Данъчната служба иска да контролира движението на средства по всички банкови сметки на юридически лица - Беларуска истина
Понастоящем банката е длъжна да предоставя информация за движението на средства по сметките на юридически лица в Министерството на данъците, ако сумата на транзакциите на месец надвишава 5000 базови единици (115 хиляди рубли).
Като обосновка на новото предложение на Министерството на данъчното облагане беше отбелязано, че сега приоритетната задача на данъчните власти е да осигурят контрол върху правилното изчисляване и своевременно плащане на данъците в бюджета „не чрез фискални мерки, а чрез подобряване на данъчната дисциплина и грамотност на платците, превантивния характер на контролните дейности и прехода към използването на превантивни мерки, насочени към предотвратяване на нарушения при осъществяването на предприемаческа дейност“.
Подобряването на системата за данъчен контрол се основава "на принципите на минимална намеса в стопанската дейност на стопанските субекти с максимален ефект за бюджета". „Прилагането на този принцип се осъществява чрез автоматизиране на алгоритми за анализ на информация за платеца като част от вътрешен одит, включително използване на електронни фактури“, се казва в писмото.
По този начин предоставянето от банките на информация за движението на средства по сметките на стопански субекти, без да се взема предвид ограничението от 5000 базисни единици, би позволило на данъчните власти да проверят информацията, декларирана в декларациите, като част от вътрешнофирмен одит, като ги съпоставят и сравнят с информацията, налична в информационните ресурси на данъчните власти, включително в ESCF. Сравнението на обобщената информация за паричните потоци по сметки с информацията от ESCF „ви позволява да установите финансови и икономически връзки между свързани страни, което допринася заразкриване и пресичане на схеми за укриване на данъци”.