Как да проверите фирма по TIN инструкция

Как да проверите фирма по TIN: какво е TIN + 3 стъпки за проверка на фирма по TIN + 5 органа, които правят проверки + 5 най-задавани въпроса.

фирма

Проверката на фирмата по TIN си струва всеки бизнесмен, преди да сключи сделка.

Това е много важна процедура преди подписване на какъвто и да е договор, особено ако трябва да преведете голяма сума пари по нечия сметка.

Опитни адвокати могат да ви помогнат с това. Но можете да го направите и сами на официалния сайт на данъчната служба на България.

Нека да разгледаме по-отблизо какво трябва да знаете за това и къде да отидете.

Какво е TIN?

TIN е индивидуален номер на данъкоплатеца, вид държавен одит на всяко юридическо и физическо лице.

Този документ съдържа един вид шифър. Всеки е индивидуален.

Във всяка държавна структура се използва този 12-цифрен цифров код. Документът изглежда така:

фирма

Физическо лице може да получи данъчен номер в България от 14-годишна възраст.

За да направите това, трябва да напишете подходяща жалба до данъчната служба на вашия град.

Индивидуалните предприемачи, които нямат TIN, го получават автоматично при регистрация на индивидуален предприемач или LLC.

С помощта на този кодекс държавата лесно контролира плащането на данъци от гражданите на България, пенсионни вноски, проверява бизнесмени и др.

За физически и юридически лица този документ е жизненоважен.

За физическо лице TIN е необходим в следните случаи:

  • паспортна регистрация,
  • официална заетост,
  • IP отваряне,
  • регистрация на подарък или наследство,
  • декларациядоходи.

Много често този номер се изисква при кандидатстване за кредит. С помощта на номера на данъкоплатеца банката проверява вашата платежоспособност.

За юридически лица TIN се изисква в следните случаи:

  • получаване на голям заем или кредит,
  • подаване на отчети в данъчната служба,
  • изготвяне на договори и споразумения,
  • участие в държавни търгове.

Инструкции за проверка на фирма по TIN

Стъпка 1. Проверка на компанията в Единния държавен регистър на юридическите лица

За да проверите компанията в Единния държавен регистър на юридическите лица, достатъчно е да знаете нейното пълно официално име.

Но най-добре е да проверите по номера на данъкоплатеца. В крайна сметка съществуват много фирми с еднакви имена, но различни дейности.

Ако знаете името, но не и идентификационния номер, можете да определите необходимите данни от него на уебсайта: https://egrul.nalog.ru/.

проверите

Как да въведете правилно името?

В полето "Име" трябва да посочите само името на организацията без спецификации (LLC, OJSC и т.н.) и кавички.

Също така е забранено съкращаването на името (например „Искра“).

Ако, освен името, нищо друго не е известно за бъдещия партньор и името не е уникално, все пак трябва да предоставите допълнителна информация:

С помощта на тази информация можете да откриете и данни за всеки предприемач.

Търсене по регион

Много полезна информация е градът, в който е регистрирана фирмата. Ако имате такава информация, моля, посочете я в полето „Предмет на Руската федерация“.

Търсачката ще покаже списък с региони. Изберете този, от който се нуждаете.

Ако търсите по дата, тогава въведете данните на принципа ДД/ММ/ГГГГ. Трябва да получите код за потвърждение.

След правилнотокато въведете шифъра от системата, можете да продължите търсенето.

Стъпка 2. Проверка на себе си или контрагент

В сайта на Tax България има раздел „Бизнес рискове: проверете себе си и своя контрагент“.

Ако нещо не ви е ясно, можете да прочетете допълнителната информация, която се намира в лявата колона на сайта https://egrul.nalog.ru/.

фирма

Стъпка 3. Информация за фирмата

Ако фирмата наистина съществува и е преминала проверки от държавата, тогава ще ви бъде дадена следната информация:

Къде да проверите фирмата по TIN?

В допълнение към данъчната служба на Руската федерация, има и други организации, където можете да проучите компания по TIN:

  1. Роспатент. Тук можете да научите всичко за търговските марки: https://www.rupto.ru.
  2. Росстат (отчитане на счетоводна компания): https://www.gks.ru.
  3. Регистър на държавните договори на Министерството на финансите на България: https://old.roskazna.ru/reestr-gosudarstvennykh-kontraktov/.
  4. Федерален регистър на банкрутите: https://bankrot.fedresurs.ru.
  5. Картотека на Върховния арбитражен съд на Руската федерация: https://www.arbitr.ru.

