ФБР на украински
Службата за финансови разследвания ще поеме функциите по противодействие на престъпленията в икономическата сфера, които застрашават националната сигурност. Кабинетът на министрите изостави термина "финансова полиция", явно за да избегне негативните асоциации с данъчната полиция.
В същото време Държавната фискална служба напълно ще загуби правоприлагащата си функция и ще се концентрира върху обслужването на данъкоплатците.
Освен това, след създаването на SFR, системата на наказателното правораздаване в областта на борбата с икономическите престъпления ще бъде оптимизирана и ще бъде премахнато дублирането на правомощия на правоприлагащите органи.
Министерството на финансите подчертава, че SFR ще се превърне в напълно демилитаризиран и декриминализиран орган, фокусиран върху аналитична работа.
Няма да включва специални части. Предполага се, че общата численост на службата за финансови разследвания ще достигне 3500 души. В централния офис ще бъдат ангажирани 500-700 души.
Освен това ще има седем териториални отдела от по 400-430 души, от които над половината са детективи.
Освен това, ако по-рано се говореше, че "мигрантите" от данъчната полиция ще получат квота от около 25%, сега няма такива предложения от Министерството на финансите. Имаше само уговорка, че в СФР ще влязат "нови хора".
Службата за финансови разследвания ще получи статут на централен орган на изпълнителната власт на подчинение на Министерския съвет. Правомощията на прекия уредник ще бъдат предоставени на министъра на финансите.
Началникът на службата и първият му заместник ще бъдат назначени по реда на Закона за държавната служба. Останалите ръководни позиции ще бъдат заети въз основа на резултатите от конкурса, чиито условия трябва да бъдат одобрени отМинистерство на финансите.
Списъкът с правомощия на СИС ще включва приемане и регистриране на заявления за престъпления, провеждане на досъдебни разследвания, издирване на лица, укриващи се от следствие и съд за икономически престъпления, събиране, анализиране и обобщаване на информация за престъпления, получаване на данни за транзакции, сметки, депозити, транзакции на физически и юридически лица.
Основната юрисдикция на FIS ще бъде престъпления, свързани с нарушаване на процедурата за финансиране на политически партии, неизплащане на заплати, стипендии и пенсии, измами, печатане на фалшиви пари, подправяне на документи и ценни книжа, укриване на данъци, довеждане до фалит, включително банки, незаконна приватизация.
Също така в отговорността на службата ще бъдат и престъпления, които не са от юрисдикцията на НАБИР и Държавното следствено бюро.
Например присвояване на имущество или отнемането му чрез злоупотреба със служебно положение, злоупотреба с бюджетни средства, приемане на разпоредби, които водят до намаляване на приходите на държавната хазна и необосновано увеличаване на нейните разходи.
Алтернативна и допълнителна подсъдност ще бъдат престъпленията, свързани с легализиране на облаги от престъпна дейност, покупко-продажба на имущество, придобито с престъпна дейност, създаване на престъпни организации, злоупотреба с власт и служебна власт.
Според Данилюк Министерството на финансите е приключило работата по законопроекта за SFR и скоро ще го представи за одобрение и одобрение в кабинета на министрите. Въпреки това дори "черновата" версия на концепцията повдига много въпроси.
На първо място става дума за авторитет и отговорност. Данилюк дори не каза нито дума за това как ще реагират служителитеSFR за техните злодеяния. В крайна сметка злоупотребите и незаконният натиск върху данъкоплатците станаха котвата, която удави репутацията на данъчната полиция.
Няма разбиране и колко прозрачна ще бъде дейността на службата за финансови разследвания. В крайна сметка, ако освен министъра на финансите, работата на СФР не се контролира от независим орган, съставен, да речем, от представители на бизнеса и обществеността, злоупотребите не могат да бъдат избегнати.
Особено притеснително е, че службата за финансови разследвания ще получи право да извършва оперативно-издирвателна дейност и ще й даде достъп до личната информация на разследваните лица - банкови сметки и документация.
Процедурата за действия на представителите на FIS по време на такива събития трябва да бъде ясно регламентирана. В противен случай рано или късно всичко ще завърши със същата криминализация, от която правителството иска да се отрече по всякакъв начин.
Не е ясно и как ще се извършва подборът на обслужващи служители.
От една страна, представителите на тялото ще получат солидна материална мотивация. Предвижда се официалните заплати да достигнат 32-64 хиляди UAH. Най-високата заплата е предвидена за лица със специални звания.
От друга страна, съществува заплаха, че в случай на непрозрачен конкурс за кандидати, които искат да се присъединят към редиците на SFR само в името на висока заплата, ще се формира персонален персонал с ниво на професионализъм, което няма да им позволи да изпълняват функциите, възложени на службата, на правилното ниво.
Всичко това само ще доведе до факта, че новата структура ще се дискредитира в най-кратки срокове, ще затъне в насрещни искове и нейното присъствие в правното пространство ще бъде чисто номинално.
Въпреки това, като се има предвид колко широко разгласени събития, свързани с дейността на данъкаполицията и скандалната й ликвидация, има надежда, че кабинетът на министрите няма да посмее да внесе в заседателната зала на Върховната рада законопроект, пълен с вратички за безскрупулни следователи.
За да не се превърне новата услуга в подобрено копие на данъчната полиция с малко по-различни задачи и инструменти, е невъзможно да се направи без широко обсъждане и внимателно проучване на всички правила. Все още има време за това.