След сватбата - ще се излекува
Въз основа на материалите от закъсалия одит, Новая откри най-малко 16 свързани компании, контролирани от хора от обкръжението на Виктор Хмарин. От 2003 г. те се занимават с доставки за системата на Газпром и със завидна честота печелят нейните търгове. През 2008 г. общите приходи на тези офиси надхвърлиха 20 милиарда рубли. Някои от тях продължиха да печелят конкурси на "Газпром" през 2009 г. и станаха доставчици през 2010 г.... Общо взето, това не е нивото, което оперативните работници, дори и столичните, могат да достигнат.
В резултат на това жива душа се отзова на обаждането на оперативните работници, които се приближиха до вратата в офиса на проспект Вернадски, представи се като служител по сигурността и каза, че не може да отвори вратата, защото ключът е заседнал и ключалката е заседнала. Наложи се да извикам служител на Министерството на извънредните ситуации, който отстрани смущението. В офиса бяха открити работещи компютри, а в масите, на рафтовете и дори в кутиите на пода имаше документи, в които се споменават многократните победители в търговете на Газпром за доставка на оборудване: ЯмалИнвест, Реал Инвест, Ремол, ГазИнтерАвто ... Томове на баланса, кадрови документи, договори, отчети, копия на паспортите на служители на ЯмалИнвест, актове на ЯмалИнвест и субсидиите на Газпром дневници. Има общо 41 папки.
Оперативните агенти предполагат, че статутът на адвокатската колегия в Санкт Петербург може да бъде използван в Москва за прикриване на дейността на YamalInvest. В докладите си те отбелязаха и друго съвпадение - член на борда на Газпром и генерален директор на Газпром Комплект Игор Федоров в миналото (като Хмарин) е работил в Адвокатската колегия на Санкт Петербург.
Khmarin & Associates
Колеги на Виктор Хмарин разказват, че той познава Путин от студентските си години и впоследствие е бил свидетел на сватбата му. себе сиХмарин мълчи по този въпрос. Два източника, близки до Хмарин, твърдят, че той е разговарял с Путин. Особено в периода, когато последният, след като се премести в Москва и искаше да си спомни младостта си, лесно можеше да покани приятел да пие бира.
Близки до Виктор Хмарин смятат, че след оставката на Борис Елцин в Москва се е образувал вакуум. Преди това много въпроси бяха решени чрез голямото "семейство" на Елцин. С одобрението на Путин, особено активни държавни служители, генерали и бизнесмени се втурнаха да търсят заместник на "семейството". Гледките паднаха, включително Хмарин, който се срещна с новия президент почти като роднина и като стар приятел спокойно можеше да го нарече Вова. Впоследствие, според версията на обкръжението, по-силните приятели на Владимир Путин, не без помощта на специалните служби, са се погрижили да отдалечат Хмарин от първо лице, оправяйки небрежните му разговори, както и контакти и представяйки всичко това в правилната светлина за доклада на горния етаж. Но титлата "приятел на Путин" все още е страхотен статус.
Московската фирма "Хмарин и партньори" се появи през 2004 г. Сред основателите му са Виктор Хмарин и Вячеслав Куприянов, който е работил като генерален директор на YamalInvest. От 2003 г. чрез тази компания Газпром доставя оборудване за себе си, т.е. дъщерното дружество на Газпром Centrenergogaz доставя резервни части и ремонтни единици на предприятията на Газпром чрез YamalInvest (това се посочва в доклада на Centrenergogaz). До 2008 г. дъщерно дружество на Газпром, Газкомплектимпекс (понастоящем Газпром Комплектация), което отговаря за доставките до предприятията на концерна, притежаваше 75% от ЯмалИнвест, след което продаде този дял на самия ЯмалИнвест. Въпреки това, както през 2008 г., така и през 2009 г. тази невероятна структура продължи да печели конкурси и да остане доставчик на Газпром.
Основателите на TelBiCo имат стари връзки с газовия гигант. Съосновател на компанията беше Георги Дутов, който оглавяваше борда на директорите в компанията на бившия член на борда на Газпром Валентин Никишин (Кворум-Н). Някога Никишин беше толкова могъщ, че през 2001 г. беше смятан за конкурент на сегашния шеф на Газпром Алексей Милер. През 2005 г. Никишин загива в автомобилна катастрофа.
Друг човек, който, съдейки по писмото на Газкомплектимпекс, представляваше интересите на ЯмалИнвест, Дамир Ситдиков действаше като основател и ръководител на такива доставчици на Газпром като ГазИнтерАвто, Гидротехника Лимитед и Нашата продуктова търговия. Последната фирма беше оператор на Газпром за плодове и зеленчуци.
Хмарин и Ротенберг
През 2006 и 2007 г. Газпром имаше основен доставчик Стройпромдетал. Компанията спечели конкурсите на Газпром за доставка на тръби, съединители и фланци. През 2008 г., според Росстат, нейните приходи, без ДДС, надхвърлят 15 милиарда рубли.
