Формален директор смятате ли, че има опасност
Здравейте, предложиха ми да работя като фиктивен директор, следните условия създават фирма за мен, но тя не извършва стопанска дейност, след което я продавам на клиент при нотариус. Според вас има ли опасност и на какво да обърна внимание. Благодаря ви в очакване на вашия отговор.
Адвокати Отговори (4)
като цяло има риск организацията, която ръководите, да има някакъв вид риск.
в същото време, ако отнеме от 15-30 дни от момента на регистрация до продажбата, рискът ще бъде сведен до минимум.
но си струва да се вземе предвид финансовото отчитане при приемане на дела и съществуващите изисквания на процесите и възможността да бъдете подведени под отговорност. и също така помислете какво ще се случи, ако купувачът откаже да придобие компанията.
Александър, добър ден!
Такива схеми обикновено се използват за извършване на измамни транзакции.
Най-неприятното в тази ситуация е, че ще станете човек (генерален директор), който ще отговаря за всичко, което се случва в организацията: за представяне на финансови отчети, за плащане на данъци, просрочени задължения, неустойки и т.н., за сключване на договори от името на вашата компания.
Така след известно време може да се окажете в ситуация, в която нямате никакви учредителни документи под ръка, нямате достъп до разплащателна сметка, получавате разписки от данъчната служба на ваше име, изискващи плащане на дълга. Освен това не можете просто да напуснете поста на ген. директор.
За да направите това, ще трябва да подадете съответно заявление до IFTS, но в това заявление ще трябва да посочите данните на новия директор, когото ще трябва да намерите - както сега ви намериха.
Друг начин - само ликвидация на LLC - изисква погасяване на всички дългове и определена процедура, която продължаваняколко месеца и струва от 30 000 рубли.
Бих ви посъветвал да се въздържате от приемането на това предложение, може да е изпълнено с последствия.
но тя не извършва икономически операции
Добър ден Наказателен кодекс на Руската федерация.
Чл.173.2. Незаконно използване на документи за образуване (създаване, реорганизация) на юридическо лице
1. Предоставяне на документ за самоличност или издаване на пълномощно, ако тези действия са извършени за образуване (създаване, реорганизация) на юридическо лице с цел извършване на едно или повече престъпления, свързани с финансови транзакции или транзакции с парични средства или друго имущество, -
се наказва с глоба в размер от 100 хиляди до 300 хиляди рубли или в размер на заплатата или всеки друг доход на осъденото лице за период от седем месеца до една година, или задължителна работа за срок от 180 до 240 часа, или поправителен труд за срок до две години.
2. Придобиване на документ за самоличност или използване на лични данни, получени незаконно, ако тези действия са извършени за образуване (създаване, реорганизация) на юридическо лице с цел извършване на едно или повече престъпления, свързани с финансови транзакции или транзакции с парични средства или друго имущество, -
се наказва с глоба в размер от 300 до 500 хиляди рубли или в размер на заплатата или всеки друг доход на осъдения за период от една до три години, или задължителен труд за срок до три години, или лишаване от свобода за същия срок.
Забележка. Придобиването на документ за самоличност в този член означава получаването му на възмездна или невъзстановима основа, усвояваненамерен или откраднат документ за самоличност, както и завладяване с измама или злоупотреба с доверие.