Превод от физическо лице на средства от България по сметка на офшорна компания,
Здравей и на теб!
Със сигурност сте чували нещо и за т. нар. блиц плащания и други системи (услуги) за бързо прехвърляне на пари на физически лица. Такива услуги се предоставят от почти всички банки, включително Сбербанк, които работят с физически лица.
Всъщност смятаме, че вашият въпрос има определена конотация: например какви рискове и изненади трябва да се поемат, когато се изпращат пари към сметка на офшорна компания. Тук наистина си струва да обмислите и внимателно да претеглите плюсовете и минусите. Факт е, че подобни рискове трябва да бъдат оценени както за изпращача на пари, така и за получателя, тъй като операцията по паричния превод не представлява проблем по отношение на техниката.
Накратко, рисковите групи и за двете страни са следните:
- Валутен и друг банков контрол.
- Комуникация на превода с предприемаческата дейност.
- Контрол по линия на противодействие на легализирането на доходи от престъпна дейност.
- Източникът на произход на средствата (особено ако сумата е голяма) и по-нататъшната "съдба" на тези пари.
- Естеството на търговската транзакция (договор, сметка), въз основа на която се превеждат тези пари („непритворност“; валидност на операцията).
- Възможни данъчни последици за получателя.
- Получателят има ли задължения към Вас за съвпадение в рамките на посочената операция и ако не, защо? И ако е така, как ще го оправите (документирате) и т.н.