Криминален одит
Цел на криминалния одит:
- защита на компанията и ръководството (включително служители на различни отдели) от искове от фискалните власти и образуване на наказателно дело
Криминалният одит включва:
- анализ и проверка на данъчно счетоводство и данъчни плащания
- анализ и оценка на данъчните рискове
- проверка и ревизия на документооборота на организацията
- идентифициране на вътрешни злоупотреби и финансови измами от страна на служители на предприятието (мениджъри, финансисти, счетоводители, ръководен персонал)
- проверка, анализ и ревизия на вземания и задължения
- дю дилиджънс на контрагентите
- анализ и оценка на продукти (работи, услуги), ценообразуване в предприятието
- проверка и анализ на големи транзакции 2,5 милиона рубли. (преразглеждане на схемата на сделката, договори, анализ на сетълменти, първични документи)
- разпределение на отговорността между ръководителите на отдели и счетоводния отдел на предприятието
Криминалният одит ще избегне следните проблеми и ще разреши проблеми като:
- намаляване на данъчните рискове и отговорността от страна на ръководството на компанията
- прогнозиране на развитието на ситуацията и минимизиране на негативните последици в процеса на проверка от контролните органи.
Уважаеми Клиенти! Готови сме да извършим криминален одит на вашите фирми и да ги защитим от неоснователни искове от страна на данъчните власти.