Установено е, че полковник Захарченко държи средствата
Тяхната опаковка помогна да се проследи произходът на парите, както и отговорът на САЩ на искане от Централната банка.
Органите на реда са установили източника на иззетите от полковник Дмитрий Захарченко 120 милиона долара и 2 милиона евро. Тези пари първо са били държани от фирми и банки, свързани с Руските железници, а след това са попаднали на депозити при лица, контролирани от Захарченко. Разследващите подозират, че тази сума е била подготвена за изпращане в Швейцария, където бащата на полковника има сметки и през тях са минавали стотици милиони евро.
Както каза източник от правоприлагащите органи на Rosbalt, тяхната опаковка е помогнала да се проследи съдбата на парите. Захарченко държал средствата в целофанови брикети от 200 хиляди долара, опаковани от Федералния резерв на САЩ, с кодове и печати. Чрез Централната банка беше изпратено запитване до Щатите, от отговора стана ясно, че тези средства са „поръчани“ от две български банки. Според източника те се смятат за свързани с група бизнесмени, които контролират фирми, които в продължение на много години „седяха“ на договори с руските железници, нейните „дъщерни дружества“, получавайки милиарди рубли. След това значителна част от средствата бяха осребрени и нещо се оказа при Захарченко.
Детективите подозират, че това е "дял" на Захарченко и редица негови младши колеги от МВР - за покровителство на тези фирми. Тогава парите на полковника се върнаха в банките, само че вече на части и под формата на депозити, издадени на частни лица. Инвеститорите бяха хора, контролирани от Захарченко.
Според оперативни работници през лятото на 2016 г. полковникът усетил, че фирмите, от които получавал пари, са в затруднение, а представители на ФСБ се заинтересували от самия него. Според източника на агенцията, Захарченко, той е решил да изтегли всички средства от депозити, след което, използвайки един финансов канал за парични пликове, да ги прехвърли наШвейцария.
За тези цели там отлетя бащата на полковника Виктор Захарченко, който отвори няколко сметки в тази страна. Това се потвърждава от отговора на официалното запитване на следствието. Нещо повече, швейцарците съобщиха, че Виктор Захарченко преди това е открил други сметки - както за себе си, така и за няколко компании, но с право лично да управлява сметки. През тези сметки са минали над 300 милиона евро.
Въпреки това планът, замислен от полковника, не можеше да бъде изпълнен бързо, Захарченко чувстваше, че е внимателно наблюдаван. След това беше решено спешно да се „разпръсне“ огромната сума, която се съхраняваше в апартамента, записана на неговата полусестра, сред различни банки като депозити, издадени на физически лица. Когато лицата, контролирани от полковника, отново започнаха да прехвърлят средства в банки на "партиди" от по 15-20 милиона долара, Захарченко беше задържан.
Оперативните служители имат доказателства, че освен Захарченко, група представители на силовия блок са участвали в „защитата“ на фирми, които „седят“ на парите на Руските железници. Сега се изяснява дали конфискуваното е било изключително дял на Захарченко, или е било „общ фонд“ на редица служители на сигурността.
Що се отнася до собствениците на двете банки, откъдето са „постъпили“ средствата за Захарченко, и компаниите, които са работили с парите на Руските железници, повечето от тях, според източника на агенцията, сега са в чужбина.
Разбрали за тези финансови операции, оперативните работници уведомили за тях разследващите. Опасявайки се, че парите могат да бъдат изтеглени от банката по всяко време, GSU SK в Москва решава да ги конфискува.