Афилиация на юридически лица проверка на фирмата за афилиация
Принадлежността често се разглежда като отрицателен знак. Всъщност това е неутрален знак. Свързаните организации могат да бъдат в структурата на група компании, да са свързани помежду си като няколко отделни бизнеса на един и същи собственик.
Проверка на принадлежност на юридически лица
Основната цел на такава проверка е да се установи дали в групата има свързани компании, „токсични“ или „лоши“ организации. За да сключите договор, може да ви бъде предложена „умна“, чиста компания. Въпреки това, в хода на взаимодействието може да се окаже, че майката или други части на свързаното цяло, които са били обединени в отделни юридически лица, имат критично отрицателно въздействие върху контрагента.
- Носят загуби.
- Те имат лоши задължения (и отклоняват средства за изплащането им от оборота на вашия контрагент).
Първото нещо, което трябва да направите, когато проверявате за принадлежност, е да проверите учредителите на контрагента. И ако видим други юридически лица сред учредителите, трябва да ги проверим. На каква основа са открили фирма контрагент, с цел извършване на каква дейност е направено това, има ли логика в откриването на определено юридическо лице.
Има юридическо лице-завод. Заводът разполага със собствен транспортен отдел. Извеждането му в отделен бизнес е логично. Тъй като в този случай новата компания ще може да предоставя транспортни услуги както на компанията майка, така и на външни клиенти.
Но ако две едноотраслови компании са свързани помежду си, едни и същи транспортни фирми с еднакви функции, възниква въпросът защо е направено това. Тук няма икономическа логика.
Признаци на принадлежност на юридически лица
- Сред основателитеима и други юридически лица.
- В компанията на контрагента учредителят е филиал (има други компании, дялове в други компании).
След установяване на свързани юридически лица на контрагента, силно се препоръчва да проверите всяко от тях. Както и извършване на проверки по отношение на учредителя-физическо лице, ако бизнесът на контрагента е малък. По правило в този случай личните финанси и фирмените финанси са доста тясно свързани и ако основателят има, да речем, увеличена дългова тежест към банките, той може да извлече средства от работещия бизнес, в ущърб на вашето взаимодействие, и да ги насочи към решаване на лични проблеми.
Можете да проверите за принадлежност на фирма, като използвате базата данни на Федералната данъчна служба, търсите по фамилия, собствено име и бащино име както в Единния държавен регистър на юридическите лица, така и в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, в справочни и информационни услуги, като например UNIRATE24.
търсене на филиали и филиали
свързани организации. Дъщерни дружества и филиали.
Консолидиран отчет. Салда, печалби и загуби, арбитраж, лицензи, структура, надлежна проверка и индекси на финансов риск, Единен държавен регистър на юридическите лица, Бюлетин на Единния държавен регистър на юридическите лица.
Кредитен отчет на контрагента
Проверка на изпълнението от контрагента на кредитни задължения. Оценка на риска. Определяне на лимита на вземанията.
Започнете да проверявате сега
Не отнема много време. Докладът ще дойде след 1 секунда.