактури за стоки, сертификати,етикети с цени, касов апарат и други документи, пряко свързани с дейността на дружеството. След това служителите на реда имат право да проверяват например дали продавачите имат регистрация и медицински книжки.
По-нататъшните действия на инспекторите зависят от това, което ги интересува конкретно и върху какъв материал, който е в производството на съответния отдел, работят. Тоест определящо в случая е дали проверката се извършва по дознание или по вече образувано наказателно дело.
Цел на посещението на инспекторите
И така, полицейските служители могат да дойдат с проверка в организацията, за да: - проверят (потвърдят) наличната информация за евентуално престъпление или административно нарушение (събиране на доказателства) в рамките на запитване; - за получаване на необходимите доказателства за извършване на престъпление по образувано и разследвано наказателно дело. Например чрез претърсване и изземване (следствени действия).
Трябва да се отбележи, че полицейски служители могат да участват в проверки, извършвани от други служби, като например данъчната инспекция. В такава ситуация по време на съвместни действия полицаите не само проверяват търговската фирма, но и осигуряват безопасността на останалите контрольори.
Тоест, заедно с данъчните власти, полицаите могат да извършват проверки в организации, които възпрепятстват работата на инспекторите. Например не се допускат инспектори на територията на фирмата, не предоставят необходимите документи, не се знае къде се намира управлението и т.н.
Действия на проверяваното лице по време на проверката
Ако полицейските служители са дошли да проверят информацията за престъплението, те трябва да се представят, да покажат служебните си документи за самоличност и да представят решение заизвършване на проверка.
Ако при проверката полицаите не потвърдят законността на исканията си, служителите на търговската фирма имат право да не ги изпълнят.
Също така полицаите могат да разпитват служители на търговско дружество. В този случай трябва да се помни, че член 51 от българската конституция закрепва правото да не свидетелстваш срещу себе си и близките си. Поради това ответникът може да откаже да даде каквито и да било обяснения, като се позовава на посочената норма.
Преди извършване на следствените действия следователят трябва да представи служебната си карта и решение за извършване на претърсване или изземване. А дознателят - освен изброените документи и писмена заповед от следователя.
Ако не сте съгласни с действията на полицейските служители, трябва да им кажете за това. Ако все пак служителите на реда решат да направят проверка, не трябва да им се пречи. По-добре е по-късно да подадете жалба до съответния орган на вътрешните работи или прокуратурата.
Решения въз основа на резултатите от одита
Въз основа на резултатите от проверката полицейските служители вземат едно от следните решения: - за образуване на наказателно дело; - при отказ за образуване на наказателно дело; - за предаване на материал на друг орган на предварителното разследване; - при прехвърляне на материали под юрисдикцията на други регулаторни органи; - при образуване на дело за административно нарушение (в случаите, когато полицейски служител има право да направи това в съответствие с нормите на действащото законодателство).
Във всеки случай заявителят се уведомява за взетото решение.