Създаване и поддръжка на офшорна компания Niemands

Създаване и поддръжка на офшорна компания

Как да регистрирам офшорна компания

Законодателството на повечето традиционни офшорни държави установява специална процедура за регистриране на новосъздадена компания. Правото да извършват тези действия имат регистрирани агенти - институции, които имат съответния лиценз. Техните правомощия включват проверка на името на създаденото дружество, разработване на неговите учредителни документи, представянето им на съответния държавен орган, получаване на удостоверение за регистрация и назначаване на първия ръководител. Едва след това директорът на новосъздаденото дружество издава акции.

Оторизираните регистрационни агенти обикновено имат свои местни представители и консултанти в различни страни, от които идват повечето заявления за създаване на офшорни компании. Установената процедура предполага, че най-лесният начин за създаване на офшорна организация е да се свържете с агента на оторизирана компания от избраната юрисдикция във вашата собствена или близка страна. Той трябва да представи своите желания относно структурата на бъдещата компания (състав на акционери и директори, размер на капитала и т.н.), да плати държавни такси и регистрационни услуги и след това да изчака получаването на набор от документи.

Период на създаване на офшорна компания

Първият етап от регистрацията на новосъздадена компания е проверка на желаното име за уникалност, допустимост и съответствие с изискванията на националното законодателство на определена юрисдикция. Това обикновено отнема 1 работен ден.

Следва изготвянето и представянето на регистриращия орган на учредителните документи на създаваното дружество, след коетообикновено след 2-3 дни се издава сертификат за учредяване (този документ, който е еквивалентен на сертификат за регистрация, може да се нарича по различен начин в различните страни).

По-голямата част от времето се изразходва за легализиране на документите на новата компания и изпращане на техните оригинали и печати в Москва. Този етап отнема 5-7 дни.

Лесно е да се изчисли, че от момента на първия контакт с консултанта до получаването на всички документи ще минат 12-14 дни, след което клиентът ще може да открие сметка в чужбина.

Законодателството на страните - офшорни юрисдикции - позволява създаването на така наречените "шелф" компании. Това са фирми, регистрирани предварително, напълно подготвени за назначаване на директор, издаване на акции и предаване на набор от документи на клиента.

Изисквания за име на офшорна компания

При създаването на офшорна компания нейните основатели получават значителна свобода при избора на име. При регистрацията на организация, чието име отговаря на установените правила, държавният орган няма право да откаже.

Корпоративното законодателство на повечето страни съдържа изискването да се посочи в името на създаденото юридическо лице неговата организационно-правна форма (Corporation, Limited, Ltd., Inc. и др.). Разрешено е използването на пълната или съкратена форма на всяка дума в името при следните условия:

спазване на законодателството на страната на установяване;
уникалност (името не трябва да се повтаря или да е в съзвучие с регистрирано някога);
без речник табу.

С цел предотвратяване на подвеждане на бъдещи контрагенти на новосъздадената компания, някои думи могат да бъдат включени в името на компанията само с разрешениеупълномощена държавна агенция (Комисия за финансови услуги). Това са термини и изрази, които показват специфични дейности или статус - така наречените чувствителни думи.

Чувствителни думи в името на компанията

Думите и изразите, които имат ограничена употреба в имената, включват тези, които показват конкретен статус, определени дейности или географско местоположение на компанията. Обикновено законодателството се отнася до такива думи като следните:

указващи държавна или международна принадлежност: British, Royal, International, European и др.;
посочване на конкретен статус: правителство, асоциация, институт, орган, федерация, общество;
указващ определен вид дейност: Банка, Застраховане, Холдинг, Харта, Фондова борса, Химия, Тръст, Фондация, Патент, Профсъюз.

Промяна на името

Законодателството обикновено позволява промяна на името на компанията в хода на нейната дейност. Това се извършва по начина, предвиден в учредителните документи, например въз основа на решение на директора със задължително уведомяване на регистриращия орган. След като последният провери новото име за съответствие с изискванията, установени от закона, се извършват съответните промени в регистъра, издава се нов акт за учредяване. Промяната на името влиза в сила от датата на промените в регистъра (посочена е в новото удостоверение).

Изисквания към акционерите и директорите на офшорни компании

По правило законодателството на офшорните държави не съдържа специални изисквания за гражданство или данъчно пребиваване на акционерите и директорите. Създайте и станете компанияЛидерът може да бъде гражданин на всяка държава. Българското законодателство също не забранява на гражданите на България да създават фирми в чужбина или да бъдат техни директори.

Собственост на офшорна компания

В повечето случаи собствеността върху една компания се държи от нейните акционери. В този случай след вписване на данните им в регистъра им се издава удостоверение за дял. Когато се използват номинални акционери, правата върху компанията принадлежат на действителния собственик, което се потвърждава от доверителното споразумение между него и номиналните акционери. Такова споразумение определя взаимните права, задължения и отговорности на двете страни по отношение на акциите, издадени от организацията.

Необходими документи и данни за регистрация на фирма

Информацията, която бъдещият собственик трябва да предостави, за да регистрира нова офшорна компания, е желанията на бъдещия собственик относно:

деноминации;
броя и състава на акционерите и директорите, необходимостта и степента на участие на номинираните акционери и директори;
размера на декларирания и внесен уставен капитал.

Необходимо е също да се предоставят копия от паспортите на пълномощника на учредяваното дружество и бенефициента.

Придобиване на готова офшорна компания

Най-разпространеният начин за придобиване на офшорна компания е закупуването на готова („рафт“) компания, регистрирана предварително и обявена за продажба. Това не противоречи на закона и е абсолютно законно. В същото време закупуването на офшорна компания е доста просто и не е по-скъпо от създаването на нова, но в този случай получаването на набор от документи и печат може да бъде малко по-бързо.

Гаранции при закупуване на готова фирма

Като част от пакета за покупкаДружеството „рафт“ предоставя на клиента писмено потвърждение от директора, че дружеството не е извършвало дейност и няма неуредени задължения. Липсата на разплащателна сметка също говори за липса на активност. Основната гаранция обаче е репутацията на регистриращата фирма и нейните представители, консултанти и агенти.

Пререгистрация на фирма "рафт".

Процедурата по пререгистрация се състои в смяна на номиналния директор, назначен при регистрацията, с лицето, посочено от клиента. Емитирането на акции се извършва от нов лидер.

В какви случаи е за предпочитане да се създаде нова фирма

Създаването на готова офшорка се извършва в случаите, когато има специални изисквания за име или дата на регистрация. В същото време срокът за получаване на готови документи се увеличава в сравнение с придобиването на фирма „на рафт“.