Отзиви Блокиране на разплащателна сметка - Асоциация на банките в България
Отговор на представител на банката
В отговор на Вашето запитване Ви информираме.
Съгласно параграф 11 на чл.7 от Закона Банката има право да откаже да изпълни нареждането на клиента за извършване на сделка, за която не са представени документите, необходими за записване на информация в съответствие с разпоредбите на Закона, както и ако в резултат на прилагане на правилата служители на Банката възникнат подозрения, че сделката се извършва с цел легализиране (изпиране) на облаги от престъпна дейност или финансиране на тероризъм.
Допълнително съобщаваме, че съгласно член 4 от закона е установена забрана за информиране на клиенти и други лица за мерките, предприети за противодействие на легализирането (изпирането) на доходи, получени по престъпен начин, и финансирането на тероризма, с изключение на клиентска информация за замразяване (блокиране) на парични средства или друго имущество, за спиране, за отказ от изпълнение на нареждане на клиента за извършване на операции, за отказ за сключване на банкова сметка (депозит). то) съгласие относно необходимостта от предоставяне на документи на основанията, предвидени в закона.
В съответствие с клауза 3.3.1 от Правилата за обмен на електронни документи чрез системата PSB on-line, Банката има право да откаже на клиента да приеме/изпълни електронни документи в случаите, установени от действащото законодателство на България, вкл. законодателство за борба с легализирането (изпирането) на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма, наредби и препоръки на Банката на България. Банката също има право да блокира достъпа на клиента до системата (т. 3.3.7.).
С уважение, Promsvyazbank