Магомедов Зиявудин Гаджиевич - компрометиращи доказателства, биография, образование, националност
Заедно с брат си той влиза в Московския държавен университет. Ломоносов в Стопанския факултет, а през 1993 г. успешно го завършват със специалност световна икономика. В същия университет през 2000 г. защитава докторска степен по икономика. Още докато учи в университета, Рубен Варданян, който по-късно основава Тройка Диалог, живее в една стая с тях. По същото време той се запознава с Аркадий Дворкович. Зиявудин Магомедов спечели първия си капитал от продажба на електроника. Заедно с брат му уреждат доставката на електроуреди и компютри от Полша.
През 1994 г. братя Магомедов, заедно с братовчед си Ахмед Билалов, основават компанията Interfinance, в която Зиявудин е президент от 1994 до 1998 г. Това съвместно дружество управляваше активите на Зарубежнефт и Техмашимпорт. Още през 1995 г. те придобиха банка Диамант, която за кратко време влезе в първите двадесет на най-големите. Според анализатори това до голяма степен е улеснено от сътрудничеството с държавни компании.
През 1997 г. бъдещият милиардер сериозно се занимава с продажба на петролни продукти. Първоначално той придобива само 5% от акциите на Нижневартовскнефтегаз. Значително събитие в живота на предприемача обаче беше сътрудничеството с Транснефт. Зиявудин Магомедов скоро става най-големият изпълнител на компанията за много проекти. Според експерти общият обем в тази посока достига 60 милиарда рубли.
През 2000 г. компанията Славия, която се контролира от Магомедов, изкупи повече от 70% от акциите на Якутгазпром.
През 2004-2005 г. заема поста председател на АД Транс-Ойл.
През 2006 г. Summa Telecom получи правото да предоставя безжични услуги без търг.WiMax технология на българска територия, а през 2007 г. спечели и конкурса за GSM честоти. В същото време те вече имаха 13 лиценза в ръцете си за 11 региона на Урал и Далечния изток.
През 2011 г. Зиявудин, заедно с партньори от Транснефт, придоби Кадина ООД. Тази сделка им позволи да контролират повече от 70% от износа на петрол за Западна Европа. През същата година Summa спечели правото да построи петролен терминал в Ротердам. Тази победа значително засили позицията на милиардера като търговец на петрол. Тъй като сега Магомедов може не само да изпраща петрол от страната, но и да го получава на своя терминал в чужбина.
През 2012 г. Зиявудин Магомедов, заедно с Марк Гарбър, изкупува обратно от Сергей Генералов (също милионер от списъка на Forbes) акциите на групата FESCO, чийто основен фокус е Far Eastern Shipping Company.
През 2007 г. милионерът се присъедини към настоятелството на Болшой театър.
Компанията Power Lines, която се занимаваше с оборудването на инженерните системи в Болшой театър, беше една от първите, които заведоха дело за обявяване на SUIproject в несъстоятелност. Причината беше дълг от 4,8 милиона рубли, който главният изпълнител на реконструкцията на Болшой театър не можа да плати. След Power Lines други 24 фирми заведоха дела в Московския арбитражен съд с искане да възстановят общо повече от 200 милиона рубли от SUIproject. Компанията Summa междувременно, след като завърши реконструкцията на Болшой театър, се раздели със CJSC SUIproekt. Сума отказа да съобщи сумата на сделката и да посочи новия собственик на СУИпроект.
През 2010 г. с указ на тогавашния президент на България Дмитрий Медведев Магомедов е награден с Орден на дружбата, а през 2011 г. е удостоен с президентска грамота за приноса му във възстановяването на Болшой театър. През 2012 г. ЗиявудинМагомедов получава Ордена на честта за изпълнението на мерките за възстановяване на Военноморската катедрала Свети Никола в Кронщад.
Освен това бизнесменът е партньор на организация с нестопанска цел Фонд за подпомагане на българските олимпийци, която предоставя благотворителна помощ.
Освен че е член на настоятелството на Болшой театър, милиардерът е член на настоятелствата на VGIK, Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Руската федерация, както и на фондация EUSPB и фондация за развитие и подкрепа на международния дискусионен клуб „Валдай“.
Зиявудин Магомедов също е член на RIAC, през 2012 г. се присъедини към Съвета за модернизация и иновативно развитие на България към Президента на България, НУСТ „МИСиС“.
