Новини Руспрес - VIP кражбата на Goldman с Бахматов

goldman

Всички статии от раздела

новини

VIP кражба на Goldman с Бахматов

руспрес

  • Павел Голдман. Снимка Letopis.ru

Около милиард рублиВИП вложители на Екатерининска банка, според разследващите органи, са били изтеглени от ръководството на тази кредитна институция. Бившият президент на банката Павел Голдман, както се случва през цялото време, успя да избяга в чужбина. Александър Бахматов, председател на борда на банката, и Яков Крейнин, ръководител на отдела за финансов анализ и бизнес планиране, бяха по-малко щастливи: те бяха задържани и поставени в следствения арест.

Според следователите, малко преди отнемането на лиценза, топ мениджърите на банката Александър Бахматов и Яков Крейнин, издавайки "технически"заеми на номинирани лица и сключвайки фиктивни договори за банков депозит с клиенти, са откраднали около 1 милиард рубли. По-специално, според Министерството на вътрешните работи, нападателите са обявили на клиентите, че са получили специален статут, обещавайки в същото време супер изгодни условия при поставяне на суми от няколко десетки милиона рубли на депозит. Въпреки това, както установи разследването, сключените счетоводни договори не са изпълнени, а парите не са получени от касата. И за да не заподозрат нищо клиентите, периодично им превеждаха пари в брой като уж лихви по депозити. Фактът, че те са не само VIP клиенти, а просто клиенти на банката, жертвите научиха едва след отнемането на лиценза от Екатеринински.

В допълнение към Павел Голдман, съсобствениците на банката бяха изброени с дялове от не повече от 1%: Анатолий Толстих (ръководител на Kfik OJSC), Александър Медовой, професор в Московския държавен институт за международни отношения на Министерството на външните работи на България, Галина Бахмутова (съпруга на Александър Бахмутов), Едуард Будишевски, президент на Благотворителната фондация на името наП.М.Третякова Виктор Бехтиев, Николай Краснов.

Освен това банката беше собственост на Анатолий Даричев (чрез Pharmkhimtorg LLC), Сергей Чеканов (чрез Texoil LLC), Юрий Паскал и Владислав Соколов (чрез CJSC Central Design Bureau Neptun). Бордът на банката включваше Кира Казадаева, Татяна Куприкова (сега индивидуален предприемач) и Янина Халчицкая. Бордът на директорите на банката включваше Генадий Коротков и друг преподавател в Московския държавен институт за международни отношения Юрий Лейбо.