Дело за присвояване на 300 милиона рубли от Сбербанк внесе в съда
Обвинените в присвояване на близо 300 милиона рубли от Сбербанк ще бъдат изправени пред съда. Петимата обвиняеми са получили милиони заеми от клона на банката в Строминск, използвайки фиктивни документи на несъществуващи фирми и починали хора.
Както стана известно в сряда, делото за голяма злоупотреба в Стромински клон на Сбербанк в Москва беше внесено в съда. „Заместник-главният прокурор Владимир Малиновски одобри обвинителния акт по наказателното дело“, съобщиха за Gazeta.Ru от пресслужбата на Генералната прокуратура. Вече е известно, че Преображенският районен съд на столицата ще разгледа делото, но датата на първото заседание все още не е определена.
Петима подсъдими по делото са обвинени в измама. Размерът на откраднатите средства от Сбербанк, според разследването, възлиза на почти 300 милиона рубли.
Случаят е разследван от служители на следствения отдел към Главната дирекция на МВР на България за Централния федерален окръг (ГУ на МВР за Централния федерален окръг). Както уточниха от прокуратурата, Сергей Кочуков, Генадий Драпкин и Светлана Дианова са обвинени по част 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс (измама, извършена от организирана група или в особено големи размери), а Любов Шулгин и Владимир Синицин - по част 5 на чл. 33 и част 4 на чл. 159 от Наказателния кодекс (съучастие в измама). Максималният срок, който заплашва подсъдимите по делото, е до 10 години затвор.
По-рано беше съобщено, че предполагаемите измамници са използвали не само фалшива документация на несъществуващи фирми (така наречените еднодневни компании), но и физически лица: например няколко заеми са издадени на починали хора.
Първите обвиняеми по наказателното дело бяха задържани от оперативни служители на DEB MVD през пролетта и лятото на 2009 г., а по-късно те съобщиха, че съучастници в престъплението могат да бъдат ръководни служители на клона в Строминск, както и служители на службатабанкова сигурност.
В сряда нито прокуратурата, нито пресслужбата на Сбербанк уточниха кой от обвиняемите е работил в банката. Според данни на официалния уебсайт на Сбербанк, от клон Стромински през 2009 г., съгласно параграф 7 от част 1 на чл. 81 от Кодекса на труда на България (извършване на виновни действия от работник или служител, непосредствено обслужващ парични или стокови ценности, ако тези действия пораждат загуба на доверието към него от страна на работодателя), са уволнени четирима души, сред които няма нито един обвиняем по делото. „Всяка банкова операция, независимо дали става въпрос за издаване на заем, превод на средства или издаване на голяма сума в брой, е определена технологична верига от операции, в които участват служители. Ако хората, отговорни за целия цикъл от операции в тази верига, са в състояние да се споразумеят, тогава е възможно да се организира и осъществи наказателно наказуемо деяние ”, разсъждаваха московските банкери след образуването на делото за престъпната верига, използвана от нападателите.
Една от компаниите, взели заеми от клон на Преображенския площад, е ярославската "Вист Сервис". Ръководството й е представило в банката фалшифицирани финансови отчети и фалшиви документи, доказващи, че дружеството разполага с имущество, достатъчно за получаване на голяма сума на кредит. Директорът му Александър Кочуков е един от първите арестувани. Както беше посочено в сряда в Генералната прокуратура, Кочуков вече е осъден - Преображенският съд разгледа делото срещу предприемача по специален начин.
Кочуков направи пълни самопризнания, разказа за ролята на съучастниците си и в резултат на досъдебна сделка със следствието получи 3 години и 3 месеца затвор.
Все още не се съобщава дали другите подсъдими по делото са се признали за виновни. Само това допълниха от прокуратуратапетима от обвиняемите са били съучастници, самоличността им се установява.
Както Сбербанк призна в началото на 2010 г., щетите от дейността на измамниците (подобни групи действаха не само в Стромински, но и в клоновете на Люблин и Мещански в Москва) възлизат на повече от 35 милиарда рубли. След ареста на управителя на клона в Люблин Олга Гладникова, както и на банковите служители Фатима Лохова и Владислав Валиев, ръководителят на Сбербанк Герман Греф беше принуден да се обърне към ръководителя на Министерството на вътрешните работи Рашид Нургалиев с „молба да възложи разследването на обстоятелствата на инцидента на най-опитните служители“.