Как Аркадий Ротенберг избегна санкции - Общински скенер
Всички в България знаят кой е Аркадий Ротенберг - приятел на Путин, който забогатя баснословно по време на президентството на своя партньор по самбо. Човек, който реши да спечели пари от факта, че камионите се движат по пътищата, създавайки "Платон". Човек, който иска да печели пари от продажба на наркотици. Човек, който строи мост към Крим.
Аркадий Ротенберг през 1964 г., заедно с Владимир Путин, участва в една и съща група по самбо. Това се превърна в ключ към успеха. След 15-годишна треньорска кариера Путин го взема за помощник-председател на комисията по външни отношения на кметството на Санкт Петербург. През 1998 г. Ротенберг, с друг приятел от детството, Генадий Тимченко, създава спортен клуб по джудо "Явара-Нева". Междувременно Путин се премества в Москва и става президент. И тогава истински бизнес успех дойде при Аркадий Ротенберг. През 2001 г., заедно с Константин Голощапов (от същия кръг по самбо), той придоби банката на Северния морски път. През 2012 г. той беше включен в рейтинга на Forbes със състояние от 1 милиард долара. През 2015 г. заема второ място в класацията „Царе на държавната поръчка - 2015“.
През 2002 г. Дмитрий Калантирски дойде да работи в SMP-Bank. Гражданин на Украйна, който по-късно придоби българско гражданство, работи 2 години в Konti Group of Companies и една година в Lefko Bank, преди да отиде на работа в Rotenberg. Заедно с Дмитрий Калантирски екипът му дойде в SMP: Юлия Калантирская, Денис Олегович Поспелов и Елена Сергеевна Рузяк.
В допълнение към управлението на банката SMP, Дмитрий Калантирски е пряко замесен в кипърските офшорки, в които са записани активите на Аркадий Ротенберг. Така че Дмитрий притежава през 2003-2004 г. от Ermira Consultants Limited, която по-късно беше използвана за контрол на водка и медийни активиРотенберг. Дмитрий светна до и с основната кипърска офшорка Ротенберг през 2005 г., когато стана собственик на 1% в CJSC Olpon Limited. 99% в CJSC Olpon Limited са собственост на кипърската компания OLPON INVESTMENTS LIMITED. От 2004 г. OLPON INVESTMENTS е лично собственост на Аркадий Ротенберг.
„С колегите ми обсъдихме как тези санкции могат да се отразят на работата на организацията и решихме, че това няма да се отрази на банката. Но за всеки случай решихме да не поздравяваме акционерите [братя Ротенберг].“
Шегата настрана, но санкциите наистина започват да влияят негативно на бизнес империята на Ротенберг, събитията се развиват доста бързо:
Една от вилите на Аркадий Ротенберг в Сардиния
Струва си да добавим отделно, че в кипърските документи на OLPON INVESTMENTS LIMITED открихме, че Ротенберг е заложил в банката акциите на OLPON AVIATION AVV, регистрирана на остров Аруба, като обезпечение. През 2014 г. холандското списание "Vrij Nederland" съобщи, че тази компания принадлежи на Аркадий Ротенберг. И вече зад компанията намираме самолет Bombardier Challenger 850 с номер на опашката P4-GJL.
Няколко месеца след началото на санкциите, за да се измъкнат от удара им, Ротенберги използват активите, регистрирани на Дмитрий Калантирски, за да развият хотелиерския бизнес. Кипърската офшорка KARTAMON TECHNOLOGIES LIMITED придобива два четиризвездни хотела на австрийския планински проход Насфелд, близо до италианската граница: Hotel Sonnenalpe и Hotel & Спа Вулфения.
Партньор във втория хотел беше семейството на работещия в България италиански дизайнер Силверио Мариан. Хотелите се управляват от Falkensteiner Michaeler Tourism Group. Директор на австрийската FAMILY RESORT SONNENALPE GmbHе д-р Визер Йозеф Антон от Авиажур.
Хотел & Спа Вулфения
Но връзката между Ротенберги и Калантирски все още изглежда твърде очевидна и скоро се взема решение за „фиктивен развод“.
Схемата не е проста, но доста ясно проследима.
В резултат на това виждаме, че санкциите принуждават Аркадий Ротенберг формално и демонстративно да отчужди от себе си своите партньори и финансови адвокати, за да изтегли активите си на територията на Европейския съюз от въздействието на икономическите санкции. И го прави добре. Може би властите на САЩ и ЕС трябва да помислят за включването в санкционния списък не само на „висши длъжностни лица“, но и на тяхното обкръжение. В противен случай тези санкции стават неефективни.
UPD. Колегите забелязват, че името на чешката компания ARDRA s.r.o е инициалите на Аркадий Ротенберг (и си спомняме, че братята Ротенберг имат жажда да използват инициалите си, те са в страничните номера на техните самолети). И втората компания в Чехия: DK Properties, s.r.o., където DK е Дмитрий Калантирски. И също така обърна внимание на Каролина Хелисова, която живее в имението с Дмитрий Калантирски. Собственик на дентална клиника в Прага на улица Dlouhá. Посещава австрийския хотел Hotel & Спа Вулфения.
