Опасни връзки между губернатора Ткачев и олигарха Дерипаска
Когато се запознаете със случая наЕлена Афанасиева, оставате с впечатлението, че тази история е взета от учебниците по насилствени заграбвания. Всички компоненти на едно класическо улавяне могат да бъдат проследени тук:
- блокиране на бизнеса на свръхпечелившо предприятие с административни методи под формален претекст;
- наказателно дело с очевидни процесуални нарушения и арест на предприемач;
- несправедливи присъди;
- имитация на фалит и отнемане на имущество на изгодна цена в полза на въображаеми кредитори.
Случаят попадна в полезрението на омбудсмана Борис Титов, след като беше разгледан в края на миналата година на заседание на Центъра за обществени процедури Бизнесът срещу корупцията. След като анализираха материалите по делото, експертите на Центъра стигнаха до извода, че характерът на наказателните дела срещу бизнесмена е поръчков и има ясни признаци за рейдерско завладяване.
Работата е като ябълка на раздора
Предприятието на Елена Афанасиева "Стройинтеркомплекс" работи успешно от 1998 г. без никакви претенции от властите. До 2005 г. активите му включват незавършен търговски и офис комплекс, дузина жилищни сгради в строеж, както и вечезавършени жилищни комплекси. Общата стойност на бизнеса беше оценена на 100 милиона долара.
Както самата Елена Афанасиева предложи в жалбата си, служителите трябваше да конфискуват стадиона, за да скрият незаконната продажба на земя в зоната за отдих на горския парк на стадиона, където някои висши служители на региона построиха вили. А крахът на бизнеса е следствие от фундаменталния й отказ да даде стадиона на властите.
Властите създадоха проблеми на притежателите на акции
По това време бъдещият президент Дмитрий Медведев все още не е дал сигнал на местните власти да спрат "кошмарния бизнес". Но сегашният президент Владимир Путин вече обяви мащабна кампания за защита на правата на участниците в споделеното строителство.
Въпреки това през 2005 г. Стройинтеркомплекс, който имаше над 860 милиона рубли акционери в обращение, беше засегнат от каскада от проверки.
Пагубна стъпка за предприятието от страна на властите беше информационната кампания, която външно изглеждаше като упорита борба за правата на акционерите.
„Контролираните медии съобщиха, че в дейността на Афанасиева са разкрити множество нарушения, че тя е изчезнала с парите на акционерите“, каза пред Първа антикорупционна медия Олег Евтушенко, бивш подполковник от данъчната полиция, по-късно консултант на „Стройинтеркомплекс“,. „Но аз самият веднъж многократно проверявах тази компания на служба, никога не е имало финансови нарушения и тогава всички пари на акционерите бяха инвестирани в строителство, което, забележете, беше извършено без заеми, което беше рядкост по това време.“
Според Евтушенко Афанасиева е „улеснила“ задачата на своите недоброжелатели, като е затворила функциите на управляващо дружество (набиране на средства от инвеститори), строителен клиент и изпълнител в своята компания. „Измамници, които планират предварителноза да заблудят акционерите, тези функции задължително се споделят, както и добросъвестни компании, които просто искат да застраховат бизнеса си“, сигурен е финансовият консултант.
Всичко това се превърна във факта, че акционерите отидоха да върнат средствата си, над завършването на строителството надвисна реална заплаха и Афанасиева реши да продаде бизнеса. „Тя го направи само в интерес на притежателите на акции“, казва Анна Грим, „така че новият собственик да завърши строителството и останалите притежатели на акции да не загубят парите си.“
Така беше завършена така наречената първа каскада на рейдерска атака (блокиране на бизнеса с административни средства).
Основен елемент за захващане
На този фон в делото се появи Българо-азиатска инвестиционна компания LLC (РАИнКО, дъщерна компания, която до 2010 г. управляваше неосновните активи на Базов елемент, контролиран от олигарха Олег Дерипаска). Появи се почти случайно: Анна Грим се срещна в магазина с бившия си съученик Константин Сериков, който по това време работеше като адвокат в RAINCO. Той каза, че компанията купува бизнеси. По-късно, когато Афанасиева реши да продаде компанията, Грим се свърза с бивш съученик.
Това беше последвано от продължителни преговори между Афанасиева и генералния директор на RAInKOСтанислав Карабут (родом от Basic Element). Огледани строителни обекти, изискани всички документи. Със самолет до 30 кутии с копия на документи бяха изпратени в офиса на RAInCO в Санкт Петербург. Проучвахме ситуацията шест месеца - в крайна сметка нито „да“, нито „не“.
Елена Афанасиева прибързано направи фатална грешка: за да избегне отнемането на бизнеса от RAINKO, тя прехвърли своя дял на непознатия за нея Кесати, при условие че той скоро ще се изплати с нея, като плати 40 милиона долара.Договорът включваше условие: изпълнение на всичкизадължения към акционерите.
