Процедури по легализация

Лица, имащи право да участват в узаконяването на имоти

Граждани на Република Казахстан, оралмани и лица с разрешение за пребиваване в Република Казахстан.

Имот подлежи на узаконяване

- дял в уставния капитал на юридическо лице

- недвижимо имущество, регистрирано на друго лице (с изключение на космически обекти и линейната част на магистрални тръбопроводи), правото или сделките, върху които в съответствие със законодателството на Република Казахстан подлежат на държавна регистрация

- сгради (структури, конструкции), разположени на територията на Република Казахстан, съответстващи на строителните норми и правила, както и предназначението на заетия парцел, собственост на субекта на легализация върху правото на собственост

- недвижимо имущество, намиращо се извън територията на Република Казахстан

Имот не подлежи на узаконяване

Имуществото, получено в резултат на:

- извършване на престъпления срещу личността, семейството и непълнолетните, конституционните и други права и свободи на човека и гражданина, мира и сигурността на човечеството, основите на конституционния ред и сигурността на държавата, собствеността, сигурността на информационните технологии, интересите на службата в търговски и други организации, обществената сигурност и обществения ред, общественото здраве и морал, управление, правосъдие и процедурата за изпълнение на наказанията;

- извършване на екологични, транспортни, военни престъпления, корупционни престъпления и престъпления, както и други престъпления против интересите на държавната служба и държавната администрация, престъпления в областта на стопанската дейност (с изключение напосочени в член 13, параграф 1, параграф 1 от този закон), включително икономическа контрабанда;

- производство и продажба на фалшиви пари и ценни книжа, фалшифициране, производство или продажба на фалшиви документи, печати, печати, бланки, държавни награди;

- незаконно използване на вътрешна информация и манипулиране на пазара на ценни книжа.

Следният имот също не подлежи на узаконяване:

- правата върху които се оспорват по съдебен ред;

- предоставяне на права, които не са разрешени от законите на Република Казахстан;

- пари, получени като заеми;

- имущество, което се прехвърля в полза на държавата;

Срокът за подаване на документи за узаконяване на други имоти изтича 5 работни дни преди изтичане на срока за узаконяване.

Основни гаранции за лица, узаконяващи собственост

Лицата, които узаконяват собственост, са освободени от:

- от дисциплинарна отговорност за неподаване на декларация за имуществото и пасивите на физическо лице и (или) декларация за доходите и имуществото на физическо лице или подаване на непълна, неточна информация в такива декларации в съответствие със законите на Република Казахстан, включително от съпруга

Фактът на легализация на собственост, както и информацията, съдържаща се в документите, представени за целите на легализация на собственост, не могат да бъдат използвани като основание за образуване на досъдебно разследване, производство за административно нарушение, дисциплинарно производство срещу лице, легализиращо собственост, и (или) друго лице, съпруг (съпруг).

Фактът на легализация на собственост, както и информацията, съдържаща се в документите, представени за целите на легализация на собственост, не могатда се използва в рамките на наказателно дело, дело за административно нарушение и (или) дисциплинарно нарушение като доказателство за вината на лице, което легализира собственост, при извършване на горепосочените нарушения.

КРАТКА ПРОЦЕДУРА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ПАРИ

Методи за легализация на пари

1. Безплатно

Пари, легализирани чрез заверяване на разплащателна сметка в банка, могат да се използват от собственика им по негова преценка, без да е необходимо да се съхраняват в такава сметка.

2. Със заплащане на такса в размер на 10% от сумата на легализираните пари

Без да кредитирате пари по банкови сметки в казахстански банки, като подадете специална декларация до органа по държавните приходи по местоживеене.

В декларацията се посочва името на чуждестранната банка или финансова организация, която има право да открива и поддържа банкови сметки, номера на сметката в такава банка (финансова организация) и размера на легализираните пари.

Таксата се заплаща преди подаване на специална декларация пред органа по държавните приходи.

Пари, легализирани чрез подаване на специална декларация и заплащане на такса, могат да се използват от собственика им по негова преценка.

Финансови организации, подходящи за кампания за пране на пари

1. В Република Казахстан

- JSC "DB" RBS (Казахстан)

- АД "Жилищностроителна спестовна банка на Казахстан"

- АД "Ислямска банка" Ал-Хилал"

- JSC Citibank Казахстан

За легализиране на пари, намиращи се в чужбина, без прехвърлянето им в Република Казахстан, е необходимо парите да бъдат поставени по банкова сметка в банка или финансова организация, която има право да открива и поддържа банкови сметки на чужда държава.