Междувременно търговската къща на един от големите производители и доставчици на тръбопроводни части, Лискимонтажконструкция от Воронежска област, притежава само 19% от Стройпромдетали. Останалите акции бяха разделени, както следва: фирмата на партньорите на Виктор Хмарин "Свързващи детайли на тръбопроводи" (Казаков и Яковенко) имаше 19%. И лъвският дял (62%) се контролира от фирмата на хората на Борис Ротенберг - Pipe Industrial Group.
Stroypromdetal, според SKRIN, се ръководи от Максим Шебалин. Той е и главен изпълнителен директор на Стройпоставка. Негов основател е Анастасия Шабалова, дъщеря на Иван Шабалов, който председателства Асоциацията на производителите на тръби и ръководи Gaztaged, посредническа структура (доставяща тръби за Газпром), създадена от компанията на Борис Ротенберг Baza-torg.
Тръбната индустриална група също притежаваше 16,4% от OAO Kostromaspirtprom. По 16,9% от този алкохолен производител, който беше в процес на фалит, принадлежаха на компаниите Трубный легион и Магистралтрубопром, а зад Магистралтрубопром отново стои Иван Шабалов. Алкохолните активи са в сферата на интересите на по-големия брат на Борис Ротенберг, Аркадий, спаринг партньор на Путин в джудото (както съобщиха Ведомости, негови хора присъстват в почти всички 11 големи алкохолни завода, които преди това бяха контролирани от Росспиртпром).
Хмарин и Тимченко
Списъкът с приятели на Владимир Путин и техните партньори в областта на доставките за Газпром не свършва дотук. YamalInvest е 25% собственост на базираната в Санкт Петербург Raznoexport, победител в търговете на Gazprom през 2006-2007 г. Генерален директор на петербургската компания до 2003 г. е партньорът на Хмарин Куприянов. А едноличен основател на Разноекспорт впоследствие става Петър Колбин, съсобственик на петролния търговец Surgutex. Според пазара (Ведомости съобщава), Surgutex се контролира от приятеля на Путин Генадий Тимченко, съсобственик на групата Gunvor (вж. Новая газета, № 113, 2009 г.).
"Разноекспорт" Петър Колбин зае много удобна ниша. От "Газпром" ни казаха, че от 2008 г. той не е участвал в техните търгове. Но през първото тримесечие на 2008 г. дъщерното дружество на Газпром Центрнергогаз определи Разноекспорт за един от основните си доставчици. Фирмата от Санкт Петербург контролира и доставчиците на Газпром - Търговска къща ВМЗ (със 70% от 2009 г.) и Търговска къща Газенергосервис (с 50%). През 2008 г. приходите на тези две структури, без ДДС, надхвърлиха 1 милиард 600 милиона рубли.
„Търговска къща ВМЗ“ е само 30% собственост на официалния доставчик на оборудване за сондажи за нефт и газ, държавната „Воронеж“.механичен завод. Търговската къща Gazenergoservice е създадена от предприятия, които са част от Gazprom Tsentrremont, холдингова ремонтна компания, базирана на дъщерното дружество на Gazprom Centrenergogaz. Задачата на холдинга е поддръжка и ремонт на всички съоръжения на газовия гигант. Синът на първия заместник-генерален директор на Centrenergogaz Сергей Палкин, Сергей Сергеевич Палкин, оглавява търговската къща.
В ремонтния холдинг "Газпром" има поне седем производствени предприятия. Не е ясно защо тяхната търговска къща се нуждаеше от 50% дял в Raznoexport и защо в началото на 2008 г. тази петербургска компания беше един от основните доставчици на Centrenergogaz. Ръководството на Centerenergogaz и Палкин младши не изясниха този въпрос. Това означава ли, че "Газпром" си е доставял резервни части и оборудване чрез "Разноекспорт" на Колбин? Пьотър Колбин не отговори на запитването на Новая.
Предприятията и техните търговски къщи не са склонни да говорят за посредници във веригата за доставки на Газпром. Източник, близък до завода Korvette в Курган, помолен да разкаже за посредниците, обясни: „Има такива хора, замесени! Вие седите в Москва, но в провинцията можете да загубите живота си. Korvet произвежда тръбопроводни фитинги и оборудване за кладенци. Източникът сподели мнението си, че е нереалистично да влезеш сам в състезанието на Газпром. И въпреки че до 30% от продукцията на завода се консумира от Газпром, всичко минава през посредници. За сравнение: редица големи компании, като Surgutneftegaz, предпочитат да купуват продукти директно.
Източник, близък до Воронежския завод Neftegazdetal, каза, че е възможно директно да доставя продукти на дъщерните дружества на Газпром, но ако количествата са незначителни. И въпреки че заводът се опитва да работи директно с Газпром, често възникват посредници и в предишнитеФирмата ползва техните услуги от години.
