Парите на Павел Лазаренко кой и кога ще ги получи, СПОР
В допълнение към процеса, в който американските прокурори успешно доказаха вината на Лазаренко за извършване на престъпление - пране на пари, правителството на САЩ започна още един процес: за конфискуване на активите, придобити по престъпен начин на украинския бивш премиер.
Какво се случи с парите на Павел Иванович и кой сега ги търси.
1. Къде са парите на Лазаренко днес?
Правителството на САЩ, в хода на наказателно производство срещу Лазаренко, идентифицира около 250 милиона долара в активи, придобити по престъпен път, които все още са в банкови сметки в Антигуа, Гернси, Швейцария, Литва и Лихтенщайн, по-специално:
2) в Credit Suisse (Guernsey) Limited, оценена на $147,919,401.13;
3) в Nova Scotia Bank, Антигуа, оценен на приблизително $85,5 милиона;
4) в Nova Scotia Bank, Антигуа, оценен на приблизително $16 милиона;
5) в Credit Suisse, Женева, оценен на $4,822,598;
6) в Banque SCS Alliance SA, Женева, на стойност $483 629;
7) във Vilniaus Bankas в Литва, оценена на $29,344;
8) в Лихтенщайн по депозити на Liechtensteinisch Landesbank AG и LGT на обща стойност приблизително $7 милиона.
Тъй като Павел Лазаренко е крайният собственик на всички тези сметки, правителството на САЩ, в хода на международни споразумения за сътрудничество, поиска от правителствата на петте държави, в които се намират парите, да замразят активи. Водени от международните правни норми, правителствата на тези страни се съобразиха с искането на САЩ.
2. Може ли Лазаренко да използва парите в сметките си?
След излежаване на присъдата, а дори и по време на престоя си в затвора, ПавелИванович направи няколко опита да върне част от замразените пари. Окръжният съд на Вашингтон обаче отказа да удовлетвори исканията му, като призна, че П. Лазаренко е получил парите по престъпен начин.
3. Какъв е произходът на парите на Павел Лазаренко?
Павел Иванович Лазаренко беше осъден по делото САЩ срещу Павел Иванович Лазаренко за пране на пари в Съединените щати.
Престъплението "изпиране на пари" е сложно престъпление, състои се от две части, където "предикатното", т.е. предишно престъпление. Тоест, за да докаже вината на Лазаренко за пране на пари в САЩ, американската прокуратура трябва първо да докаже престъпния произход на тези пари.
А в досието по делото се посочва, че предикатното престъпление в случая с Лазаренко е корупция, извършена в Украйна, по-специално: изнудване, измама и транспортиране на откраднато имущество.
Доказателствата, установени по време на наказателния процес в Съединените щати, показаха, че Павло Лазаренко, докато е бил държавен служител, по-специално докато е бил министър-председател на Украйна, е създал бизнес отношения с големи бизнесмени, които са имали характер на изнудване. Данните, събрани от американските прокурори, също показват, че Лазаренко е измамил украинския народ, като е изнудвал дялове от собствеността в компании, разпределял е привилегии чрез богохулство и т.н.
В съда Лазаренко призна, че е използвал схема, според която е поискал 50% от печалбата под формата на „откат“ от всяко положително решение за бизнесмени. Такива решения се отнасят до продажбата на природни ресурси, пшеница, млечни продукти и природен газ.
Това свидетелства пред съда съучастникът на Павел Лазаренко Петър КириченкоЛазаренко работеше с всички по схемата 50/50. Кириченко отбеляза също, че Лазаренко е получил необходимото плащане от 50% от печалбите от предприятия, работещи в региона на Днепропетровск, където той е бил губернатор, и тези средства са били разпределени на различни компании, контролирани от Лазаренко.
Една от схемите, които накараха Лазаренко да натрупа богатство, беше покупката и продажбата на природен газ от България. По време на мандата на Лазаренко като ръководител на правителството и вицепремиер той участва в масови фалшификации в ущърб на украинския народ, като получава значителна комисионна за покупко-продажба на природен газ.
