Офшорки и облачни столици на Степан Черновецки
Всички боклуци в една колиба
Офшорки и облачни столици на Степан Черновецки
Арестуваният в Испания син на бившия кмет на Киев със съучастници изпра над €10 милиона чрез закупуване на имоти и ресторант в Барселона
Евгения Иванова , Ирина Касянова
 |
| Степан Черновецкий |
Снимано в ресторант
Вярно е, че в официалното изявление на полицията няма информация за Степан. „Специалният прокурор разпореди задържането на 11 души, повечето от които украински и български граждани. Блокирани са сметки и е арестувано голямо количество недвижими имоти. Установено е, че чуждестранни компании в по-голямата част от Кипър и Вирджинските острови са придобили имоти с капитали с незаконен произход, като основното място за пране на пари е ресторант на улицата. Avenida Diagonal в Барселона“, каза полицията.
Става дума за ресторант "Юбари". Вчера сутринта тя беше затворена, а вътре бяха извършени претърсвания.
Официалният собственик се нарича арменецът Арман Милаян, но един от съоснователите на ресторанта е Cherd Investment Group, с която се свързва Степан Черновецки. В мрежата има много снимки на ресторанта, на някои от които можете да видите самия Степан, както и напримерЛионел Меси (между другото, той наскоро беше осъден на 21 месеца затвор за укриване на доходи) - ФК Барселона беше домакин на корпоративно парти в Юбари. Има много в интернетотзиви за това място - например те пишат, че най-евтината вечеря тук ще струва 90 евро на човек, което е много скъпо за испанците.
 |
| Степан Черновецки (вторият отдясно) и Арман Милаян (третият отляво) в ресторант "Юбари" |
Фирмата се занимава с недвижими имоти, включително строителство, и е свързана с Arm and Step и Star 77 Holding, чиято дейност е управление на ценни книжа. Роман Валесюк, Арман и Ашот Милаян, както и адвокатите Микола Триняк и Сергей Лозюк също се появяват във всички тези фирми. Тези имена бяха споменати от испанската преса в рамките на делото за "украинската мафия".
Както ни каза полицията, служителите на реда са привлечени от ресторанта от постоянното натрупване на луксозни автомобили в близост до него: „Две дузини Ferrari са подозрителни.
 |
| Паркинг пред ресторант Юбари |
Бащата на Степан обаче вчера отрече информацията за задържането на сина му и заплаши журналистите, които писаха това, със съд за $1 млн. „Всичко това са лъжи, те искат да дискредитират сина ми“, написа ни Черновецки.
Украински политолози предполагат, че историята на Степан Черновецки ще има големи последици за нашите политици. „Арестът на Степан в Барселона може да има изключително сериозни последици за много влиятелни хора в Киев. Наскороразследването беше възобновено във връзка със злоупотребите на бившия кмет на Черновецки и хора от неговото обкръжение. Защото сега отчаяно се нуждаят от потушаване на скандала с Черновецки младши. Екстрадирането му в Украйна може да бъде фатално за много хора, включително тези, които се заселиха в Радата“, смята политологът Тарас Березовец.
Вярно, самата прокуратура уверява, че разследванията не са възобновени. „В Украйна няма нищо за Степан Черновецки, както и за членовете на семейство Черновецки. Той не е обявен за издирване, а испанските служители на реда все още не са се свързали с нас за информация. Не можем да твърдим, че членовете на семейство Черновецки са извършили нещо незаконно на територията на Украйна“, каза ни източник от ГПУ.
Как живеят Черновецки и семейството му
Според него майката на Степан, бившата съпруга на бившия кмет Алина Айвазова, която е живяла в САЩ няколко години след развода, вече е в Европа. „Тя живее или в Барселона, където синът й е със съпругата си и четирите си деца, или в Москва сдъщеря Кристина. Случва се и в Киев, но нейните посещения се провеждат без много шум “, каза ни източник, близък до Черновецки.
Дъщерята на Черновецки Кристина внимателно крие живота си. Известно е, че със съпруга си, син на бивш служител на Националната банкаСергей Янчуков, те живеят в Москва и отглеждат четири деца, три от които Кристина има от първия си брак.
Самият Леонид Михайлович сега живее в Грузия със съпругата си Елена и отглежда най-малкия си син Гаврил, който навърши две години през пролетта. Данила, синът от първия брак на Елена, учи в Leysin American School, едно от частните училища в Швейцария, където цената на обучението за 2015-2016 г. е около 80 000 долара.
Припомняме, както Вести вече съобщи, Черновецки щеше да се кандидатира за местния парламент с партиятаЗа щастлива Грузия, но след като Републиканската партия, която е част от управляващата коалиция Грузинска мечта, не пожела да приеме партията му в блока, той прекрати политическата си дейност през май.
Степан Черновецки - "мозъкът на украинската мафия" с вила за €1,5 млн.
Имението, където беше задържан синът на Черновецки, може да струва повече от 1,5 милиона евро. [. ]
Къщата и околността с басейн се открояват със своя мащаб както на фона на съседните имоти, така и сред други близки имоти. Къщата, в която е живял и задържан Степан Леонидович, е една от най-близките до морската линия и според повърхностна оценка - чрез сравнение с наличните оферти на местните портали за недвижими имоти - цената й може да достигне повече от 1,5 милиона евро. [. ]
Както вече беше съобщено, в същия ден в Барселона и няколко каталунски града на Коста Брава бяха задържани смятани за членове на "мощна престъпна общност": още 11 души, сред които - неидентифицирани към момента лица - българи и украинци, както и двама арменци - собственикът на ресторант в Барселона Арман Майилян със сестра си.
В същото време заглавията на испанската преса съобщиха, че те отразяват "украинската мафия" в Барселона, а Степан Черновецки е наречен "един от мозъците" на групата. [. ]
Испанските прокурори смятат, че по този начин обвиняемите по делото са успели да изперат над 10 милиона евро. В прессъобщението на прокуратурата се посочва, че разследването се базира на следните констатации:
- недостатъчно обяснение на източника на средствата;
– използване на международна бизнес мрежа с участието на офшорни компании;
— връзки на използваните средства с организираната престъпност;
- липса на законни доходи,което би обяснило обогатяването;
- наличието на сложни корпоративни структури, както и желанието да се скрият истинските им собственици чрез посреднически компании, разположени в различни юрисдикции;
- търговски сделки, които имат за цел да имитират законния произход на средствата, по-специално чрез фиктивно отпускане на заеми, за да оправдаят вливането на пари в компании, опериращи в Испания, за по-нататъшно придобиване на собственост.
Испанската преса посочи още, че вече споменатият арменец Маилян, чийто ресторант може да бъде "центърът" на групировката и друг начин за пране на капитали, притежава и няколко агенции за недвижими имоти. Дали покупко-продажбата на имоти за пари от офшорни фирми е извършена чрез тези агенции, не е известно. [. ]