Валута, в която парите могат да бъдат легализирани

Парите могат да бъдат легализирани както в национална валута, така и в чуждестранна валута, по отношение на която Националната банка определя официалния курс на тенге.

Възстановяване на предварително платена такса

За връщане на платената преди това такса за пране на пари (за предсрочно теглене от спестовен влог) лицето, платило такава, трябва да се обърне към органа по държавните приходи по местоживеене със съответно заявление и да приложи документ от банката, потвърждаващ плащането на таксата.

Начини за подаване на специална декларация

Специална декларация може да се подаде до органа по държавните приходи:

- по прищявка

- с препоръчано писмо с уведомление

Датата на подаване на специална декларация пред органа по държавните приходи в зависимост от начина на подаване е:

без предизвестие - датата на получаване на специалната декларация от органа по държавните приходи;

по пощата - датата на отметката за приемане на пощенската кореспонденция от органа по държавните приходи.

Формата на специална декларация, включително информацията, която трябва да бъде отразена в нея, редът за нейното попълване се определят от Министерството на финансите.

КРАТКА ПРОЦЕДУРА ПО УЗАКОНЯВАНЕ НА ИМОТА

Начини за узаконяване на имоти

1. Недвижими имоти, намиращи се на територията на Република Казахстан, правата върху които не са надлежно регистрирани

Като подадете следните документи до комисията в акимата по местонахождението на недвижимия имот:

- заявления за узаконяване на имоти в два екземпляра по установения образец

- копия на документ за самоличност, с представяне на оригинала при подаванеизявления

- заключения на сертифициран експерт, който извършва технически преглед на сгради и конструкции, относно съответствието на съоръжението със строителните норми и правила

- технически паспорт на имота

2. Имущество (различно от пари), намиращо се на територията на Република Казахстан, регистрирано на друго лице

С подаване на специална декларация до органа по държавните приходи по местоживеене. Към специалната декларация се прилагат следните оправдателни документи:

Към специалната декларация се прилагат следните оправдателни документи:

- копие от документ за самоличност

- нотариално заверено копие от документа, установяващ правото на собственост на обекта на узаконяване върху имота, който се узаконява

- нотариално заверено копие от споразумението, изготвено в съответствие със законодателството на Република Казахстан, за безвъзмездно или друга форма на прехвърляне на собствеността върху имущество от друго лице към обекта на легализация (в случай на легализация на собственост, регистрирана на друго лице)

- други документи и (или) информация, приложени по искане на субекта на легализация, потвърждаващи информацията, съдържаща се в специалната декларация

3. Недвижимо имущество, намиращо се извън Република Казахстан, ценни книжа, чиито емитенти са регистрирани в чужда държава, дялове в юридически лица, регистрирани в чужда държава

Чрез подаване на специална декларация до органа по държавните приходи по местоживеене със задължително посочване на наименованието на имота, който се узаконява, неговата стойност и местонахождение, както и заплащане на такса.

Платената такса трябва задължително да съответства на размера на таксата, изчислена отстойността на узаконения имот, посочен в специалната декларация.

Към специалната декларация се прилагат следните оправдателни документи:

- копие от документ за самоличност

- нотариално заверено копие на документ, установяващ правото на собственост на обекта на узаконяване или на друго лице върху имота преди прехвърлянето му на субекта на узаконяване (при узаконяване на имот, регистриран на друго лице). При легализация на ценни книжа, дялове, субектът на легализация може да представи и друг документ, издаден от съответния орган или организация на чужда държава, потвърждаващ правото на собственост.

- нотариално заверено копие на споразумение или друг документ, съставен в съответствие с приложимото законодателство на чужда държава или законодателството на Република Казахстан, за безвъзмездно или друга форма на прехвърляне на собствеността върху имущество от друго лице към обекта на легализация (в случай на легализация на собственост, регистрирана на друго лице)

- копие от документ, потвърждаващ плащането на таксата

Начини за подаване на специална декларация

Специална декларация може да се подаде до органа по държавните приходи:

- по прищявка

- с препоръчано писмо с уведомление

без предизвестие - датата на получаване на специалната декларация от органа по държавните приходи;

по пощата - датата на отметката за приемане на пощенската кореспонденция от органа по държавните приходи.