Проверка на документи на юридически лица

Днес е петък, имам малко свободно време и реших да направя публикация за проверка на правни документи. лица. Това е полезно нещо, защото поне веднъж в живота (или може би повече от веднъж) правим голяма покупка, като закупуване на кола или апартамент, и дори колко много малки неща.

Искам веднага да отбележа, че нямам юридическо лице. образование, никога не съм посещавал курсове за идентифициране на съмнителни офиси, измамни схеми, връзки и т.н. Имам само опит, само реална практика. Затова ще пиша максимално просто и достъпно. Отивам!

Нека веднага да се заемем с работата, какви документи можем да поискаме от юридическо лице при сключване на споразумение:

1 Информация за веригата на собственост на контрагента, включително бенефициенти (включително крайни).

2 Решението на учредителите за създаване на юридическо лице;

4 Удостоверение за регистрация на юридическо лице;

5 Удостоверение за присвоен TIN;

6 Решение за назначаване на директор/генерален директор;

7 Пълномощно за право на подписване на Договора (при необходимост);

8 Извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица не по-късно от 10 дни преди датата на подаване;

9 Копие от паспорта на подписалото Договора лице.

10 Копие от банкова карта с образец от подпис на директора/генералния директор.

11 Копие от лицензи

12 Копие от писмо от Росстат с присвояване на кодове OKVED, OKPO;

13 Копие от декларация за данък върху добавената стойност към последната отчетна дата преди сключване на договора;

14 Удостоверение от IFTS за липса на дълг към бюджета, издадено не по-късно от 1 месец преди датата на подаването му;

15 Писмо от контрагента, потвърждаващо, че нито една от процедурите, предвидени в закона занесъстоятелност (фалит) и организацията не е в процес на ликвидация, ако споразумението с купувача / потребителя на услуги не съдържа потвърждение на такова условие.

Документите трябва да бъдат представени с добро качество, ясно видими печати, печати за подписи, четлив текст. Не се допуска предоставяне на документи под формата на "копие от копие". Е, надявам се да е ясно.

Ако контрагентът започне да се колебае, забавя сроковете, измисля извинения, изпраща документи с лошо качество или „не е нужно да ви предоставяме всичко това, защо има толкова много документи, които искате да видите в тях“ - всичко това е повод за размисъл.Нормално юридическо лице разполага с целия списък с тези документи в сканиран вид с добро качество. Давам 146% гаранция.

Списъкът с документи не е малък, обърнете внимание. Първите 7 точки са подчертани с удебелен шрифт, това са задължителни документи, които препоръчвам да изисквате от юридически лица. лица. Защо защо?

Да вървим отново точка по точка.

1 Информация за веригата на собственост на контрагента, включително бенефициенти (включително крайни).

Този документ ви позволява да разберете принадлежността, компанията, на която принадлежи, както и дали дейността на компанията е офшорна. Мога също така да кажа, че често фирмите [s]майната му[/s] лъжат и посочват не всички собственици или дори напуснали. вижте предишната ми публикация за услугите за проверка на KA.

2 Решението на учредителите за създаване на юридическо лице;

Всъщност точки 1 и 2 са пряко свързани. Обикновено този документ се нарича още Решение № 1 „За създаването.“ Грубо казано, хората с баби се събират и решават да направят офис, за да имат още повече баби. Всеки офис има стандартен документ, обикновено посочва местоположението на офиса, името, размера на уставния капитал, хартата е одобренаи т.н.

Много важен документ. Той определя много аспекти от работата на офиса.

Хартата е учредителен документ, който определя реда и условията за функциониране на дружеството. Уставът трябва да съдържа информация за името на предприятието, неговата организационна и правна форма на дейност, размера на уставния капитал, процедурата за формиране на фондове и разпределение на печалбата, както и условията и реда за реорганизация и ликвидация на дружеството.

Хартата може напълно да забрани прехвърлянето на акции на компанията на всеки - такова правило има смисъл, ако компанията е създадена по конкретен проект, който изисква участието на определени хора. С помощта на Хартата е възможно също така да се забрани излизането на член от общността по всяко време при кандидатстване и по този начин да се запази съставът на учредителите непроменен.

4 Удостоверение за държавна регистрация на лицето;

5 Удостоверение за присвояване на ИНН;

И двата документа са държавни. проба. Не забравяйте да ги изискате, сравнете номерата на PSRN и TIN с тези, предписани в договора, както и пълното име на организацията. Всеки офис има тези документи, те често са поставени на видно място

6 Решение за назначаване на директор/генерален директор;

7 Пълномощно за право на подписване на Договора (при необходимост);

Всъщност лицата, които имат право да подпишат договора. Ако сте сключили споразумение с човек, който няма право да подписва, и офисът ви е хвърлил = много големи хемороиди. В peekaboo има адвокати, те ще ви кажат защо.

8 Извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица не по-късно от 10 дни преди датата на подаване;

Обикновено скапаните офиси веднага казват „о, изтеглете го на уебсайта на Единния държавен регистър на юридическите лица“ Майната му, този документ трябва да бъде предоставенофис, вашата задача е да проверите данните.

9 Копие от паспорта на подписалото Договора лице.

За да проверите дали изобщо има валиден паспорт (вижте предишната публикация за услугите за проверка).

10 Копие от банкова карта с образец от подпис на директора/генералния директор.

Това не е вашата карта за заплата на Сбербанк или ВТБ. Тази карта съдържа отпечатък от печата и образец от подпис на директора. Въз основа на този документ можете да сте сигурни, че договорът и другите документи са подписани от този, който е имал право на това, както и че печатът отговаря на този върху договора.

11 Копие на лицензи

Ако видът дейност е лицензиран. И тогава изведнъж лицензът изтече :) всичко може да се случи.

12 Копие от писмо от Росстат с присвояване на кодове OKVED, OKPO;

Проверяваме с извлечението от Единния държавен регистър на юридическите лица. Не толкова важен документ, но все пак.

Службите не обичат да споделят тези документи в случай на проблеми с плащането на данъци, нормалните служби предоставят тези документи без проблеми.

15 Писмо от контрагента, потвърждаващо, че срещу него не се провежда нито една от процедурите, предвидени в закона за несъстоятелност (несъстоятелност) и организацията не е в процес на ликвидация.

Само за застраховка. Услугите ви позволяват да проверите този факт (началото на процедурата по несъстоятелност). Един нормален офис ще напише такова писмо без проблеми.

Е, това е всичко :) малко голям пост се получи. Абонирайте се, ако се интересувате от тази тема. В следващата публикация искам да говоря за някои от нюансите при проверкадокументи, банални схеми за измами, обвързаност и зависимост на офиси (на примери).