Вижте Лондон и изгорете
Всички боклуци в една колиба
Да видиш Лондон и да изгориш, или как Георги Урумов изтъргува 160 милиона долара загуби за ФК Откритие
Антон Вержбицки
Отбор Урумов
Професионалистите от Knight Capital, според Роман Лохов, са му били „агресивно продадени“ от ръководителя на отдела за търговия с дългови инструменти в Откритие Алексей Сергеев и един от директорите на OSL Сергей Кондратюк: „Те казаха, че тя има отлична репутация и рентабилност от около 70-80 милиона долара годишно.“ Те също така информираха г-н Лохов, че това е последният шанс да наемат екипа на Урумов, тъй като той може да отиде в друга инвестиционна структура. Роман Лохов повдигна този въпрос в разговор със своя заместник Дмитрий Попков, който говори в духа, че създаването на отбор в Лондон може да бъде много ефективно.
Основният проблем за прехода на екипа към фиксиран доход бяха бонусите, които членовете му можеха да загубят, като напуснаха Knight Capital за OSL. По време на преговорите Урумов каза на Лохов, че всеки от членовете на неговия екип разчита на гарантирани бонуси от Knight Capital в размер на 5 милиона долара всеки, а Откритие се съгласи да компенсира 25 милиона долара.
Според Откритие, Георги Урумов може да е заблудил Роман Лохов за размера на бонусите в Knight Capital: делото гласи, че никой не им е обещал по 5 милиона долара. Knight Capital не отговори на запитване на RBC daily.
Аржентински варанти
OSL се съгласи да участва в тази сделка, тъй като Георги Урумов увери, че е договорил форуърд сделка с трета страна. Твърди се, че британската компания Threadneedle Asset Management е била готова да плати 228 милиона долара чрез форуърдна сделка на цена от 13,8425 долара за 100 варанта. Ако се проведе, щеше да донесе$0,905 печалба на сто варанта, за общ приход от $14,9 милиона.
По следите на откраднатото
В същото време FC Otkritie смята, че тези трансфери могат да бъдат част от операция за пране на пари, получени от сделка с бенефициентите на варанти на Arcutes Руслан Пинаев, Сергей Кондратюк и Георги Урумов.
 |
| Сергей Кондратюк |
Още по 36,5 милиона долара отидоха в сметките на Pleator Holdings на г-н Пинаев и FO Firmly Oceans Corporation на Сергей Кондратюк. С тези средства г-н Пинаев закупи две вили в Швейцария на стойност 2,174 милиона и 12,157 милиона швейцарски франка, преведе 3,3 милиона франка на две плащания на бижутерската компания Chatila, изтегли 500 хиляди франка в брой, а също така закупи сметка за 2 милиона франка, която може да бъде обменена за пари във всяка банка по света. Освен това той прехвърли средства към редица компании: 720 000 евро в сметка на DHG в ABN Amro (Амстердам), 4 милиона долара в сметка на Delsga Internationak в Бордие, 1,25 милиона евро в сметка в Mauchlined в Raffeisenbank (Прага), 1,45 милиона евро в сметки на Haymoks Trend в банките Snoras и Norvik, 6 милиона долара в сметка в Rossmore Corporate, която беше замесен в измами с бонуси в Clariden Leu (Цюрих).
Сергей Кондратюк се държеше по-скромно: неговата компания FO Firmly Oceans Corporation направи четири трансфера за общо 29,1млн. долара по сметка на швейцарската компания Jecot в Credit Suisse (Цюрих), както и 6,3 млн. долара по сметка на същата компания в BNP Paribas bank (Женева). Освен това 10 милиона долара от Arcutes бяха преведени по сметката на Belux Company (Хонконг) чрез Bank of China, собственост на роднина на мениджъра на Threadneedle Владимир Герсамия. Между другото, според Александро Херци, той е получил от него 2,4 милиона долара за неуспешната сделка с Threadneedle.
Тактиката на Урумов
Въпреки твърденията, Георги Урумов не само отрича вината си, но напротив, обвинява фирмата. „Изключително съм загрижен, че Откритие участва в незаконни операции. Опитах се да съобщя подозренията си на топ мениджърите. След това бях отстранен от работа под предлог, че проверявам транзакцията с варанти, която всъщност беше извършена от моя ръководител г-н Лохов ”, обясни Урумов в показанията си пред FSA, тези показания също са в досието на делото във Върховния съд на Лондон.
