Незаконни действия в случай на фалит (несъстоятелност) - Наказателен кодекс на Руската федерация, състав на престъпление, 2019 г.,

Фалитът е най-добрият изход от ситуация, в която една компания е загубила своята платежоспособност.

Уважаеми читатели! Статията говори за типични начини за решаване на правни проблеми, но всеки случай е индивидуален. Ако искате да знаете какда разрешите конкретния си проблем - свържете се с консултант:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт Петербург)

ЗАЯВКИ И ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ 24/7 и 7 дни в седмицата.

Бързо е иБЕЗПЛАТНО !

Но дори и в този ясен и строго регламентиран процес могат да се допуснат грешки.

Отговорността за неправомерни действия при несъстоятелност възниква неизбежно, независимо дали нарушенията са извършени по невнимание или умишлено.

Състав на престъпление

В наказателното право има определение и разяснение на понятието „състав на престъпление“.

Като престъпления могат да се квалифицират само тези деяния, които имат строго определени признаци.

В ситуация на несъстоятелност признаците на престъпление включват следното:

Обектът е имуществените права на кредиторите, които могат да бъдат нарушени в резултат на незаконни действия на ръководители, собственици на организацията или длъжностни лица.
Обективната страна е такива признаци като присъствието на времето и мястото на извършване на незаконни действия, както и описание на начините, по които е действал предполагаемият извършител: неизпълнение на служебни задължения, рискови сделки, липса на счетоводство, укриване на достоверни данни и други.
Субект на престъплението е длъжностно лице, собственик или облагодетелствано лице на лице в несъстоятелност, което може да повлияе или да повлияе на неговите решения.
Субективната страна е наличието на умисъл, мотиви цели: укриване на част от имуществото, извънредно удовлетворяване на изискванията на кредитори, други користни подбуди.

Важно е да се отбележи, че твърденията, че ответникът уж не е знаел или подозирал последиците от действията си, не се вземат предвид, дори ако това е действително така.

Всички незаконни действия при несъстоятелност имат признаци на състав на престъпление.

Съгласно съществуващите днес норми на закона не е трудно да се докаже съществуването на всеки от четирите изброени по-горе елемента.

Наказателният кодекс на България недвусмислено квалифицира като престъпление противоправните действия, които се извършват при обявяване на юридическо лице в несъстоятелност.

Умишленият фалит се различава от неправомерното поведение по това, че:

длъжникът умишлено изгони компанията в ъгъла за известно време;
по този начин е ощетил собствениците и кредиторите, които няма да могат да върнат парите си и ще претърпят загуби.

Фиктивният фалит е опит по всякакъв начин фирмата да се „пригоди” към критериите за обявяване в неплатежоспособност.

Тук могат да се извършват следните действия:

фалшифициране на документи;
укриване на информация за имущество.

Разликите между понятията „неправомерно действие“ и умишлен и фиктивен фалит е, че в първия случай нарушителят може да носи отговорност както преди обявяване на дружеството в несъстоятелност, така и по време на процедурата или след нейното приключване.

В същото време един от основните критерии за приписване на това нарушение на чл.195 от Наказателния кодекс на България е наличието на реални признаци на несъстоятелност на дружеството.

Неправомерно поведение при фалит

България определя неправомерните действия при несъстоятелността на Наказателния кодекс по косвени признаци.

Като противозаконни могат да се квалифицират не само умишлени, но и действия, извършени поради незнание и небрежност.

В същото време законът не съдържа задължителни условия, според които користният мотив се счита за признак на вина.

Деецът може да няма никаква полза от действията си, но това не е смекчаващо вината обстоятелство.

Най-важният признак на престъплението е нанасянето на материални щети - загуби, които ще понесат кредиторите, а понякога и собствениците.

Важно е да се отбележи, че привличането към наказателна отговорност е възможно само ако действията на обвиняемия са причинили големи щети на ищеца.

За суми под тази не се образува наказателно дело поради липса на състав на престъпление, а срещу ответника започва арбитражен процес, резултатът от който най-вероятно ще бъде привличане към субсидиарна отговорност.

Какво се прилага?