Полезен съвет! Добър ресурс за одит на фирма е услугата съдебен изпълнител.

Ако имате информация за мястото на регистрация на юридическо лице и името на компанията, дори и да няма TIN, тогава все още можете да разберете цялата производствена информация за този предприемач.

За да направите това, отидете на сайта https://fssprus.ru/.

инструкция

Актуални въпроси при проверка на фирма по TIN

Това се случва във всяка сфера на дейност.

Такава информация ще ви каже дали си струва да се свържете с тази компания, дали е възможно да прехвърлите средства по сметката на контрагента, дали репутацията на вашия бъдещ партньор е честна.

Това е проследяванепо TIN ще може да даде всички отговори на вашите въпроси.

Необходимостта от проследяване на юридическо лице е необходима за разширена информация за финансовото състояние на контрагента.

Също така проверка по номер на данъкоплатеца може да се изисква от счетоводния отдел. В крайна сметка именно тя носи по-голямата част от отговорността, ако фирмата се окаже „бутафорна“.

Ще разгледаме 5-те най-задавани въпроса за проверка на фирма по номер на данъкоплатеца.

Въпрос 1. Проверка на контрагента по TIN: какво е това?

Проследяването на контрагент по TIN е искане за информация за компания, подробен анализ на нейната дейност.

Прави се проверка дали всичко е законно в дейността на дадена фирма.

Въпрос 2. Кой проверява TIN?

Обикновено този вид одит пада върху плещите на юристи, икономисти или счетоводители.

Ако нямате такива позиции в държавата, тогава можете самостоятелно да извършите одит по номер на данъкоплатеца.

Въпрос 3: Защо проверка?

Тази процедура се провежда с цел избягване на финансови рискове при сключване на договори. В крайна сметка такава информация ще помогне в бъдеще да се избегнат проблеми в бизнеса.

Сключвайки договор с непроверен партньор, можете да загубите инвестицията си, да получите продукт с ниско качество или неуспешна доставка и т.н.

Ако срещнете измамници, струва си да докладвате за дейността им на съответните органи, за да помогнете на други предприемачи да избегнат измама.

Ако в бъдеще партньорът ви все още се окаже нечестен, тогава не можете да избегнете проверки от прокуратурата, данъчните и други органи.

В крайна сметка ще бъдете заподозрени и в нечестни бизнес сделки. Както знаете, такова проследяване може значително да навреди на репутацията, както и да доведе до допълнителниразходи.

Въпрос 4. Какво точно се изучава по време на теста?

При проверка на TIN или контрагент се вземат предвид следните критерии:

  • ред и своевременност на плащане на данъците,
  • отговорности и на двете страни.

Самото понятие „проверка на контрагент по индивидуален данъчен номер” не е в законодателната рамка на България.

Още повече, че го няма дори в Данъчния кодекс на България.

Но в същото време Арбитражният съд в България преди 11 години въведе някои разяснения за бизнесмените относно анализа на работата на контрагента.

Особено внимание се обръща на следния въпрос: защо дадено лице се нуждае от данъчно облекчение?

Ако данъкоплатецът е направил редица грешки в бизнеса си, съдът може да признае неговата неразумност във връзка с получаването на данъчна облага.

С прости думи това означава, че цялата отговорност за одита на контрагента пада върху раменете на предприемача. На практика такава проверка се извършва от счетоводител.

Въпрос 5. Какви документи ще проверява фирмата?

В допълнение към самопроверката чрез онлайн услуги, можете да подадете официално искане до данъчната служба.

Поради факта, че няма единна схема за всички подобни одити, броят на документите и информацията е различен.

В този случай ще ви трябват основателни причини, за да се свържете с официалните власти.

Например, сключили сте сделка с контрагент, но той вече се е оказал ненадежден.

Какъв списък със сертификати ще бъде проверен от компанията в този случай:

  • фирмена карта,
  • устав на дружеството,
  • държавна регистрация,
  • фирмени данъчни регистри,
  • лицензи (в зависимост от вида на дейността),
  • персонал,
  • информация, която потвърждава липсата на данъчен дълг на контрагента към държавата,
  • одитни констатации.

Всеки предприемач трябва да разберекак да провери фирма по TIN или нейното име.

Статията предоставя подробна информация за това + инструкции как да разберете номера по името на фирмата.

Това е необходима процедура, не я пренебрегвайте. Между другото, възможно е от вас също да се изисква да потвърдите дейностите си.