Френски полицай за семейство Кацив • Портал Kompromat
Подробности за ареста на европейски активи по „случая Магнитски“
Френските власти образуваха наказателно дело за пране на пари и престъпна дейност в така наречения„случай Магнитски“. В рамките на това разследване френската прокуратура запорира банковите сметки на жена предприемач от България, както и сметките на нейни фирми във Франция, Монако и Люксембург. Името на тази жена и имената на нейните фирми са известни на медиите, но в интерес на разследването не можем да разкрием тези данни. Наказателният случай във Франция до голяма степен се появи в резултат на съвместни разследвания на Проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP - Центърът за изследване на корупцията и организираната престъпност, който обединява разследващи журналисти от цял свят).
Припомняме, че „случаят Магнитски“ се отнася за източването на 5,4 млрд. рубли от бюджета на България през 2007 г. под прикритието на възстановяване на данък общ доход. Сергей Магнитски, който е работил във фондаHermitage Capital, беше първият, който разкри подробностите за тази кражба и посочи хората, които са я извършили. Скоро Магнитски беше арестуван от същите полицаи, които той обвини в участие в кражба на данъци. През 2009 г. Сергей Магнитскиумря в затвора.
Наказателното дело във Франция се основава точно наверигата от плащания, която идентифицирахме през 2012 г.
Успяхме да разберем, че значителна част от средствата, откраднати през 2007 г., са били прехвърлени в банката "Краен Север". Впоследствие на тази банка е отнет лицензът за пране на пари. От сметките на фирми-еднодневки в Далечния север пари отиваха към офшорни компании в различни страни. Значителна част отиде вМолдова по сметки на фиктивни фирми, регистрирани под подставени лица.
Две молдовски фирми, Буникон-Импекс и Еленаст-КОМ, са получили през 2008 г. 52 милиона долара от български фирми, които за кратък период от време са изпрали откраднати от бюджета пари. За да проследят по-нататъшното движение на парите, молдовските репортери на OCCRP получиха извлечения от сметки от молдовски призрачни фирми.
Освен САЩ, властите и на други държави започнаха да проверяват банките си за участие в легализирането на средства, откраднати от българския бюджет. Една от тези страни е Естония.
Именно от сметките на Argenta Systems впоследствие парите са преведени във Франция и Люксембург. През 2013 г. Hermitage Capital подаде жалба до френските власти, които първо извършиха предварителна проверка, установиха, че информацията, съдържаща се в жалбата, се потвърждава и след това образуваха наказателно дело.
Доколкото знаем, фирми във Франция и Люксембург, получавали пари от Естония, се контролират от един човек - бизнесдама от български произход. Тя беше арестувана за кратко и след това освободена. Няколко източника, близки до разследването, казаха, че тя отрича да е замесена в кражбата на данъци, но признава, че е използвала същата инфраструктура за пране на пари, използвана от мъжете, извършили едно от най-известните злоупотреби в българската история.