Съдебно дело срещу известния индустриалец Николай Тимофеев

съдебно

Главното следствено управление на Главното следствено управление на Главната дирекция на МВР на България за Свердловска област образува наказателно дело срещу уралския бизнесмен Николай Тимофеев. Този случай се появи в рамките на разследване на измама в инвестиционно-финансовата компания Unicom Partner, каза пред Znak.com адвокат Павел Репринцев, представител на клиенти, загубили пари в компанията. По думите му е образувано наказателно дело по част 2 на чл.201 от Наказателния кодекс на България „Злоупотреба с власт“.

Според разследващите в периода, когато Николай Тимофеев е бил председател на борда на директорите на Unique Partner, са им дадени инструкции, които впоследствие са довели до фалита на организацията.

„Образуването на наказателно дело срещу конкретно лице дава основание на жертвите да се обърнат към органите на предварителното разследване с искане за изземване на имуществото на Николай Тимофеев“, отбеляза Павел Репринцев.

Според някои информации обаче имуществото на бизнесмена вече е арестувано. Дълго време той беше известен като основател на голям брой компании, но сега, според някои информации, се е оттеглил.

Unicom Partner имаше петима съсобственици: Rusbroker LLC, Ukon CJSC, T-Service LLC, Uraldragmet Plus LLC и физическо лице Михаил Павлов. Основният контролиращ собственик на Unique Partner беше Николай Тимофеев, който преди беше известен като основен участник на пазара на благородни метали. По-специално, Тимофеев ръководи и контролира Екатеринбургския завод за обработка на цветни метали.

Клиенти на IFC "Unicom Partner", загубили милиард, обвиняват разследването в бюрокрация

Според Павел Репринцев жертвите на делото "Уникален партньор" са сигурни, че Николай Тимофеев не е единственият виновен за присвояване на пари на клиенти.

„УникомPartner беше най-големият регионален брокер в България. Някои клиенти са сключили договори за кредит с инвестиционната компания. Уником предложи лихва от 17% за такива договори, което беше значително по-високо от предлаганото от банките тогава. В инвестиционното дружество обаче средствата не са били застраховани от Агенцията за гарантиране на влоговете, поради което след отнемане на лиценза на "Юником Партнер" клиентите не са могли да върнат инвестициите. Бившият изпълнителен директор на Unicom Partner Игор Кузмин обвини Николай Тимофеев за инцидента.