Злонамерено избягване на плащане на задължения - член 177 от Наказателния кодекс на Руската федерация, KOAP

Повечето българи поне веднъж в живота си са теглили кредит или го връщат до момента.

Често хората трябва да получат няколко заема, прибягват до услугите на така наречените "бързи" пари. Някои дори спират да извършват плащания поради липса на средства. Не всеки знае, че за неплащане може да бъде заплашен затвор или поправителен труд.

Статията ще анализира подробно въпроса за укриването на дълг, правните нюанси и съдебната практика.

По буквата на закона

На първо място, струва си да разберете кой е отговорен за дълга. Наказателната отговорност се носи от дееспособни лица - може да бъде както физическо лице, така и ръководител на юридическо лице. Статията включва и лица, занимаващи се с индивидуално предприемачество.

Обект на престъплението са отношенията в обществото в сферата на гражданското обращение Длъжникът се изплаща на кредитора със собственото си имущество, отговаряйки на изискванията и осигурявайки получаването на имущество.

Наказателното преследване се налага срещу гражданин или ръководител на организация в следните случаи:

Задължения над1,5 милиона рубли.
Доказани са факти, че нарушителят злоумишлено укрива задълженията си.
Има съдебно решение, потвърждаващо, че сума в особено големи размери или от неплащане на ценни книжа е възстановена от гражданин или мениджър.

Определение на понятието

Съгласно чл. 177 от Наказателния кодекс на България, гражданинът носи наказателна отговорност в случай на злоумишлено избягване на плащания по задължения,заеми, просрочия по различни ценни книжа.

Под това действие по отношение на кредитора те имат предвид умишлено избягване на вноски, като същевременно имат финансова възможност да изплатят дълга.

Злонамереният дълг няма определение в българското законодателство, но в съдебната практика е обичайно да се дефинира злоумишленият дълг на следните основания:

Лицето е променило мястото си на пребиваване или месторабота, за да създаде пречки за възстановяване на средства, без да уведоми съдебния изпълнител.
Той пречи на всякакви действия по изпълнение на съдебното решение.
Отбягване на призоваване за съд без уважителни причини, игнориране на покани за извикване на съдебен изпълнител.
Предоставяне на незаконни действия срещу кредитора.
Използване на роднини или познати като лица, на които се прехвърлят движими и недвижими имоти с цел укриване на настоящото финансово състояние от съдебната власт.
Умишлено укриване на подписването на други договори за кредит от лица, участващи в разследването.
Укриване на средства в сметки, които ви позволяват да погасите или частично да изплатите дълга към кредитора.
Укриване на "черни" доходи, които не са регистрирани в официални източници.
Извършване на сделки с имущество, в резултат на което получените от продажбата доходи са укрити или разпилени по преценка на длъжника.
Въвеждането на съдебния изпълнител в умишлено невярна позиция, съобщаване на невярна информация за състоянието на имуществото, а именно щети на имущество, унищожаване в резултат на природни бедствия.
Предоставяне на съзнателно невярна информация за доходите.
Невярна информация за кражба на имущество.

Правното укривателство се определя чрез извършване на фиктивни сделки.За да се докаже фиктивността на сделката, не е необходимо специално обжалване пред съда - доказателствата, предоставени в рамките на наказателно дело за укриване на плащане, са достатъчни. На практика най-често, за да укрият средства, легалните организации прибягват до сделки за продажба и покупка на дарения. Едната страна е длъжностно лице, а другата роднини или познати.

Какво да направите, ако работодателят забави заплатите? Вижте статията.

Наказателно производство

Отговорност

И така, какви санкции могат да бъдат наложени на лице, което избягва плащания:

в случай на укриване на надлежни плащания до 1,5 години, на гражданина се начислява доход под формата на заплата;
принудителен труд може да бъде наложен до 24 месеца;
арест за срок от 6 месеца;
затвор до две години;
административна глоба в съответствие с Кодекса за административните нарушения, в зависимост от подробностите на наказателното дело, до двеста хиляди рубли.

