Бившият банкер Урин осъден на 7,5 години затвор за измама

Андрей Стенин/РИА Новости

Съдът осъди бившия банкер Матвей Урин на 7,5 години затвор за измама в особено големи размери. Според разследването Урин е извършвал финансови измами в продължение на две години и е нанесъл щети на пет банки в размер на 16 милиарда рубли. Адвокатите на подсъдимия са убедени, че клиентът им е невинен и трябва да бъде оправдан.

Замоскворецкият районен съд на Москва в петък осъди бившия банкер Матвей Урин на 7,5 години лишаване от свобода в колония, съобщиха от Генералната прокуратура. Урин е признат за виновен по чл.159, ч.4 от Наказателния кодекс на България (измама, извършена от организирана група в особено големи размери). Той ще изтърпи наказанието си в наказателна колония с общ режим.

Според разследването през 2009-2010 г. членовете на ръководената от Урин престъпна група създават фиктивни банки, от името на които емитират високоликвидни ценни книжа (акции и облигации), които продават на съществуващи банкови институции. Събраните по този начин пари отивали по сметките на фирми-еднодневки, контролирани от измамници. Според пресслужбата на Генералната прокуратура в резултат на финансови измами пет банкови институции са претърпели щети в размер на почти 16 милиарда рубли.

С решението си съдът удовлетвори частично и гражданските искове, заведени от банките, като задължи Урин да заплати около 1,7 милиарда рубли за причинените щети. По-рано представител на засегнатите банки Евгений Куфтинов подаде иск за възстановяване на 12 милиарда рубли.

Защитата на бившия бизнесмен твърди, че Матвей Урин не е виновен.

„Присъдата е несправедлива, Урин трябва да бъде оправдан“, каза Газета.Ruадвокатът на осъдения Владислав Мусияка.

Според него по делото няма достатъчно доказателствена база. „Той е виновен само за това, че се е родил“, смята защитникът. Самият Урин не се призна за виновен пред съда. Мусияка възнамерява да обжалва присъдата веднага след като получи текста на решението на съда.

Гардовете с бухалки са нанесли побой на шофьора и са повредили колата му.

Урин беше задържан същия ден и докато беше разследван, Централната банка отне лицензите на банките, с които банкерът беше свързан - Trado-Bank, Slavyansky Bank, Chelyabinsk Mint House, Rostov Donbank и Yekaterinburg Uralfinprombank.

Според прокуратурата председателите на засегнатите банки, с изключение на Елена Костенко, не са знаели за престъпните машинации на Урин.

За две години банките придобиват акции на стойност 16 милиарда рубли, а когато Урин е задържан, измамата е разкрита и банките фалират.

По-рано адвокатът на Мусияка заяви, че клиентът му е удобен за разследването, тъй като вече е в затвора по друго дело. Според него след задържането на Урин председателят на Българската банка Сергей Игнатиев внезапно е написал писмо до Генералната прокуратура кои банки са на Урин, което е станало повод за проверки, след което е образувано ново наказателно дело. В същото време, след ареста на бизнесмена, всички засегнати банки продължиха да функционират в продължение на един месец, за да сключват сделки, които също първоначално бяха натоварени с Урин. Според изчисленията на адвоката, освен тях, още четири банки се сринаха само защото в интернет се появи информация, че са част от „групата на Урин“: уплашени вложители закриха сметките си и банките фалираха. Защитата на бившия банкер твърди, че Урин не може да носи отговорност в този случай: той твърди, че просто е довел клиенти до банките и самите транзакцииподписани от ръководителите на банки, които според юриста са пряко отговорни за това.

Съдът отдели в отделно производство делата на съучастници на предполагаемия измамник. Съдът осъди Елена Костенко на две години затвор през 2012 г. за един епизод на измама и я нареди да плати на жертвите около 1,6 милиарда рубли. Процесът се проведе в специален ред: Костенко напълно призна вината си и сключи сделка със следствието - така тя стана главният свидетел по делото Урин. Сред съучастниците на бизнесмена бяха обявените за издирване акционери на монетния двор, банките Uralfinprombank и Donbank Руслан Гусаев и Мурад Кимпаев, както и „неустановени лица“.