Престъпления против собствеността, при които менителницата е обект на посегателство -

Според българските правоприлагащи органи кражбата (чл. 158 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и измамата (чл. 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация) се открояват сред най-често срещаните методи за кражба на менителници. Те са последвани от присвояване и присвояване (член 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация), понякога причинявайки много осезаеми щети на собствениците на ценни книжа. Наред с изброените по-горе методи за тайна (сравнително прикрита) кражба, органите на реда регистрират случаи на грабежи и грабежи с цел изземване на сметки.

Престъпленията от друга група включват противоправни деяния в сферата на стопанската дейност, описани в гл. 22 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Това е легализирането (изпирането) на пари или друго имущество, придобито от други лица по престъпен начин (чл. 174); легализиране (изпиране) на средства или друго имущество, придобито от лице в резултат на извършване на престъпление (член 174.1); незаконно получаване на заем (чл. 176); производство или продажба на фалшиви пари или ценни книжа (чл. 186).

Всяка от тези групи има свои специфични подвидове, които се обединяват както на базата на наказателноправната квалификация, така и на базата на криминалистичните характеристики.

Кражба на сметка чрез кражба

Кражбата е престъпление по чл. 158 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Част 1 на този член определя кражбата като тайна кражба на чуждо имущество. В понятието имущество законодателят наред с материалните запаси и парите включва и ценни книжа, към които се отнася и менителницата.

Под обективния признак на тайната кражба на чужда вещ следва да се разбира прикриването на престъпното деяние както от собственика, така и от други лица.

Член 158 от Наказателния кодекс на България предвиждатри вида кражба: проста (част 1), квалифицирана (част 2) и особено квалифицирана (част 3 и 4).

Наказанието по ч. 1 на чл. 158 от Наказателния кодекс на Руската федерация, може да бъде наложена глоба до 80 хиляди рубли. или в размер на заплатата или друг доход на осъденото лице за период до шест месеца, или задължителен труд за срок до 360 часа, или поправителен труд за срок до една година, или ограничаване на свободата за срок до две години, или принудителен труд за срок до две години, или арест за срок до четири месеца, или лишаване от свобода за срок до две години.

Част 2 чл. 158 от Наказателния кодекс на България се установява повишена отговорност за кражби, извършени: а) от група лица по предварителен сговор; б) с незаконно проникване в жилище, помещение или друг склад; в) причиняване на значителни щети [2] на гражданин; г) от дрехи, чанти или друг ръчен багаж, които са били с жертвата.

Наказанието, предвидено в част 2 на чл. 158 от Наказателния кодекс на Руската федерация, може да бъде наложена глоба до 200 хиляди рубли. или в размер на заплатата или друг доход на осъдения за период до 18 месеца, или задължителен труд за срок до 480 часа, или поправителен труд за срок до две години, или принудителен труд за срок до пет години със или без ограничение на свободата за срок до една година, или лишаване от свобода за срок до пет години с ограничаване на свободата за срок до една година или без него .

Част 3 чл. 158 от Наказателния кодекс на България е предвидена отговорност за кражба, извършена с противозаконно проникване в жилище или в големи размери [3] .

Кражба, извършена по този начин, се наказва с глоба в размер от 100 хиляди до 500 хиляди рубли. или в размер на трудовото възнаграждение или други доходи на осъдения за период от една до три години, илипринудителен труд за срок до пет години със или без ограничение на свободата за срок до една година и половина или лишаване от свобода за срок до шест години с глоба до 80 хиляди рубли. или в размер на заплатите или други доходи на осъденото лице за период до шест месеца или без него и с ограничение на свободата за срок до една година и половина или без него.

Част 4 чл. 158 от Наказателния кодекс на България е предвидена отговорност за особено квалифицирана кражба, извършена: а) от организирана група; б) в особено големи размери [4] .

Наказанието, предвидено в част 4 на чл. 158 от Наказателния кодекс на Руската федерация, може да бъде наложено лишаване от свобода до 10 години с глоба до 1 милион рубли. или в размер на заплатите или други доходи на осъдения за период до пет години или без него и с ограничение на свободата за срок до две години или без него.

Мястото на кражба на банкноти.В повечето случаи менителниците се крадат в процеса насъхраняванеилиобработванена тези ценни книжа в банки или други организации (това може да бъде чекмедже или титуляр на сметка, посредническа организация (депозитар)). Сред жертвите на кражба на ценни книжа, заедно със скромни търговски фирми, които нямат достатъчно средства, за да защитят собствените си интереси, често са власти, големи банки с мощни служби за сигурност.

Самите служби за сигурност не са застраховани от престъпни посегателства върху сметката. Известни случаи на кражба на сметки в правоохранителните органи [5] .

Както показва следствената и съдебната практика, кражбата на банкноти се извършвав процеса на тяхното транспортиранев специалнипревозни средстваи обществен транспорт, както и в процеса навременно пребиваванесметки от лица, отговорни за тяхв хотелски стаи, апартаменти и на някои други места.

Лица, които крадат сметки в организации.Кражба на сметки в кредитни и други организации се извършва:

а) служители на организацията;
б) служители на организацията в съучастие с външни лица;
в) от външни лица, които не са служители на организацията.

В горните случаи става дума за служители на организацията, които нямат правомощия по отношение на откраднатата сметка, тъй като тайното изземване на сметката, поверена на виновния, трябва да се квалифицира като присвояване в съответствие с чл. 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

Характеристики на кражбата на банкноти, извършена в банки и други организации.Изборът на метода за кражба на документ в организация, като правило, се определя от наличието на определени отклонения от правилата за съхранение на ценни книжа, които намаляват степента на защита на обекта на посегателство.