Арбитражна практика

В съвременните реалности изглежда много трудно съдебният изпълнител да извърши всички горепосочени действия, за да образува наказателно дело. Самото неявяване на неплатеца изключва възможността за получаване на причини за неплащане и връчване на предупреждение за предстояща наказателна отговорност.

Така в съдебната практика има случаи, когато гражданин регистрира собственост на лице без определено място на пребиваване с помощта на юридически организации на трети страни.

В някои ситуации длъжникът решава да подкупи съдебния изпълнител, да даде подкуп В резултат на това, ако съдебният изпълнител направи отстъпки, длъжникът не получава уведомления от него да дойде в институцията, за да изясни обстоятелствата и да отправи предупреждение. INВ този случай престъплението става и продължавано.

Има няколко най-често срещани изхода при съдебни спорове в случай на избягване на плащане на сметки:

На виновния се налага глоба в предвидения размер.
Разглеждането на делото се извършва по специален ред, без да се изследват доказателствата по него.
Най-често неплатещият се оправдава поради невъзможност за доказване на злонамереност.

Злонамереното укриване придобива все по-сложни форми с времето. И така, с цел правно прикриване се сключват фиктивни брачни договори, споразумения за изплащане на издръжка, при които паричните суми отиват при единия партньор, а другият плаща задълженията. В същото време партньорите всъщност продължават семейния си живот заедно.

Укриването на имущество от физическо лице се среща на практика малко по-рядко поради трудности и не всички видове имущество могат да бъдат укрити.

Най-често те се опитват да измамят кредитори и съдебни изпълнители, като скрият местоположението на имота.

В практиката има случаи, когато длъжникът се е договорил с работодателя, така че "бялата" му заплата да започне да се издава неофициално. Фактът на укриването е открит едва след 2 месеца. Сумата на укриването не надвишава 250 хиляди рубли. Така няма състав на престъпление, а на лице е опит за престъпление.

Според статистиката годишно има по няколко присъди по този член, което е около10% от всички постановени такива присъди в България през този период.

Погрешни схващания относно член 177 от Наказателния кодекс на Руската федерация

„Правилното прилагане на члена означава няколко изречения.“ Издават се много присъди срещу престъпник, главно в случаите, когато той има средства да плати.Съответно най-често в съдебната практика погасяването на дълга става на етапа на съдебния спор.
„Достатъчно е само частично изплащане на плащанията и наказателната отговорност ще бъде премахната от длъжностното лице.“ Ако престъпник укрие имущество на стойност над250 хиляди рубли, наказателната отговорност не се премахва.
„Задълженията се отнасят изключително до заеми.“ Задълженията включват всички видове, с изключение на правото на иск за плащане на конкретни суми. Също така изключение е данъчният дълг. Укриването на плащания за доставки или обезщетение за причинени вреди също е посочено в 177 член.

Какво знаете за оспорването? Цялата информация е тук.

Заявление за паспорт може да се попълни ръчно. Потърсете образец в статията.

Основания за прекратяване на делото

Ако са изминали повече от две години от извършване на престъплението, физическото или юридическото лице се освобождава от наказателно преследване.

При помирение на страните делото се прекратява по установения ред.

Ако виновното лице е компенсирало щетите, причинени на кредитора, е възможно наказателното дело да бъде прекратено в съответствие с член 76 от Наказателния кодекс на Руската федерация. В този случай длъжникът също се задължава да преведе средства във федералния бюджет в размер на 5 пъти размера на щетите, причинени на кредитора.

Закон за несъстоятелността на физическите лица

Можете да се обявите в несъстоятелност, като подадете молба до съда. Статусът на несъстоятелност се запазва от длъжника за 5 години.

Много експерти са съгласни, че такъв закон ще предостави вратичка за безскрупулни лица да извършват незаконни измамисе обявяват в несъстоятелност, като крият реалните си доходи и имущество.