Кесати не плаща и не строи, а започва бурна разпродажба на имуществото на фирмата – от кулокранове до аквариумни рибки. И тъй като строителството на къщи не се възобнови, Следственият отдел на Западния окръг на Дирекцията за вътрешни работи на Краснодарския край откри наказателно дело по факта на измама срещу служители на компанията Stroyinterkompleks. И по-специално - срещу Афанасиева, която по това време нямаше отношение към компанията. Вярно, тя постигна това: виждайки, че Кесати просто съсипва компанията, тя поиска в Инспектората на Федералната данъчна служба № 3 за Краснодарския край да прехвърли отново своя дял в компанията (тъй като Кесати не плащаше пари и не изпълняваше задължения към акционерите). Но тя получи отказ под пресилен претекст, делото се проточи повече от две години.
„Явно държавните органи са напълно объркани“, споделя пред Първа антикорупционна медия правният експерт на „Център за обществени процедури“ „Бизнесът срещу корупцията“ към ОО „Бизнес България“, адвокатВиктор Наумов. - От една страна я преследват, защото бившата й фирма не довършва къщите, от друга страна не й връщат дела в предприятието, пречат й да довърши къщите. Междувременно продажбата на имуществото на дружеството е сигурна стъпка към фалита. И компанията, която има активи за милиарди рубли, започна да фалира поради изкуствено създаден дълг от половин милион рубли!
По това време Кесати вече беше в ареста за измама по делата си в Сочи. Афанасиева също беше поставена в следствения арест.
„Целта очевидно беше същата - да ми попречи да търся връщане на моя дял в предприятието, въпреки че това беше печеливш бизнес за мен“, казва Елена Афанасиева. Така или иначе при мен в следствения арест дойдоха хора от РАЙНКО и казаха:Вземете сега три милиона долара за вашата компания - и утре ще бъдете свободни. Така че те са имали пряко влияние върху разследването.
Така имуществото на "Строинтеркомплекс" отиде при фирми, свързани с "Базел". Представете си: "Строинтеркомплекс" е записан на Кесати, който седи. Седи и Афанасиева, която чрез попечителите си съди данъчните власти в арбитраж, настоявайки да й прехвърли фирмата си, за която Кесати не плати. Междувременно представители на RAINCO откриха бившия съпруг на Афанасиева, заинтересуваха го - и той заведе дело за разделяне на собственост, претендирайки за ½ от Strointerkompleks. И съдията в крайна сметка му присъди (!) 100% от дела на предприятието, което по това време по принцип принадлежеше на Кесати! Няма да описваме дълго цялата схема, да кажем, че юристите са шокирани от такова решение. „Съдия Ситников от Ленинския съд на Краснодар обедини в едно производство две различни дела, които бяха в различни съдилища и на различни етапи от производството: за разделяне на имущество между съпрузи и за разделяне на дялове между Афанасиева и Кесати“, казва адвокат Виктор Наумов. - Това не може: да се произнася на въззивната инстанция по дело, което още не е разгледано на първа инстанция! Както може да се предположи, това не е направено от него случайно - в интерес на неустановен кръг от лица.
Междувременно "неустановен кръг от лица" вече е сключил сделка с Афанасиев за продажбата на Стройинтеркомплекс. В крайна сметка всички активи на компанията строител бяха продадени чрез повторен фалит на безценица на дъщерни дружества на РАИНКО, което беше малко след товаликвидиран.
Няма по-малко въпроси относно наказателното дело срещу Афанасиева.
„Основният въпрос е защо тя е обвинена в присвояване на 862 милиона рубли средства от акционери, докато тези пари са били изразходвани за заплати, строителни материали и подобряване на строителните обекти“, каза адвокатМихаил Марков пред Първа антикорупционна медия. „Искахме както следствието, така и в съда да се направи финансова и техническа експертиза на строителните проекти, но ни беше отказано.
Още един парадокс, на който отказаха да повярват дори съдиите от касационната инстанция: обвинителният акт съдържа два списъка на жертвите, като първият е със 125 души по-малко от втория (неблагоприятните показания са премахнати). В същото време съдът призова пострадалите по втория списък, а присъдата е съставена по първия! А кои са жертвите – повече от хиляда души? Това е само списък на всички акционери на Стройинтеркомплекс, повечето от които отдавна живеят в нови апартаменти. В показанията си те просто отговарят на въпроса: „Плащаха ли на „Стройинтеркомплекс“?“ - "Те платиха." Всички са жертви...
„В случая, общо взето, чист правен сюрреализъм“, продължава Михаил Марков. – Как може един човек да бъде осъждан два пъти за една и съща уж извършена кражба? Тя беше обвинена в присвояване на 862 милиона рубли и обвинена в присвояване на още 72 милиона рубли - от същите фондове на акционерите! Значи е откраднала от себе си? В същото време е невъзможно да бъде обвинен в кражба на същите пари! Затова не се съмнявам, че жалбата ни по реда на надзора до Върховния съд ще бъде разгледана положително.“
Сега всъщност много зависи от позицията на Следствения комитет на Руската федерация, който вече е започнал проверка на наказателното дело срещу Афанасиева, и от Върховния съд на Руската федерация, който е приел надзорната жалба за разглеждане. Защото акоцелият този "сюрреализъм" няма да бъде приведен в съответствие с реалността, тогава в очите на бизнес общността няколко клона на властта ще бъдат напълно дискредитирани, съсипвайки един бизнес в името на друг.