Подготвителните действия на крадците често са насочени към установяване на постоянни нарушения на процедурата за съхраняване на ценни книжа, за да се избере ситуация, удобна за тайното им изземване.

Крадците търсят възможност за неконтролиран престой в помещенията, където се съхраняват или обработват ценни книжа, опитват се да се доберат до ключовете за посочените помещения или сейф за ползване. Предварително се подготвят тайници за краткотрайно съхранение на крадените вещи.

Тези действия могат да бъдат допълнени с: намиране на съучастници в престъплението; изработка, търсене на средство за извършване на престъпление; отстраняване на обстоятелствата, възпрепятстващи отвличането.

Пример. И така, служител на една от българските фирми Н., имайки възможност за неконтролиран престой в помещенията на банката, където се съхраняват ценни книжа,установиха, че служителят, който отговаря за тях, периодично оставя ключовете от сейфа в бюрото и практически няма контрол върху безопасността на ценните книжа. Възползвайки се от това, той откраднал запис на заповед с номинална стойност над 1 милион рубли, който предал на свои съучастници за продажба. Фактът на кражбата е установен едва след предявяване на сметката за плащане от добросъвестен купувач.

Методи за незаконно изземване на банкнота.Установено е, че повече от половината от откраднатите ценни книжа в организациите са иззети от заключени трезори, разположени в офисите на охраняваните помещения, с помощта на стандартен ключ. Похитителите са използвали основни или резервни ключове, съхранявани на неподходящо място. В редица случаи ключовете (или техни дубликати) са откраднати от отговорното лице или присвоени, когато трезорът е прехвърлен за ползване от други служители. Възможно е и банкнотата да е била открадната заедно със сейфа.

На следващо място по разпространение е изземването на ценни книжа, оставени за известно време извън сейфа в офиса. Крадците влизат в тези помещения през незаключена врата или използват ключ, главен ключ и други средства, понякога използват незаключен прозорец.

Специфичен вид кражба са случаите на незаконно изземване на ценни книжа, които не са снабдени с подходяща защита, в процеса на тяхното движение в превозни средства (самолети и влакове), по време на съхранение в стаи и сейфове на хотели и други места за пребиваване. Тези кражби могат да бъдат насочени към завладяване на конкретна ценна книга (да бъде регистрирана). В такива случаи предварително се определят маршрутите на движение на ценните книжа, проучва се поведението на отговорното за тях лице. В допълнение, банкнота или друга ценна книга може да стане случайна „плячка“престъпник, чието намерение е било насочено към кражба на имущество като цяло (куфар, куфарче и др.).

Цели на кражба на сметки:

- продажба на менителница на добросъвестен (непознаващ порока на емисията) купувач;
– получаване на средства чрез представяне на крадена сметка за плащане;
– лишаване на титуляра от възможността да представи обезпечението за плащане (с цел присвояване на сумата по сметката от издателя);
– използване на банкнота за фалшифициране и измамни цели.

Кражбата на менителници се разкрива във връзка с откриването на конкретни следи от това престъпление и липсата на сметка на мястото на съхранение или във връзка с появата на сметка от друг собственик (включително във връзка с представянето на сметката на чекмеджето за плащане).

Загубата на ценна книга в повечето случаи е прикрита кражба. Разкриването на кражби на предварително обявени за изгубени менителници, както и появата на „изгубени“ банкноти в обръщение периодично се съобщава в специализираните информационни системи на ФИС [6] и АУВЕР в Интернет, както и на страниците на периодичните издания.

Във връзка с гореизложеното, от особен интерес за лицата, изучаващи факта на изчезването на банкнота при неясни обстоятелства, са следните възможни признаци на умишлени действия на престъпника:

1) липсата на менителница на мястото на съхранение, когато е изключено оттеглянето й от притежание по друг начин;
2) едновременно или последователно изчезване на няколко ценни книжа, както и форми на менителници, съхранявани на едно или различни места (сейфове) или използвани в работата;
3) изчезването, заедно с изгубената банкнота, на пари, ценности, лични вещи, съхранявани в сейф или в офис офис,къде се намираше сейфът?
4) деактивиране или деактивиране на СОТ на помещенията, в които се съхранява охраната;
5) наличието на обстоятелства, които показват намерението на похитителя да дезорганизира работата на организация или физическо лице, за да прикрие следите от друго престъпление. Изчезването на документ в навечерието на одит, производство по факта на злоупотреба от лица и др.;
6) появата на ценна книга на разположение на други организации.

Формата на менителницата като обект на противоправно посегателство.Способите за противоправно отнемане на менителница от обективна страна в повечето случаи съвпадат с кражба или присвояване на ценна книга, но кражбата на форма се извършва с цел последващо подправяне с измамни цели и следователно в строго правния смисъл на думата се счита за подготовка за измама (чл. 30, 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация) [7] .

По правило кражбата на бланкови менителници първоначално се установява под формата на събитие на тяхната загуба при неизяснени обстоятелства. Такива събития се провеждат в организации, които издават сметки, както и в предприятия, занимаващи се с производство, съхранение и разпространение на формуляри.

Те се отчитат периодично в раздел „Информация за ценни книжа извън законно обращение” на сайта на АУВЕР в Интернет. Фактът, че изгубените формуляри са откраднати, като правило става известен във връзка с откриването им от друг собственик (включително опит за продажба или завършена продажба на фалшива ценна книга, направена с помощта на откраднат формуляр).

По правило мерките за защита на анулирани сметки от кражба са значително по-ниски по надеждност от мерките за гарантиране на безопасността на неплатени ценни книжа. Именно на това обстоятелство разчитатпохитители в тези случаи. Особеността на отвличането на документи, подлежащи на унищожаване, се състои в трудността при идентифицирането на тези факти.