Подобни непазарни транзакции, казва Георгий Урумов, са извършвани не само със Сбербанк, но и с Агенцията за гарантиране на депозитите (АГВ). Заместник-генералният директор на DIA Марина Зиновина казва, че операциите на агенцията се извършват публично на MICEX, транзакциите са видими за участниците на пазара и остават в базата данни на борсата. Тя също така уверява, че всички транзакции се извършват от агенцията по текущи пазарни котировки, не се извършват транзакции извън борсата. „Придобиването на ценни книжа на фондовата борса се извършва, наред с други неща, чрез брокерска къща Откритие, която е един от брокерите на DIA. Неговите функции включват обслужване на приложенията на агенцията на фондовата борса и генериране на отчети за сделки с ценни книжа, извършени в интерес на агенцията“, казва г-жа Зиновина.
Откритие съобщи: „Не можемразкриваме подробности във връзка с интересите на съдебното разследване, което в момента се провежда в Лондон, но ние сме доволни, че вече на този етап успяхме да намерим и замразим със съдебна заповед повечето от откраднатите от нас средства и предвид наличните доказателства сме уверени, че ще успеем да върнем тези активи.
Нераздадените бонуси на екипа на Урумов бяха полезни за реализиране на схемата с варанти и плащане на рушвети на тези, които го уредиха в Откритие
Антон Трифонов
Изминалата година беше много трудна за всички инвестиционни банки, а Откритие Капитал се оказа и в центъра на най-шумния скандал на българския фондов пазар в последно време. Игор Вайн, главен изпълнителен директор на компанията, говори за подробностите на Vedomosti.ru. […]
— Историята на Георги Урумов шокира мнозина на пазара. Как може да се случи това?
- И аз съм впечатлен.
— Кога е станало известно за това?
— Каква беше хронологията?
— В процеса на преоценка на ценни книжа нашето управление на риска видя, че ситуацията не изглежда така, както изглеждаше, и започнахме да проучваме този въпрос подробно. Имахме работа с група много професионални измамници, които планираха своята измама със стойността на аржентински дълг още преди да се присъединят към компанията. Сега разбираме, че цялата история с бонусите, които Урумов не е разпределил между служителите, дошли с него, се е случила, за да се използват тези пари по-късно при изпълнението на плана. Имаше и рушвети на тези хора, които го вкараха и набутаха във фирмата. Обективно не бяхме готови да изчислим и предотвратим такива планирани действия на хора, които са действали в компанията и са имали добри автобиографии.
—Какви мислите, че са?ръководен?
- Явно гражданите, които първоначално са си позволили това, са си казали: „Тук постигнахме резултати, каква ще е следващата стъпка?“ - и явно са решили, че трябва да се поставят по-амбициозни цели. Вдъхновени от успеха на първия (golden hellos), те решиха да направят повече, но защо бяха сигурни, че това ще остане неразкрито, е въпрос за мен. Камуфлажът, изграден около сделките, сключени миналата пролет, се разпадна през лятото.
—Как изглеждаше камуфлажът? Къде гледа контролата?
— Ценообразуването на тези инструменти е много непрозрачно. Варантите са извънборсови инструменти, за които няма надеждни котировки. Те са издадени в процеса на преструктуриране на аржентинския дълг. Аржентина фалира около веднъж на десетилетие. За последен път, за да подслади дела на кредиторите на Аржентина, тези варанти им бяха издадени от нейното правителство. Има няколко вида от тях, някои са деноминирани в песо, други в долари. Тъй като пазарът е много непрозрачен, цените купува и продава се отчитат с много голямо несъответствие. Освен това инструментът е изключително непостоянен и според нашето разбиране това е, върху което е изградена концепцията за гражданите. Цените не се виждат и ако погледнете Bloomberg, ценовият диапазон за варанти в песо и долари е приблизително еднакъв. Беше направен залог за това - да се опитаме да представим деноминираните в песо инструменти като инструменти в долари.
— Хитър. С други думи, трудно ли беше да се проследи?
Доста хитро и престъпно. Разбира се, има проблеми с контрола. Но не казах нищо за камуфлажа напразно. По всяка вероятност гражданите са положили редица усилия, за да гримират колкото се може повече тези операции. Трябва също да се разбере, че това са инструментите, които са включенив тяхната сфера на отговорност и отношението на доверие към своите служители. Освен това в проверката са участвали същите хора, които са участвали в измамата.
— Сега е заведено дело срещу Урумов, жена му и още двама души. Това ли е окончателният списък?
Предполагаме, че кръгът ще бъде по-широк. Но все още няма точна информация.
— Казват, че са имали смесена репутация, преди да дойдат при вас. Защо все пак решихте да ги наемете?
- Мога да кажа, че по това време не съм участвал в процеса на наемане на работа, така че не мога да отговоря. Но според мен трябваше да се проверят по-обстойно. Прав си.