IP - Ангорина Алена Ивановна, TIN 860319638609 PSRN 311774605200328 OKPO 0117328391
| OGRNIP? | 311774605200328 присвоен на:Данни от регистъра на МСП:?
| Организационен критерий | микропредприятие |
| Брой служители | до 15 души |
| ЗФР? | 087608003193Статистически кодове |
| ОКАТО? | 45296569000
| ОКОГУ? | 4210015
| OKFS? | 16
| намерено от TIN: |
Организацията не предостави данни.
| по TIN: | 0 | 0 | 1
| с пълно име (възможно съвпадение): | 0 | 0 |
За да формирате набор от документи като част от Due Diligence*, се препоръчва да получите извлечение от USRIP (според Федералната данъчна служба на Руската федерация).
ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР с индивидуален предприемач е необходимо да се обърне внимание на видовете икономическа дейност, регистрирана от индивидуален предприемач (според OKVED) и да ги сравните с предмета на договорните отношенияпрочетете повече.
Следвайки инструкциите на Федералната данъчна служба на Руската федерация, е необходимо да извършите надлежна проверка* по отношение на контрагента и да съберете следния пакет документи:
- Паспорт и удостоверение за държавна регистрация на предприемач (OGRNIP).Документите удостоверяват самоличността и потвърждават правото на индивидуален предприемач да подпише споразумение.
- Уведомление на Федералната данъчна служба (заявление) за прилагането на специалния режим или копие от патента (ако предприемачът прилага специалния режим).
- Лиценз за право на извършване на определени дейности или документиза членство в SRO (ако е необходимо за извършване на дейности).
Когато сключвате споразумение с индивидуален предприемач, трябва да обърнете внимание на факта, че вашата компания е сключила сделка с регистриран индивидуален предприемач, а не с физическо лицепрочетете повече.
Ако от споразумението не следва пряко, че компанията го е сключила с Индивидуалния предприемач, когато извършва плащане на Физическо лице, Компанията-платец има задължения на данъчен агент. За неплащане на данъка върху доходите на физическите лица Федералната данъчна служба може да глоби Платещата компания (член 123 от Данъчния кодекс на Руската федерация) и да наложи санкции.
В договора с насрещната страна индивидуалният предприемач трябва да посочи, че сключва документа именно като индивидуален предприемач. За целта в договора се посочват номерът и датата на удостоверението за държавна регистрация на предприемача, името на инспекцията, TIN на предприемача (писмо на Министерството на финансите на България № 03-04-06 / 10185).
ВАЖНО! при извършване на безналични плащанияпрочетете повече.
В данните за индивидуалния предприемач текущата сметка започва с 40802, ако сметката е открита за физическо лице, текущата сметка ще започне с 40817.
ВАЖНО! при извършване на плащания в брой от индивидуален предприемач трябва да се получи проверка на касово оборудване (CRE). Чекът трябва да бъде издаден от едноличния собственик. Чекът трябва да съдържа следните данни (писмо на Министерството на финансите на България от 07.03.14 г. № 03-04-06/10185):
- - пълно име на предприемача,
- - TIN на предприемача,
- - KKT сериен номер,
- - Сериен номер на чека,
- - Дата и час на закупуване (предоставяне на услугата),
- - Разходи за покупка (услуга),
- - Знак за фискален режим.
Препоръчително е да направите и запазите копие от получения чек, тъй като чековете напълно избледняват през годината и съхранявайте документите вданъчен контрол се изисква в рамките на 4 години.
На уебсайта ZACHESTNYYBUSINESS.RF можете да проверите контрагента безплатно и да упражните Due Diligence. Всички инструкции и изисквания, представени на уебсайта ZACHESTNYYBUSINESS.RF, не са обвързващи и имат препоръчителен характер. Дадени са препоръки за възможно намаляване на икономическите рискове. При сключването на сделки данъкоплатците трябва да се съобразяват преди всичко с разпоредбите на българската Конституция и Гражданския кодекс. По силата на принципа на свобода на икономическата дейност данъкоплатецът извършва предприемаческа дейност независимо на свой собствен риск. Администрацията на сайта ZACHESTNYYBUSINESS.RF не носи отговорност за възможни икономически загуби / случаи на пропуснати доходи и не дава никакви гаранции или уверения на трети страни.
Допълнителен OKVED
| 1 | търговия на дребно с бельо в специализирани магазини|
| 2 | търговия на дребно с кожени изделия в специализирани магазини |
| 3 | търговия на дребно с кожени облекла в специализирани магазини |
| 4 | търговия на дребно със спортни облекла в специализирани магазини |
| 5 | търговия на дребно с трикотажни изделия в специализирани магазини |
| 6 | търговия на дребно с шапки и шапки в специализирани магазини |
| 7 | търговия на дребно с аксесоари за облекло (ръкавици, вратовръзки, шалове, колани, тиранти и др.) в специализирани магазини |
| 8 | търговия на дребно с обувки в специализирани магазини |
| 9 | търговия на дребно с кожени изделия и пътуванияаксесоари в специализирани магазини |
Упражняване на надлежна проверка
Данъчната облага може да бъде призната за неоснователна, ако данъчният орган докаже, че данъкоплатецът е действал без дължимата грижа и предпазливост и също така е трябвало да знае за нарушенията, извършени от контрагента, по-специално поради връзката на взаимозависимост или принадлежност на данъкоплатеца с контрагента. Данъчната облага може също да бъде призната за неоснователна, ако данъчният орган докаже, че дейностите на данъкоплатеца, неговите взаимозависими или свързани лица са насочени към извършване на сделки, свързани с данъчната облага, главно с контрагенти, които не изпълняват данъчните си задължения ... ".
„... списъкът с документи, които могат да бъдат поискани от организацията от контрагенти като част от надлежната проверка, зависи от отрасловата принадлежност на организацията и нейните контрагенти и характеристиките на техните финансови и икономически дейности.