Срещу МММ-2011 - Национални интереси е образувано ново наказателно дело
Срещу МММ-2011 заведено ново наказателно дело
В България е образувано ново наказателно дело във връзка с проекта МММ-2011, този път в град Белгород. Според ИТАР-ТАСС проверката на факта на дейността на МММ-2011 е извършена по искане на регионалната прокуратура.
„В тази схема участват голям брой лица, които са едновременно вложители и организатори на системата“, отбелязват от прокуратурата. По време на проверката е установено, че учредителите на МММ-2011 не извършват стопанска или инвестиционна дейност, генерираща доход.
Съгласно заключението на Експертния съвет към FAS и въз основа на заключението на експертите на компанията NAFI, схемата MMM-2011, независимо от начина на влагане на средства, е обявена за финансова пирамида.
Въз основа на резултатите от проверката е образувано наказателно дело за опит за измама в особено големи размери.
Както беше съобщено по-рано, подобно наказателно дело за измама по факта на дейността на MMM-2011 беше образувано в Москва. В началото на май беше образувано наказателно дело срещу Сергей Мавроди за съучастие в незаконен бизнес.
Освен това правоприлагащите органи на Украйна, Молдова, Белобългария и Литва се заинтересуваха от дейността на пирамидата МММ-2011. В момента московските съдебни изпълнители имат около 1,9 хиляди изпълнителни листа за възстановяване на повече от 4,2 милиарда рубли от Мавроди в полза на бившите участници в МММ.
Наскоро Сергей Мавроди обяви създаването на нов проект 2012, който също е финансова пирамида, но без никакви задължения към инвеститорите.