Източник, близък до базираната в Екатеринбург Uralturbo (която произвежда резервни части за газови помпени агрегати), казва, че около 80% от техните продукти отиват за Газпром. Той каза, че компанията самостоятелно участва в търгове, а напоследък Газпром е определил прозрачни фиксирани цени. Но на някои позиции продължават да работят с посредници. Източникът обяснява това с факта, че сам, според него, никога няма да спечелите някои партиди. Източникът каза, че преди са работили чрез TelBiKo, сега чрез Търговска къща Gazenergoservis.
„Искаха да ударят посредниците с наднормено тегло, но удариха производителите“, смята този експерт.
Според него системата е направена така, че производителите често нямат друг избор, освен да използват услугите на посредници. Вярно, според източника, партньорите на Виктор Хмарин и техните структури не са задушили заводите, но постепенно са изтласкани от този бизнес.
През 2008 г. отделът за данъчни престъпления на Дирекцията за вътрешни работи на Западния административен окръг на Москва извърши проверка срещу YamalInvest за признаци на възможно укриване на данъци. Одитът установи, че основният клиент на YamalInvest е дъщерното дружество на Газпром Газкомплектимпекс. Средно тя превежда повече от 400 милиона рубли на месец в сметката на YamalInvest „за доставка на газово оборудване“ на предприятията от системата на Газпром.
В същото време YamalInvest харчи пари само за заплати на служителите и закупуване на менителници от Сбербанк. Разходите за заплащане на стоката и нейната доставка не са установени, както и закупуване на оборудване. Инспекторите предполагат, че всъщност оборудването не е предоставено по договорите, а ръководството на YamalInvest надценява разходитечаст, укриващи данъци в особено големи размери. Оперативните служители предполагат също, че средствата са осребрявани и използвани от длъжностни лица на Газкомплектимпекс и ЯмалИнвест за лични цели.
Предварителната проверка установи, че сред контрагентите на YamalInvest има десетки фирми. Някои от тях имаха признаци на "еднодневка". И други бяха победители в търговете на Газпром: Реал Инвест, Промтехпоставка, Ремол, Търговска къща Газенергосервис, ГазИнтерАвто...
Според одита в схемата за доставка на оборудване от Газкомплектимпекс към предприятия на Газпром участват различни фирми, действащи като агенти и принципали, с които ЯмалИнвест е сключил агентски договори. Всички получени пари минаваха през агенти, включително сметки. Данъчната основа беше само сумата на агентската такса, която според следователите беше подценена, основната сума премина през агенти без плащане на данъци, а продуктите за предприятията на Газпром бяха доставени директно от завода на клиентите. Самият YamalInvest беше посочен като агент. Стоката не е регистрирана за мен. Редица фирми в схемата са затворили преди отчетния данъчен период и не са платили данъци.
Според резултатите от одита на YamalInvest е отказано образуването на наказателно дело. В същото време в решението за отказ се посочва както подценяването на данъчната основа, така и „еднодневните“ фирми и черното счетоводство. А също и това, че генералният директор Куприянов не можа да обясни нищо. Те дори не успяха да получат от него документация за финансово-икономическата дейност на YamalInvest.
Адвокатите, на които показахме резолюцията, само се усмихват и вдигат рамене. Такъв хуманизъм е рядкост. Алексей Лаушкин, началник на отдела за вътрешни работи на Западния окръг на Москва, каза за Новая газета, чене са събрани достатъчно данни за данъчно престъпление.
„Всъщност е написано решение за образуване на наказателно дело“, казва Павел Зайцев, бивш старши следовател по особено важни дела на Следствения комитет към Министерството на вътрешните работи. - Отказът на финала изглежда много неочакван. Според мен това може да е резултат от сериозен натиск.
„Газпром“ наблюдава пазара на модерно нефтено и газово оборудване и поддържа регистър на производителите и потенциалните доставчици на продукти за газовата индустрия. Важен аспект от снабдителната дейност на дружеството е осигуряването на доставка на продукти с подходящо качество и сключването на договори с директни производители. Днес, когато правим поръчки, ние се фокусираме предимно върху български производители със съответния опит и сертификат за качество на работата (услугите).
Като част от квалификационния етап на конкурса, ние провеждаме квалификационен подбор на доставчици. Тръжната документация съдържа изисквания, според които участниците са длъжни да предоставят информация за своите производствени мощности, технологично оборудване, всички необходими лицензи за дейности, свързани с доставките, финансови и трудови ресурси.
Участниците представят и удостоверения за годишни обеми на изпълнение на договори за доставка на подобни продукти и обратна връзка от клиенти през последните пет години, гаранции от производителите. Освен това, за да участват в търга, предприятията са длъжни да предоставят обезпечение на офертите и задължения за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция. Тези мерки позволяват да се избегне участието на недобросъвестни доставчици в търговете на Газпром.
Материалът е подготвен с подкрепата на SCOOP, проект на Датската асоциацияразследващи журналисти