Въпросник на юридическо лице (попълнен формуляр)

КЛИЕНТСКА АНКЕТА -юридическо лице

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА

Пълно, както и (при наличие) съкратено име и име на чужд език.

Дружество с ограничена отговорност "TechMashService" (ООД "TechMashService")

Дружества с ограничена отговорност

Регистрационен номер (OGRN)

Дата на държавна регистрация

Име на регистриращия орган

Инспекция на Министерството на данъците и таксите на България за град Бузулук, Оренбургска област

Място на държавна регистрация

България, Оренбургска област, Бузулук

461040, Оренбургска област, Бузулукски район, град Бузулук, ул. Промышленная, дом 12

Информация за присъствието или отсъствието по местонахождението на юридическо лице, неговия постоянен управителен орган, друг орган или лице, което има право да действа от името на юридическо лице без пълномощно.

Юридическото лице се намира по местонахождението си.

Служебен телефон: 8(35342) 5-15-00

Имейл адрес

Идентификационен номер на данъкоплатеца - за местно лице, идентификационен номер на данъкоплатец или код на чуждестранна организация - за чуждестранно лице (ако има такова).

Информация за степента (нивото) на риска, включително обосновката за оценката на риска.

ВИСОКА По вид банкиране

(Попълва се от банковите служители)

Дата на първо откриване на сметка

Фамилия, име и бащино име, длъжност на служителя, открил акаунта.

(Попълва се от банковите служители)

Фамилия, име и бащино име, длъжност на служителя, одобрил откриването на сметката.

(Попълва се от банковите служители)

Фамилия, име и отчество, длъжност на служителя - куратор на акаунта.

(Попълва се от банковите служители)

Дата на попълване на Клиентския въпросник

Дата на актуализиране на клиентския въпросник

Срок на съхранение на Клиентската анкета

Основна: 51.57 Търговия на едро с отпадъци и скрап

Приемливо: 52.46 Търговия на дребно с железария, бои и материали за остъкляване

Кодове на формуляри за федерално държавно статистическо наблюдение

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

Информация за учредителите, собствениците на имуществото на юридическото лице, лицата, които имат право да дават инструкции, задължителни за юридическото лице или по друг начин имат възможност да определят неговите решения, включително информация за основната компания или преобладаващата, участваща компания (за дъщерни или свързани дружества), холдингова компания или финансова и индустриална група (ако клиентът участва в нея)

1. Петров Иван Иванович,

2. Морозов Андрей Вячеславович

Информация за лиценза за право на извършване на дейности, подлежащи на лицензиране: вид, номер, дата на издаване на лиценза; издаден от кого; валидност; списък на видовете лицензирани дейности.

Вид лиценз: Добив, преработка и продажба на скрап от цветни метали

Издадено от: Министерство на индустриалната политика и иновациите на Оренбургска област

Видове лицензирани дейности: Дейности по добиване, преработка и продажба на скрап от черни метали

Информация за органите на юридическото лице (структурата на управителните органи на юридическото лице и информация за физическите лица, които са част отизпълнителни органи на юридическо лице)

Директор - Петров Иван Иванович

Информация за размера на регистрирания и платен уставен (дялов) капитал или размера на уставния фонд, имущество.

Обявен уставен капитал: 40 000 RUB

Платен уставен капитал: 40 000 RUB

Информация за редовни контрагенти

Информация за бенефициентите*

*Бенефициент е лицето, в чиято полза Клиентът действа въз основа на агентски договори, агентски договори, комисионни и договори за доверително управление, при извършване на плащания за трети лица и др.

Директор на TechMashService LLC ____________________ / Петров I.I. /

Потвърждавам информацията за присъствието в моето местоположение на юридическо лице, негов постоянен управителен орган

Ръководител на СББ ___________________________ / /