§ 2. Дело на оперативното счетоводство
Случаят на оперативното счетоводство е формата на концентрация и систематизиране на документационни материали в оперативно-издирвателната дейност, предвидена от Федералния закон за оперативно-издирвателната дейност (член 10 и др.) С цел събиране, натрупване, анализиране и обобщаване на фактическа информация, проверка и оценка на процеса и резултатите от оперативно-издирвателните дейности, както и вземане на решения въз основа на тях от служители на оперативно-издирвателните агенции.
Делото на оперативното счетоводство е предназначено за чисто оперативно-издирвателни нужди. Фактът на неговото създаване не е основание за ограничаване на конституционните права и свободи, както и на законните интереси на човек и гражданин (част 3, член 10 от Федералния закон за OSA).
Класификация и видове случаи на оперативно счетоводство. Случаят на оперативно счетоводство се класифицира в съответствие с признаците на конкретен състав на престъпление, проверката на обстоятелствата на вероятното извършване на което се извършва в този случай на оперативно счетоводство.
Списъкът на случаите на оперативно счетоводство и редът за тяхното поддържане се определят от регулаторните правни актове на органите, които извършват оперативно-издирвателна дейност (част 5, член 10 от Федералния закон за оперативно-издирвателната дейност). В същото време са известни общи изисквания за гласни. И така, списъкът на случаите на оперативно счетоводство се формира като правило в зависимост от етапа на оперативно-издирвателния процес. Разграничете случая:
• оперативна проверка (или предварителна оперативна проверка; виж § 2, гл. 26 от това издание);
• оперативно развитие (виж § 3, гл. 29 от това издание);
• оперативен контрол (или оперативен надзор; виж § 4, глава 29 от това издание);
• оперативно издирване (или претърсващо дело; виж § 5, глава 29 и § 1, глава 30 от това издание).
Практиката познава и други критерии, които ръководят систематизирането на случаите на оперативно счетоводство (например предварителна оперативна проверка, оперативно дело, оперативно издирване и случаи на издирване).
Основания за установяване на случай на оперативно счетоводство. Оперативно счетоводно дело може да бъде открито само ако има основания, предвидени в параграфи 1-4 на част 1 на чл. 7 от Федералния закон за ORD (причини за провеждане на ORM):
1) наличие на образувано наказателно дело;
2) информация за:
• признаци на подготвяно, извършвано или извършено противозаконно деяние, както и за лицата, които го подготвят, извършват или са го извършили, ако няма достатъчно данни за вземане на решение за образуване на наказателно дело;
• събития или действия, които представляват заплаха за държавната, военната, икономическата или екологичната сигурност на България;
• лица, укриващи се от органите на дознанието, следствието и съда или укриващи се от наказателна отговорност;
• изчезнали лица и откриване на неидентифицирани трупове;
3) указание на следовател, орган за разследване, указание на прокурор или определение на съда по висящи в производството им наказателни дела;
4) искания от други органи, извършващи оперативно-издирвателна дейност, на основанията по чл.
Гласни правила за производство на оперативно счетоводство. Решенията, взети въз основа на материалите по делото на оперативното счетоводство, се изготвят под формата на резолюции. На първо място, има решения за създаване на дело за оперативно счетоводство, неговото удължаване и прекратяване.
Работата по делото на оперативното счетоводство се организира по специален план. Тъй като организацията и тактиката на провеждане на ORM представляват държавна тайна (чл. 6 от Федералния закон за ОРД и клауза 4 от чл. 5 от Закона за държавната тайна), материалите на оперативното досие получават определен гриф за секретност („секретно“ и т.н.) и достъпът до тях е възможен в съответствие с правилата в рамките на режима на секретност.
За запазване на тайнатаоперативни записи се присвоява условно име (фиксирано в резолюцията за създаване на оперативно досие), а в оперативния досие за група лица на всяко изследвано лице (участващо лице) се присвоява допълнително псевдоним.
Случаите на оперативното счетоводство се съхраняват за необходимия период
за постигане на целите и решаване на задачите на ОСА.
[При унищожаване на материалите по делото на оперативното счетоводство, същността
I от получената информация може да бъде прехвърлена в съответната информационна система (в този случай се съставя аналитичен доклад, меморандум и др.).
Основания за прекратяване на делото за оперативно счетоводство. От генерал! правила, случаят на оперативно счетоводство подлежи на прекратяване в случай на:
1) решаване на конкретна задача на OSA, като правило:
• предотвратяване извършването на престъпление;
• разкриване, пресичане или разкриване на престъпление;
• разкриване, установяване на лице, подготвящо, извършващо или извършило престъпление, и прекратяване на престъпната му дейност;
• Установяване на местонахождението на лице, което се е укривало от органа на разследването, дознателя, следователя или съда или е избягало от наказателна отговорност;
• издирване на изчезнало лице;
2) установяване на обстоятелства, които свидетелстват за обективната невъзможност за решаване на конкретна задача на оперативно-издирвателната дейност. Тези обстоятелства обикновено са:
• получаване на надеждна информация за непотвърждаването на информацията, въз основа на която е открито делото за оперативно счетоводство;
• декриминализиране на общественоопасно деяние, във връзка с вероятното извършване на което срещу лицето е образувана оперативна преписка;
• приемането на акт за амнистия, ако премахва прилагането на наказание за извършено престъплениеот лицето, въз основа на чийто акт е образувано делото за оперативно счетоводство;
• изтичане на давността за привличане към наказателна отговорност;
• постоянен (дългосрочен) престой на изследваното лице в състояние или условия, които изключват възможността за извършване на престъпление (психично заболяване или друго сериозно заболяване и др.);
• смърт на лице, чието деяние е обект на оперативно водене.
Образуването на наказателно дело не е основание за прекратяване на делото за оперативно счетоводство.
Случай на оперативното счетоводство (списък на делата на оперативното счетоводство), документационни дейности; документ (оперативен служебен документ), документация в ОРД.