Орден на честта (2012)
Орден на приятелството (2010)
ОБРАЗОВАНИЕ
За братята Магомедови Магомед и Зиявудин започнаха да говорят през 1993-1994 г., когато започна сътрудничеството им в Когалим със Семьон Вайншток, бивш ръководител на Олимпстрой и Транснефт, а през 1993 г. Семьон Вайншток беше генерален директор на ЛУКОЙЛ-Когалимнефтегаз. От 1995 до 1999 г. - вицепрезидент на ОАО "ЛУКОЙЛ" и генерален директор на ООО "ЛУКОЙЛ-Западен Сибир".
В края на 90-те години българското правителство реши да направи платена федералната магистрала Москва-Минск. Но първо трябваше да се построи алтернативен безплатен път. Тогава те си спомниха Стария Смоленск път, който минава успоредно на М-1, свързващ Белоболгария със Смоленск, Вязма и Московска област. Пътят изисква сериозна реконструкция, чиято цена се оценява на 500 милиона рубли. Нямаше такива пари. В най-добрия случай биха могли да отделят една четвърт от необходимите средства. Останалите пари, в размер на над 300 милиона рубли, бяха разпределени от петролната компания ЛУКОЙЛ като прихващане на дългове.
След като парите бяхапрехвърлени на Vyazemsky GDRSU, а Федералният пътен фонд компенсира дълга на петролната компания, средствата бяха преведени по сметките на фирми, близки до ЛУКОЙЛ - Alkort и Venor, които принадлежаха на братя Магомедов. В замяна тези структури трябваше да доставят гориво и пътно оборудване, но доставките не бяха извършени. Къде са отишли 300 милиона рубли от Alkort и Venor, не е известно, правоприлагащите органи не успяха да разберат.
Зиявудин Магомедов се радваше на пряката подкрепа на бившия ръководител на Федералната служба за контрол на наркотиците, ръководител на Федералната агенция за доставки на оръжия генерал Виктор Черкесов, личен приятел на Владимир Путин. Вероятно благодарение на такъв ресурс Summa Telecom може да получи честотни ленти за организиране на WiMax мрежа в цяла България, а свързани с г-н Магомедов лица да получат първите в страната лицензи за виртуални MVNO оператори. Трябва да се спомене и изграждането на нов нефтен пристанищен терминал в Балтийско море за сметка на собственика на Summa.
Зиявудин Магомедов е спонсор и съсобственик (заедно със съпругата на своя старши колега Наталия Черкесова-Чаплина) на агенцията Росбалт. Във връзка с този "семеен" фактор, както и с факта, че групата Черкесов има най-широки лобистки възможности, възлагането на поръчки за реконструкция на Болшой театър едва ли може да се счита за случайно.
Според публикации в медиите братята Магомедов са били в бордовете на директорите на всички банки, ръководени от Алексей Френкел (Diamant Bank, VIP Bank) или в създаването на които той е участвал (Europrominvest, Sodbiznesbank). Всички тези банки завършиха по един и същи начин – отнети им бяха лицензите, включително и за пране на престъпни пари. Содбизнесбанк е свързана с историята на убийството на генералния директор на КамАЗ-металургично предприятие Виктор Фабер и неговия икономист Наталия Стародубцева.Бандитите принуждават Фабер да преведе 30 милиона рубли по сметки на фиктивни компании, открити в Содбизнесбанк. Оперативните служители установиха, че Содбизнесбанк се контролира от престъпни групировки. През 2005 г. Александър Слесарев, един от съсобствениците на тази банка, беше застрелян заедно със семейството си в района на Москва.
През 2006 г. братя Магомедов чрез рейдерска операция откраднаха голямата нефтена и газова компания Якутгазпром, републиканска собственост в Якутия.
През 2006 г. най-голямата българска диамантена компания АЛРОСА стана собственик на 50,4% от акциите на Якутгазпром. Въпреки това, акциите на ALROSA не получиха. Оказа се, че дяловете са продадени в полза на "трети лица". За целта бяха създадени дружества близнаци с еднакви имена, в баланса на които бяха прехвърлени акциите от допълнителната емисия.