Нарушения по отношение на фалита, които са предвидени в член 195 от Наказателния кодекс на Руската федерация:

всички видове укриване на имущество и оборотни средства на длъжника, включително унищожаване, продажба или дарение;
всяко укриване на информация за имуществото на длъжника, включително фалшифициране на документи, тяхното унищожаване или укриване, подправяне или укриване на счетоводни документи;
удовлетворяване правата на едни длъжници във вреда на други;
всяко избягване на предаването на документи на арбитражния ръководител, създаване на намеса от всякакъв вид.

Как да напиша заявление за обявяване на длъжник в несъстоятелност? Вижте тук.

Отговорност за умишлени действия

Санкциите за неправомерен фалит не предвиждат освобождаване от наказателна отговорност дори в случай на доброволно погасяване на дългове.

Например при данъчни престъпления, извършени за първи път, с пълно погасяване на задължения за просрочени задължения, неустойки и глоби, делото се прекратява.

Ако се установи престъпление в случай на фалит, няма опции за спиране на процеса.

Най-често тези нарушения са толкова очевидни, че за разследването няма да е трудно да разплете цялата верига и да установи участниците.

Например:

има практика да се спира дейността на губещо дружество, дружеството изглежда съществува, може би дори има някакъв минимален оборот, но всъщност няма нищо освен дългове;
в продължение на година - две директорът, със съгласието на собствениците, постепенно се отървава от имота, след което беше решено да се затвори компанията с дългове;
беше започнато производство по несъстоятелност и дълговете трябваше да бъдат отписани, но кредиторите (Федералната данъчна служба или изпълнителите) подадоха заявление до Следствения комитет, в което описаха признаците на престъпление в действията на длъжника.

Директорът и собствениците, разбира се, са знаели за това, тъй като са подписвали годишния баланс.

С вероятност от 99,9% те ще бъдат привлечени към наказателна отговорност по член 195 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

Такива и подобни случаи са изключително чести.

Санкциите, предвидени от Наказателния кодекс на България срещу извършителите са много разнообразни и зависят от размера на причинените вреди и наличието или липсата на смекчаващи (или отегчаващи) обстоятелства.

Опциите могат да бъдат както следва:

глоба от 100 до 500 000 рубли;
ограничаване на свободата за срок от 1 до 2 години;
принудителен труд до три години;
поправителен труд до две години;
арест от 4 до 6 месеца;
лишаване от свободадо 3 години;
лишаване от свобода до една година с глоба до 300 хиляди рубли.

Арбитражна практика

Прилагането на чл.195 от Наказателния кодекс на България на практика се усложнява от факта, че неговите разпоредби са бланкетни.

Това означава, че следователите и съдиите, въз основа на текста на статията, имат право сами да формулират правилата и нормите на поведение за участниците в делото.

За изпълнение на тези изисквания се прилагат нормите на Закона за несъстоятелността (несъстоятелността), Закона за счетоводството, Гражданския и Данъчния кодекс и др.

Най-често в съдебната практика има случаи, при които умишленото укриване на имуществото на дружеството или продажбата на това имущество се разглежда, когато организацията вече е имала признаци на фалит.

На второ място по честота на случаите е укриването от временен или арбитражен управител на информация за имоти и други активи.

Как се извършва опростената процедура за фалит на LLC? Прочетете тук.

Какви са последиците от фалита на IP със заеми? Разберете подробно в тази статия.

В заключение трябва да се отбележи, че опитите да се отървете от активи в очакване на евентуален фалит рядко завършват успешно.

Транзакции, извършени в нарушение на правилата, няма да бъдат оспорвани, няма причина за това.

Въпреки това, ако размерът на щетите е голям и се признае за особено голям, виновният ще трябва да се сбогува не само с пари и позиция, но и със свобода.

Поради честите промени в законодателството, информацията понякога остарява по-бързо, отколкото можем да я актуализираме на сайта.
Всички случаи са много индивидуални и зависят от много фактори. Основната информация не гарантира решението на вашите конкретни проблеми.

Така че за вас денонощноБЕЗПЛАТНИ експертни консултанти!

Задайте въпрос чрез формата (по-долу) или чрез онлайн чат
Обадете се на горещата линия:
Москва и региона - +7 (499) 703-16-92
Санкт Петербург и региона - +7 (812) 309-85-28
Региони - 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВКИ И ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ 24/7 и 7 дни в седмицата.