Как да идентифицирате физическо лице като резидент или нерезидент

Валутен контрол

За въпроси свързани с валутния контрол се обръщайте на тел. 8 800 234-27-27, вътр. 48934, 47787, 46276, 47927, 45144, 46007, 48060 или имейл: или

правата и задълженията на чуждестранните лица във връзка с притежаването, ползването и разпореждането с валутата на България и местните ценни книжа,
правни основи и принципи на валутно регулиране и валутен контрол,
правомощията на органите за валутно регулиране,
права и задължения на органите и агентите на валутния контрол.
определя правата и задълженията на местни и чуждестранни лица във връзка с притежаването, използването и разпореждането с валутни ценности,

RNCB Bank (PJSC), като агент по валутен контрол, упражнява, в съответствие с действащото валутно законодателство, валутен контрол върху всички видове валутни операции, извършвани от юридически и физически лица, резиденти и нерезиденти, включително по външнотърговски договори и договори за заем. Използването на препоръките на висококвалифицирани специалисти на RNKB Bank (PJSC) в работата позволява на клиентите на банката да сведат до минимум рисковете, свързани с административната и друга отговорност, установена за нарушения на изискванията на валутното законодателство.

Служителите на RNCB Bank (PJSC) своевременно информират клиентите за всички промени в действащото валутно законодателство, което позволява на клиентите винаги да имат време да вземат бързи решения.

договори, предвиждащи продажба (придобиване) и (или) предоставяне на услуги, свързани с продажба (придобиване) на територията на България (извън територията на България) на горива и смазочни материали (бункерно гориво), храни, инвентар и други стоки, с изключение на резервничасти и оборудване, необходими за осигуряване на експлоатацията и поддръжката на превозните средства, независимо от техния вид и предназначение, по маршрута или на местата за междинно спиране или паркиране;
Паспортът на сделката се съставя за договори (договори, споразумения, предварителни договори, предложения за сключване на такива договори (споразумения), съдържащи всички съществени условия на договора (оферта, публична оферта), проекти на договори (договори, споразумения), сключени между местно лице (юридическо лице, индивидуален предприемач, физическо лице, занимаващо се с частна практика) и чуждестранно лице, които предвиждат извършването на валутни операции, свързани с разплащания чрез местни сметки открити в банката и (или) чрез сметки, открити в чуждестранни банки:
договори, включително агентски договори, комисионни договори, агентски договори, предвиждащи износ от територията на България или внос на територията на България на стоки в хода на външнотърговска дейност, с изключение на износ (внос) на ценни книжа в документална форма;
договори, предвиждащи продажба (придобиване) и (или) предоставяне на услуги, свързани с продажба (придобиване) в България (извън територията на България) на горива и смазочни материали (бункерно гориво), храни, инвентар и други стоки, с изключение на резервни части и оборудване, необходими за осигуряване на експлоатацията и поддръжката на превозни средства, независимо от техния вид и предназначение, по маршрута или на междинни спирки или паркинги;
договори, включително агентски договори, комисионни договори, агентски договори, с изключение на посочените в букви а, б)на този параграф, осигуряващ извършването на работа, предоставянето на услуги, прехвърлянето на информация и резултатите от интелектуалната дейност, включително изключителни права върху тях;
споразумения, предвиждащи прехвърляне на движимо и (или) недвижимо имущество по договор за лизинг, договори за финансов лизинг (лизинг);
договори, чийто предмет е получаването или предоставянето на средства под формата на кредит (заем), връщането на средства по договор за кредит (договор за заем), както и извършването на други валутни сделки, свързани с получаването, предоставянето, връщането на средства под формата на кредит (заем) (с изключение на споразумения (договори (споразумения), признати от законодателството на България като вид заем или приравнени на заем).
При извършване на външнотърговска дейност резидентите са длъжни в сроковете, определени от външнотърговските споразумения (договори), да осигурят:

постъпления от чуждестранни лица по техните банкови сметки в упълномощени банки на чуждестранна валута или валутата на България, дължими в съответствие с условията на посочените споразумения (договори) за стоки, прехвърлени на чуждестранни лица, извършена за тях работа, предоставени им услуги, информация и резултати от интелектуална дейност, прехвърлени им, включително изключителни права върху тях;
връщане в България на средства, платени на чуждестранни лица за стоки, които не са внесени на митническата територия на България (не са получени на територията на България), неизвършена работа, неизвършени услуги, непрехвърлена информация и резултати от интелектуална дейност, включително изключителни права върху тях.
В случай, че местно лице, което в съответствие с условията на външнотърговско споразумение (договор) с чуждестранно лице е лице, което се прехвърля на тована чуждестранно лице, стоки, извършване на работи за него, предоставяне на услуги за него, прехвърляне на информация и резултати от интелектуална дейност, включително изключителни права върху тях, е преотстъпено на финансов агент (фактор) - местно лице, парично вземане в чуждестранна валута или валутата на България, дължимо на местно лице по съответния външнотърговски договор (договор) за стоки, прехвърлени на чуждестранно лице, извършена за него работа, предоставени му услуги, информация и резултати от интел. юридически дейности, прехвърлени на него, включително изключителни права върху тях, местното лице се признава за изпълнило задължението, предвидено в клауза 1, при условие че е осигурило в сроковете, предвидени в съответния външнотърговски договор (договор), получаването от нерезидента на дължимата по такъв външнотърговски договор (договор) чуждестранна валута или валута на България по банковата сметка на финансовия агент (фактор) - резидент в упълномощена банка, ако финансовият агент (фактор) - резидентът не е упълномощена банка или по кореспондентската сметка на съответната упълномощена банка, ако финансовият агент (фактор) - резидентът е упълномощена банка.

Ако официалният обменен курс на чуждестранните валути спрямо рублата не е определен от Банката на България, се прилага обменният курс на чуждестранните валути, установен по друг начин, препоръчан от Банката на България.