Схемите за изнудване и измами, които са подробно описани в материалите по наказателното дело, образувано срещу Лазаренко в Съединените щати, нанесоха вреда на украинския народ, тъй като приходите от продажбата на природните ресурси на Украйна бяха насочени не към държавния бюджет, а към частните сметки на Павел Лазаренко.
4. Кой се бори за парите на Павел Лазаренко?
Днес много държавни и частни институции, фирми и частни лица претендират за парите на Лазаренко.
Сред тях са Министерството на правосъдието на САЩ, ликвидаторите на банка в Антигуа, собственост на Павел Лазаренко, консултантската фирма UTICo, украинският бизнесмен Алексей Дитятковски, българският Газпром, семейството на Павел Лазаренко и др.
Искове на Министерството на правосъдието на САЩ. Министерството на правосъдието на САЩ има доминиращо право да получи средствата на Лазаренко, тъй като последният е бил задържан и признат за виновен на територията на САЩ съгласно законодателството на САЩ. От 2005 г. Министерството на правосъдието на САЩ чака решение относно парите на Лазаренко в окръжен съд във Вашингтон.
Исковете на Газпром. Българският Газпром поиска 65 милиона долара, цитирайкирешение на българския съд, според което ЕСУ е длъжник на България през 2001г. Вашингтонският съд обаче отказа на Газпром.
Твърденията на UTICO. UTIC®, базирана в Масачузетс компания, която беше ангажирана от Главната прокуратура на Украйна през 1998 г. да помогне в разследването на дейностите на компанията UESU за Обединените енергийни системи на Украйна и United Energy International LLC UEIL в Лондон.
UTICO твърди, че има право на плащане от 12% от всички върнати средства за своите услуги към GPU. Компанията вярва, че е изиграла основна роля в замразяването на 144 милиона долара, собственост на Balford Trust в Гърнси през 1998 г., крайният собственик на тръста е Павел Лазаренко и следователно има право на своя дял от парите на Лазаренко.
Твърденията на Дитятковски. Ищецът Алексей Дитятковски, бивш собственик на компанията Днепронефт, твърди, че е претърпял загуби в размер на 1,38 милиона долара поради изнудването на П. Лазаренко за „откат“. Г-н Дитятковски твърди, че е бил един от бизнесмените, задължени да плащат процент от печалбите или да предоставят част от бизнеса си на г-н Лазаренко. Американски съд отхвърли иска на Дитятковски.
Исковете на ликвидаторите на Eurofed Bank. Ликвидаторите на Eurofed Bank на Лазаренко в Антигуа твърдят, че трябва да изплатят дълговете на банката към трети страни, които не са свързани с Лазаренко. Те изчисляват, че сумата, необходима за изплащане на тези дългове, е около 3,9 милиона щатски долара.
5. Правителството на Украйна правила ли е опити да върне парите на Лазаренко в Украйна?
Правителството на Украйна, представлявано от Генералната прокуратура, направи опити да върне парите на Лазаренко в Украйна.
Както знаете, на 14 май 1998 г. главният прокурор Богдан Ференц подписа споразумение с UTICo за правна помощпри връщането на парите на Павел Лазаренко в Украйна срещу 12% комисионна върху върнатата сума. Наследникът на Ференц, Михаил Потебенко, разшири обхвата на дейността на UTICo и ги упълномощи да върнат парите, изнесени от Украйна от Петро Кириченко.
В допълнение към привличането на UTICo, правителството на Украйна не направи никакви други опити да върне парите на Лазаренко.
И е малко вероятно подобни опити да са успешни. В крайна сметка официален Вашингтон многократно е отбелязвал необходимостта от връщане на откраднатите активи на засегнатите народи, а не обратно в ръцете на корумпирани политици и диктатори.
И така, съдбата на 250 милиона долара, придобити и „изпрани” по престъпен път от Павел Лазаренко, е в ръцете на Вашингтонския окръжен съд. Делото се точи вече 8 години и ще продължи още няколко месеца. И всъщност връщането на парите може да продължи дори по-дълго.
(Публикува се със съкращения).