Офисите на Greenfieldbank се претърсват като част от хазартен бизнес край Москва
Разследващите установили, че бизнесменът Иван Назаров е използвал част от парите, получени от незаконния хазартен бизнес, за да дава подкупи за покровителство на дейността си на прокурорите на Московска област и служителите на регионалната прокуратура. Прокуратурата твърди, че помощниците на Назаров са обменяли рубли за долари за силите за сигурност в Greenfieldbank.
Основният офис на CJSC Greenfieldbank и три от неговите допълнителни офиси се претърсват в рамките на така нареченото „хазартно дело“ в Московска област.
„В момента в централния офис на CJSC Greenfieldbank и три допълнителни офиса на банката в Москва, въз основа на решенията на Басманния съд, следователи от Главния следствен комитет на Следствения комитет на България извършват обиски с цел изземване на документи, свързани с наказателното дело“, съобщава Интерфакс Владимир Маркин, официален представител на Следствения комитет на България.
Разследващите установили, че Иван Назаров е използвал част от парите, получени чрез незаконен хазартен бизнес, за да дава подкупи за покровителство на дейността си на прокурорите от Московска област и служителите на регионалната прокуратура.
„Средствата, по искане на прокурорите, им бяха преведени в американска валута“, каза Маркин, цитиран от Life News. Според него „обмяната на български рубли в щатски долари е извършена от помощници на Назаров в оперативните каси на ЗАО „Грийнфийлдбанк“.
Разследващите също твърдят, че всички валутни транзакции са извършени с груби нарушения на Федералния закон „За противодействие на легализирането на облаги от престъпна дейност и финансирането на тероризма“. "Банката работи без проверка на документ за самоличност, която е задължителна",- каза Владимир Маркин.
Според него „част от парите, получени от незаконния хазартен бизнес, замесеният в случая Иван Назаров е използвал за подкупи за покровителство на дейността му на редица прокурори в градовете на Московска област и служители на регионалната прокуратура“.
Според резултатите от 2011 г. Moscow Greenfieldbank заема 472-ро място по отношение на активите в класацията Interfax-100.
Припомняме, че случаят с мрежа от подземни казина в 15 града на Московска област предизвика голям обществен отзвук през 2011 г.
Според ФСБ служители на прокуратурата са участвали в незаконния бизнес, който носи приходи от 5 до 10 милиона долара на месец. Заподозрян по случая е и Александър Игнатенко, бивш първи заместник-прокурор на Московска област. Той беше обвинен в получаване на 47 милиона рубли подкупи от предполагаеми организатори на незаконен хазартен бизнес и измама.
Общо трима полицаи и четирима бивши прокурори бяха арестувани по делото: Дмитрий Урумов, бивш ръководител на Московската областна прокуратура, и Владимир Глебов, бивши прокурори на райони Ногинск, Одинцово и Серпухов, Роман Нищеменко и Олег Базилян. Всички те са обвинени във вземане на подкуп.
Като заподозрени по случая са бившият заместник-прокурор на Московска област Александър Игнатенко и прокурорът на град Клин Едуард Каплун, обявени за федерално издирване.