Единственият петролопровод в страната остана в орбитата на Кремъл
Сред контрагентите на новата компания - собственикът на тръбопровода PrikarpatZapadTrans - структури на хора от орбитата на Виктор Медведчук
Продажбата на PrykarpatZapadTrans не е първият път, когато български бизнес регистрира активи в Украйна за компании, регистрирани в западноевропейски юрисдикции, за да избегне проблеми. Например, веднага след началото на войната в Донбас през 2014 г. Лукойл обяви "продажба на активи" в Украйна на австрийската AMIC Energy.
Но ако ситуацията с Лукойл изглежда като опит за запазване на бизнеса под прикритието на европейски инвестиции, то случаят с Транснефт изглежда като реална сделка със смяна на собствеността. В същото време новите бенефициенти на нефтопродуктопровода имат украински корени.
LIGA.net разбра кой стана новият собственик на тръбата и колко можете да спечелите от изпомпване на гориво.
1433 км нефтопродуктопроводна система е спорен актив между България и Украйна от средата на 90-те години. Тръбата е построена в средата на миналия век и през 1988 г. е прехвърлена в собственост на RSFSR. След разпадането на Съюза и образуването на независими държави, България става собственик на тръбопровода в лицето на оператора на нефтенотранспортната система на България - държавната компания Транснефт.
Украйна поиска правата си върху петролопровода през 1995 г. Тогава беше подписано споразумение между правителствата на двете страни за необходимостта от определяне на правния статут на актива. Оттогава са проведени около десет заседания на украинско-българските междуправителствени комисии и подкомисии по този въпрос, но решение не е взето.
Като един от потенциалните купувачи беше разглеждан същият Лукойл, който лично беше обявен от шефа на петролакомпания Вагит Алекперов в писмо до Владимир Путин.
Но в крайна сметка малко известна швейцарска компания International Trading Partners AG, която не беше виждана преди в бизнеса с горива, стана новият собственик на петролопровода.
Официалното изявление на FAS отбелязва, че International Trading Partners AG „е под контрола на Анатолий Шефер, гражданин на Федерална република Германия“.
Предполага се обаче, че Шефер е номиналният собственик на компанията. В швейцарските регистри той фигурира само като директор на International Trading Partners AG. В интернет не се споменават други големи бизнес успехи на Шефер, а самата швейцарска компания не е участвала преди в петролния бизнес.
Кой наистина стои зад мистериозната швейцарска структура може да се проследи с помощта на открити източници.
Вместо да търгува с петролни продукти през 2013-2015 г., International Trading Partners извършва експортно-импортни операции с украински компании. Това може да се проследи чрез Единния регистър на съдебните решения.
И така, според текста на решението на Киевския апелативен административен съд, преди две години швейцарската компания е сключила няколко външноикономически договора за доставка на стоки без внос на митническата територия на Украйна с Киевската североизточна минна компания (SVDK).
Подобни операции доведоха до нарушаване на процедурата за сетълменти в чуждестранна валута, за което SVDK и International Trading Partners попаднаха под санкциите на Министерството на икономиката.
Официално българският олигарх Игор Кесаев се смяташе за собственик на тютюневия монопол преди агресията на България. Дегтярев - и оглавява благотворителната фондация "Монолит", която спонсорира ветерански организацииФСБ.
Както се посочва в материалите на споменатото разследване на SFS, през 2014-2015 г. се твърди, че служители на Мегаполис са прехвърлили повече от 1 милиард гривни под прикритието на финансова помощ на седем компании с признаци на фиктивност (вижте сканирането по-долу), сред които е SVDK. Имайте предвид, че това е само версията на разследването.
За разглежданата сделка (покупка на тръбопровода) е важно, че сред тези седем структури е Североизточната минна компания - единственият украински контрагент на International Trading Partners.
Анатолий Шефер, освен позицията си в International Trading Partners AG, е директор и на друга компания от Швейцария - ITC Industry Trading Company SA.
Също така практически няма данни за дейността на тази търговска фирма. Както и в случая с International Trading Partners, единственото споменаване се отнася до съмнителни сделки с украински структури.
МБК Агротехника е извършвала подобни операции за изтегляне на валута от страната с редица други структури. В същото време украинският селскостопански търговец е единственият контрагент за ITC Industry. Същото като SVDK за международни търговски партньори.
Трябва да се отбележи, че собствениците на MBK Agrotechnica са Вячеслав Черепаня, Ян Марченко и Богдан Козак. Павел Костенко и Андрей Боршевски също притежават малки дялове. Всички те имат солидно досие.
Черепаня работи като дългогодишен помощник на родом от СДПУ (о), депутат от Опозиционния блок Нестор Шуфрич. Той също така представлява неговите интереси в надзорния съвет на най-голямата частна газова компания Neftegazdobycha.
Ян Марченко работи като помощник на народния депутат от Опозиционния блок Тарас Козак, бивш началник на Лвовската митница. Братът на Тарас Козак - Богдан - е третият основен основател на MBKЗемеделска техника.
Братята Козаков, Черепаня и Шуфрич са обединени от една важна подробност - близко познанство с Виктор Медведчук.
Тарас Козак работи като заместник-ръководител на правния център, ръководен от Виктор Медведчук. Богдан Козак е бизнес партньор на по-малкия брат на Медведчук, Сергей. Те притежават компанията Kerambud, която добива пясък в района на Лвов. Един от партньорите на Черепани, според Наши Гроши, е регистриран с недвижим имот в Симеиз, приписван на Виктор Медведчук.
Но това не е всичко. Освен двете швейцарски компании, оглавявани от Анатолий Шефер, МБК Агротехника и СВДК имат и други нестокови контрагенти.
Това са Сoscotex Resources LP, Rowfield Capital A.S., Olfanura Export LLP. По сметките на тези структури бяха преведени милиони долари от MBK Agrotechnika и SVDK за продукти, които в резултат на това никога не бяха доставени в Украйна.
Тази комбинация от обстоятелства предполага, че MBK Agrotehnika и SVDK имат едни и същи реални собственици, а новият собственик на единствения нефтопродуктопровод в Украйна International Trading Partners е използван за прехвърляне на валута от страната.
Освен това. Североизточната минна компания е специализирана и в износа на месни продукти за България. През 2015 г. московската компания NEXT, основана от Семьон Кацман и Александър Зибинов, стана основният купувач на тези продукти.
Компанията NEXT фигурира и в разследването на СБУ за финансирането на ДНР като получател на средства от украинската LLC Zeus LTD за доставка на месо на неконтролирани територии.
Според разследването на украинската правда, един от главните уредницидоставка на въглища от България и/или ДНР-ЛНР е именно Виктор Медведчук.
"Въпреки това, стойността на актива остава висока", казва Александър Сиренко, анализатор в консултантската компания UPECO. "От 70 до 100 000 тона дизелово гориво е консервирано в тръбопровода, чиято цена може да се оцени на 1,5 милиарда UAH."
Ако новите собственици използват връзките си в България и тръбопроводът бъде възобновен, приходите от доставката на гориво ще донесат солидни пари.
"Закупуването на тръбопровод за нефтопродукти означава, че новият собственик може да поднови договора за транзит на около 1 милион тона дизелово гориво до Унгария. Освен това тръбопроводът може потенциално да транспортира до 1,5 милиона тона дизелово гориво за вътрешния пазар", добавя Сергей Куюн, директор на консултантската компания A-95. "При добри обстоятелства само изпомпването може да донесе около 50 милиона долара приходи годишно."