ФСФР обаче отказа да регистрира допълнителната емисия на газовата компания, издадена за сливане с диамантения монополист. Както се посочва в писмото на тази служба, „решението за държавна регистрация на въпроса ще бъде взето, като се вземат предвид съдебните решения и факта, че се предприемат оперативно-издирвателни мерки във връзка с въпроса. В момента, пояснява писмото, FFMS е получил копие от искова молба от Slavia LLC, Vega Trade LLC, GroteskStroy LLC, ExpertNefteGaz CJSC за анулиране на емисията поради нарушения на условията за пласиране. В резултат Славия изкупи емисията. Всички, които са свързани с българския петролен бизнес, добре знаят, че зад Славия стои Зияудин Магомедов.
Веднага след като Зиявудин стана една от ключовите фигури сред бизнесмените в България, за него се заговори като за представител на т. нар. дагестански клан, към който принадлежи и милиардерът Сюлейман Керимов. Смята се, че първоначално този клан е имал тясна връзка с президентаМедведев. Политолозите твърдят, че именно политическата подкрепа и разчитането на държавни компании е най-слабото място в бизнеса на Магомедов. И предполагаха, че при президента Путин тази компания ще загуби влиянието си. Днес обаче фирма Сума е една от най-затворените и влиятелни индустриални компании в България. И той няма да се откаже от позициите си, както се вижда от участие в различни търгове и победи в много конкурси за реконструкция и строителство. По този начин, според списание Forbes, миналата година компаниите от групата Summa на Зияудин Магомедов надвишиха резултатите от търга за 2013 г. почти един път и половина. Най-големите договори са със "Стройновация". По поръчка на Федералната агенция за въздушен транспорт тя ще построи летища на летище Храброво в Калининград за 3,1 милиарда рубли и на летище Владикавказ за 1,7 милиарда рубли. „Стройновация“ получи още по-големи договори от дирекция „Държавен клиент“ за изпълнение на Федералната целева програма „Модернизация на транспортната система на България“. За 23,8 милиарда рубли компанията ще изгради съоръжения за транспортния възел Восточни-Находка (Приморски край). Стройновация ще получи още 10,5 милиарда рубли за изграждането на железопътни паркове и развитието на жп гара Новоросийск на Севернокавказката железница. Самата група Summa също се интересува от реализацията на този проект. През 2013 г. 83% от общия товарооборот на Новоболгарското търговско морско пристанище (НМТП), чийто съсобственик е, са петролни товари (117 милиона тона). Но до 2020 г. пристанището на Новоболгарск планира да увеличи претоварването на сухи товари пет пъти, до 102 милиона тона, а такива товари идват в пристанището само с железопътен транспорт. Общата сума на договорите възлиза на 49,4 милиарда рубли. Клиенти: Росавиация, Росавтодор, IDGC на Сибир,RAO UES of East.
Съдът прати в затвора и Артур Максидов, който ръководеше една от компаниите на групата - Интекс ООД. Тя действа като изпълнител на строителството на стадион Арена Балтика в Калининград - тя укрепва земята. И тримата са разпитани и задържани в петък.
Още двама заподозрени се издирват в ОАЕ, според документите по разследването, които бяха прочетени от съдията. Един от тях е Елдар Нагаплов, главен изпълнителен директор на Globalelectroservice, която притежава дял в Intex.
Зиявудин и Магомед Магомедов са заподозрени в присвояване на 2,5 милиарда рубли бюджетни средства, които според следователите са се установили в сметките на контролирани от тях офшорни компании. Част от средствата, според разследващите, са се върнали в България под формата на инвестиции. Защитата на Магомедови отрече информация за офшорни компании.
Максидов е обвинен в присвояване на 669 милиона рубли.
По време на разглеждането на делото съдът не уточни откъде точно са откраднати парите, но както беше съобщено по-рано, това може да е кражба по време на строителството на стадион Арена Балтика.
Максималното наказание по чл. 159 и 160 е 10 години затвор, а по чл. 210 в зависимост от тежестта на престъплението обвиняемият може да получи до 20 години затвор.
Женен, три деца. Брат - Магомед Магомедов, бивш сенатор от Смоленска област, най-близък съюзник и партньор. В момента той е съветник на Сергей Миронов.
Братовчед на българския политик и опозорен бизнесмен Ахмед Билалов.