Как се създават центрове за преобразуване. Опитът на харковския нещастен предприемач
Киев, Харков, Луганск, Донецк, Виница, Днепропетровск и други региони. География на "предприемаческите" дейности на харковския адвокат. Като цяло той контролира половин хиляди фиктивни фирми - в цяла Украйна.
Сергей Болвинов, старши детектив на UBEP в Харковска област: „Иззети са пари, печати на стопански субекти на фиктивни фирми.“
В държавната служба за борба с икономическата престъпност казват: адвокатът предлага услуги за ликвидация на фирми. Струваше от хиляда до петнадесет хиляди долара. В действителност човекът регистрира предприятията за номинирани лица, а в бъдеще фирмите извършват фиктивна дейност, с други думи, перат пари.
Максим Бреславски, заместник-началник на UBEP в Харковска област: „Тези фирми бяха използвани в по-нататъшните незаконни дейности на други търговски структури. Те са били фиктивни посредници в операцията по продажба на стоки или предоставяне на услуги, те са били буферни фирми. С помощта на тези фирми са изготвяни документи за нестокови сделки, благодарение на които други търговски структури формират неправомерен данъчен кредит. В резултат на тези действия е формиран данъчен кредит в размер на повече от 5 милиона UAH.
Адвокатът регистрира предприятия с имена на познати и непознати: сред такива „собственици“ има хора с ниски доходи, пенсионери и дори бездомни хора. Използвани фалшиви документи.
Александър Котко е една от „жертвите“. Той казва: обърна се към адвокат за услугата по регистрация на предприятие. По-късно разбрах: на негово име са регистрирани цели тридесет фирми.
Александър Котко:„Когато вече усетих, че органите на вътрешните работи започнаха да идват при мен, разбрах, че съм настроен от гледна точка на факта, че това са всичкифирмите са незаконни. И всички бяха приписани на моето име незаконно. Всъщност адвокатът Балон Игор Давидович намира хора, заместници, приписват се фирми и след това правят големи недоразумения по отношение на икономическите престъпления.
Адвокатът докладва на предишните собственици и основатели на фирми: фирмата е пререгистрирана на други лица, наети са кризисни мениджъри за подобряване на финансовото състояние. Органите на реда пък квалифицират професията на адвоката като „фиктивна предприемаческа дейност“.