Методи за пране на пари чрез фондации или организации с нестопанска цел - европейски руснаци

Методи за пране на пари чрез фондации или организации с нестопанска цел

В тази статия ще се опитам грубо да пресъздам схемите за пране на пари, които според мен могат да се използват във фондове и неправителствени организации за пране на пари и теглене. Моля, не ме съдете строго и в случай, че някой от читателите има по-подробни познания по тази тема, с удоволствие ще попълня пропуските в образованието си. Веднага отбелязвам факта, че всяка прилика с познати лица е случайна. Нито един милион долара не е бил ощетен по време на писането на тази статия.

Същността на прането на пари, придобити незаконно, е следната: измамникът разполага с определена сума пари, чийто произход е незаконен. Тези средства трябва да бъдат прехвърлени в законна равнина и след това да бъдат осребрени или поставени на официален банков депозит на името на декларирания бенефициент. Потребителите на услугите за пране на пари могат да бъдат различни криминални елементи (дилъри на наркотици, крадци), бизнесмени, които се крият от данъци, както и корумпирани служители и политици.

Да се върнем на нашите (тоест, за съжаление, не нашите) милиони долара. Корумпиран служител чрез номинирани лица създава редица фондове. Например има три.

Фонд № 1. Благотворителен. „Помощ за деца влечуги от Марс“.
Фонд No 2. Общ. „Лесбийки албиноси за правата на тюлените“.
Фонд № 3. Политически + Медии. Фондация за възпоменание на жертвите на китайския геноцид в Либерия

А сега нека се поставим на мястото на предполагаемия корумпиран служител и накратко опишем дейността му:

Според фонд № 1. Намираме „деца влечуги“, създаваме публичнарезонанс. Наемаме екип от истерични майки, осигуряваме денонощна безсмислена дейност. Има и някаква мрежова активност със състрадателни снимки на голи момчета-змии, но си струва да наемете най-глупавите герои, за да не привличат твърде много внимание към работата на Фондацията. Ние хвърляме пари на порции под формата на благотворителни дарения в размер, по-малък от сумата, която подлежи на проследяване от системите за контрол в това състояние. Например в суми от $500 до $10 000. Това могат да бъдат дарения от юридически и физически лица. Ние сами оглавяваме фонда и си назначаваме заплата в него. Най-често фондът ще се ръководи не от самия корумпиран служител, а от член на семейството му или попечител, но все пак ще напишем по-проста схема. След това започваме сериозно да помагаме на децата влечуги. Ние наемаме фирми-изпълнители за посреднически услуги, които пряко или непряко принадлежат на нас или на членове на нашето семейство. По-често второто. Също така, в случай на обратен процес, когато се осребряват държавни пари, тук също се формира система от рушвети за всяка поръчка. Купуваме медицински продукти, специални издания, кремове за кожа на влечуги, издаваме книги за влечуги и провеждаме фотосесии. Много удобен е фактът, че влечугоподобните деца са или на Марс, или живеят в орбитална станция. В тази връзка нашата помощ е преведена във валутата на държавата, която притежава ракетата.... Е и т.н. и така нататък. Всеки може също да участва в този проект, добавяйки допълнителен доход към този фонд, но, както разбираме, те не ни носят никаква полза. Примерът изглежда смешен и симулиран, но може би това е единственият фонд за подпомагане на деца, който в момента реално не съществува и затова не мога да обидя никого. В крайна сметка всяко посещение наподобна организация предизвиква големи укори в обществото - все пак става дума за деца, макар и влечуги.

Фондация #2. Обществената дейност е активно и скъпо занимание. Тук трябва да наемете харизматични актьори. Две лесбийки албиноси ще бъдат лице на фонда, те ще извършват ярки действия, обмислени до най-малкия детайл в подкрепа на тюлените. Те със сигурност трябва да имат значителни връзки в ЛГБТ общността и във Фондацията за защита на животните. Подкрепени от огромен брой последователи в своя Instagram, те правят хепънинги, танцуват, организират срещи и кръгли маси. И получават субсидии. Не можете да продължите, можете да си представите колко пари можете буквално да "излеете в морето", подкрепяйки и защитавайки "тюлените" с помощта на всички налични юридически лица.

Така че, ако приемем, че първоначално сме имали 1 милион долара и всяка организация ще има приблизително 333 хиляди долара, тогава можем да предположим, че тази сума може лесно да бъде изпрана в рамките на 2 месеца, без да привлича твърде много внимание.

Изглежда много процеси в света започват да изглеждат по-разбираеми. А за нас, хората, които едва имат достатъчно за ядене, добро настроение, късмет и възможност да станем недоплатен глупак във фонда за подпомагане на деца влечуги.